區塊鏈:涉案5500余萬元！虛擬幣傳銷騙局主犯獲刑5年1年不等！_區塊鏈技術發展現狀和趨勢

來源：防騙大數據

近年來，虛擬貨幣劇烈的價格波動引起人們廣泛關注，一夜暴富的傳說使得不少人開始租買設備，投身“挖礦事業”。

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然而，一些人卻假借售賣算力，以“高收益、推薦返利”為誘餌引誘被騙人投資、發展下線，打造傳銷網絡，獲取非法暴利。

2018年，家住蘇州的大學畢業生秦超，因創業經營的實業公司不景氣，將目光轉向虛擬貨幣。同年6月，秦超在區塊鏈論壇上認識了幾個人，他們對虛擬幣發展前景十分看好，于是他們一拍即合，秦超做公司法人，共同成立了一家公司。

馬來西亞當局關閉兩家偷竊電力的加密挖礦公司 涉案電力價值達60多萬美元:馬來西亞官員近日關閉了兩個涉嫌偷采電力挖礦的組織，兩者在三年內竊取價值超過60萬美元的電力。馬來西亞能源委員會地區主任Nazlin Alim Sadikhi表示，其中一家擁有100臺礦機，已經連續挖礦3年。另一家的48個礦機在兩年內一直在挖掘加密貨幣。（Cointelegraph）[2020/9/1]

公司成立后，經營業務主要圍繞“礦機”展開。所謂“礦機”，特指用來“挖”虛擬貨幣的擁有大容量硬盤、高性能顯卡的計算機。通過售賣“礦機”，該公司進而收取售機利潤和客戶委托其代管的機器運維費用。

動態 | 泰國比特幣詐騙案涉案人員Suphitcha Jaravijit已自首:據曼谷郵報報道，Suphitcha Jaravijit在她的律師陪同下于泰國犯罪抑制部門（CSD）自首。 Suphitcha Jaravijit是比特幣詐騙案案犯、泰國著名演員Jiratpisit Jaravijit的姐妹。據此前報道，Jiratpisit Jaravijit與其兄弟姐妹涉嫌一起比特幣詐騙案，海外投資者在該案件中損失近8億泰銖（約2409萬美元）。Jiratpisit Jaravijit的兄弟Prinya Jaravijit已逃往美國。[2018/8/15]

來自上海的杜子明是一種新型虛擬幣P幣的開發者，尤其需要擁有大算力的合作伙伴推廣P幣。

動態 | 泰國CSD提交6名比特幣詐騙案涉案人員拘捕令申請:據CCN消息，泰國犯罪稽查部門（CSD）近日提交了6名比特幣詐騙案涉案人員拘捕令申請。據此前報道，涉及此案的泰國男演員Jiratpisit Jaravijit曾被拘捕，但他隨后因交納200萬泰銖（約6萬美元）保釋金后被暫時釋放，但他目前面臨洗錢指控。泰國CSD公布了涉案人員名單，其中兩人為Jiratpisit Jaravijit的兄弟姐妹，還有一人為證券交易所投資者Prasit Srisuwan。CSD披露，上述6人通過此案獲利2230萬美元。也凍結了50多個與此案件有關的銀行賬戶。[2018/8/14]

2019年初，杜子明帶領他的項目組開始與該公司展開合作。自此，該公司基本停止了對外銷售業務，一方面向杜子明團隊提供“算力”租賃服務，由他們向公眾二次轉售算力“挖”P幣，另一方面協助提供礦機展示、宣傳場地、設備維護等工作。

印延長比特幣勒索案涉案警官的拘留期:據印度時報消息，印度Gujurat州的犯罪調查部門（CID）將延長警察檢查員Anant Patel的拘留期至4月30日。Anant Patel涉嫌聯合另外9名警察，綁架商人并向其勒索200個比特幣。根據目前的價格，涉案金額約等于130萬美元。CID將在4月30日前加強調查Anant Patel的經濟交易往來。[2018/4/28]

經過一段時間的業務接觸后，秦超發現，算力經杜子明轉售后，價格翻了5倍：為什么不直接對外出售算力呢？秦超開始思考更多的“業務”內容。

經與其他股東商議，2019年7月，秦超正式在公司會議上向大家提出了對外售賣算力的業務模式：用戶注冊App賬戶后，需通過其他平臺打款至秦超賬戶，獲得P幣的“挖礦”算力，同時承諾用戶可以獲得靜態收益和動態收益——靜態收益。

即按每天1.1%的固定收益率以P幣形式返還至個人賬戶，最多3個月可回本；動態收益，分為推薦獎、管理獎、平級獎，分別以直接發展用戶數、發展用戶總投資額、平級用戶總投資額為依據，從高到低分為3至6級不等的返利比例，以鼓勵已加入成員不斷發展新用戶。

盡管公司曾有人提出，該推廣方式有傳銷嫌疑，但秦超以公司負債沒有退路、可以鉆虛擬幣立法不完善的空子等為由，繼續著“賣算力”業務。

就這樣，通過在線下社區宣講、朋友圈宣傳等方式，該公司的業務規模越來越大，除了蘇州，秦超帶領的團隊還繼續搭建了杭州社區、內蒙古社區。

此時，由于技術問題，杜子明團隊后臺程序尚未寫好，P幣也沒上線，而該公司其實從未實際“挖礦”，參與者們卻滿懷期待。

2020年3月，蘇州接到群眾舉報，稱該公司對外向不特定對象募集資金。經查發現，自2019年7月起，該公司就開始以出售“挖礦機”算力為名，依托其App，要求參加者以注冊賬號、繳納費用的方式獲得加入資格，并按順序組成層級，直接或間接以發展成員數量、購買算力數量作為返利計算依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物、擾亂經濟社會秩序。

經統計，該App內注冊會員層級至少5層，參與人數遠超50人，注冊賬戶4500余個，現金層級19層，共吸收傳銷金額累計達人民幣5500余萬元，相關管理人員已經構成組織、領導傳銷活動罪。

今年9月15日，法院判決秦超等6人構成組織、領導傳銷活動罪，判處5年3個月至1年4個月有期徒刑，并處罰金若干，追繳全部違法所得。

鑒于本案涉案人數多、數額大，且系蘇州工業園區首例貨幣網絡傳銷案，蘇州工業園區人民檢察院一方面積極引導偵查，給予電子取證、數據分析建議，另一方面引入專業機構，組織對公司虛擬貨幣價值、會員賬號數量等進行鑒定，據此查清公司經營情況，并認定犯罪層級、數額，厘清案件罪名。

近日，中國人民銀行等多部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。

通知明確，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。

蘇州工業園區人民檢察院的辦案檢察官提示，投資者要警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資、傳銷、詐騙的騙局，不盲信高收益率的承諾，樹立正確的貨幣和金融觀念。

(原標題：這位大學畢業生“挖礦”創業售賣算力，編織了5500余萬元虛擬貨幣傳銷騙局)

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