虛擬幣:廈門揭秘“冒充虛擬貨幣平臺客服”騙局，有5個明顯特征_虛擬幣交易是不是犯法的

本文轉自；

昨日，廈門發布一起“冒充虛擬貨幣平臺客服”的詐騙案例，揭秘該新騙局的詐騙手段和5個明顯特征。

市民黃先生平常會在火幣網等平臺進行虛擬貨幣投資，近日，他接到一個境外電話，對方自稱是火幣平臺客服。對方不但套取了黃先生的交易賬號密碼，轉走黃先生價值四萬元人民幣的虛擬貨幣，還以“賬戶異常，需要資金進行流水對沖”的理由，騙走黃先生兩萬元。

政協張思鷺：廈門應加速區塊鏈在公益慈善領域的創新應用:6月28日，“區塊鏈與廈門高質量發展學術研討會”在廈門舉行。廈門市政協社會發展研究專家、民建福建省委財金委副主任張思鷺表示，區塊鏈是一項新的信息產業技術，加快區塊鏈與廈門經濟高質量融合發展，對廈門市建設“兩高兩化”具有重要意義。廈門應加速區塊鏈在公益慈善領域的創新應用，助力“愛心廈門”建設，大力促進區塊鏈等技術的進一步推廣應用，讓公益機構可以建立起端到端、全過程、可執行、可監控、可評估的公益解決方案，使公益捐贈全流程最大化透明，讓每一份捐贈真實可查。（央廣網）[2020/6/29]

廈門分析，黃先生遭遇的騙局是冒充虛擬幣平臺客服的新騙局。今年9月，央行等多部門聯合發布相關通知，對虛擬貨幣實施監管。各大虛擬貨幣交易平臺從9月份陸續開始停止交易平臺新用戶注冊，并對大陸用戶的資產進行清退，清退截止時間為12月底。新騙局正是利用了這個信息，通過以下幾個步驟行騙。

廈門市將建數字疾控聯合實驗室 借助區塊鏈等加快數字技術與疾病防控業務深度融合:4月15日消息，近日，廈門市疾病預防控制中心與中國科學院計算技術研究所廈門數據智能研究院簽署戰略合作協議。雙方將共同建立“數字疾控聯合實驗室”，開展疾病預防控制和公共衛生領域的科學研究。據悉，“數字疾控聯合實驗室”將借助云計算、大數據、物聯網、人工智能、移動互聯、區塊鏈等新一代信息技術，加快數字技術與疾病防控業務的深度融合，推進疾控應用性科研高質量、快速發展，實現廈門市公共衛生服務安全保障體系以及防控模式的創新。（廈門日報）[2020/4/15]

首先，騙子使用境外電話，冒充虛擬貨幣交易所客服或安全部門人員，準確說出受害者的真實姓名、交易賬號等，甚至具體到交易時間、金額，以此獲取受害者信任。

動態 | 廈門市與阿里巴巴集團達成戰略合作 就區塊鏈等項目簽約:12月9日，廈門市與阿里巴巴集團正式簽訂戰略合作協議，雙方決定在數字經濟、城市治理、消費升級、金融科技、法律科技5大領域17個細項全面深入合作，并形成24個一期合作項目。雙方有關單位還就區塊鏈、地鐵上蓋物業、金融科技、公交新驛站四個合作項目進行簽約。（廈門網）[2019/12/10]

其次，騙子以“將虛擬幣平臺資金轉到指定軟件以備資金查驗”為由讓受害者下載指定的軟件，并在這個過程中開啟其他軟件的“屏幕共享”功能，以此獲取受害者新下載指定軟件的注冊信息。

接著，在受害者將資金轉移到指定軟件之后，騙子利用之前獲取的賬號信息登錄受害者的軟件賬號，最終將資金轉走。

新騙局五特點，請認清

據廈門分析，此類騙術一般有以下5個特點:

冒充火幣網、幣安、貝通、歐易等虛擬幣交易平臺客服；

詐騙電話為不規則00境外號碼、+852香港號碼；

針對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，主要以“交易平臺將無法使用，需清退虛擬幣”“升級海外賬戶”“洗黑錢”“非法持有黑幣”為由要求受害人配合；

騙子引導受害人下載指定App進行視頻通話、屏幕共享等操作；

騙子引導受害人開通貸款平臺以做流水為由或騙取受害人短信驗證碼進行轉賬。

廈門作出以下提醒:

●“清退中國大陸用戶”，引導提幣的是詐騙

●先給你打幣，再要求提幣到“安全地址”的是詐騙

●屏幕共享，引導消除賬號風險并提幣的是詐騙

●發“空投鏈接”，讓您在非官方網站登錄賬號的是詐騙

●自稱公檢法，讓您提幣到“安全地址”的也是詐騙

Tags：虛擬幣虛擬幣排行玩虛擬幣會被警察找嗎虛擬幣交易是不是犯法的

DAI