數字貨幣:全國首例！破獲利用數字人民幣洗錢案，11名涉案嫌疑人被刑拘丨局外人_數字貨幣交易所官方網址

記者|苗藝偉

11月2日，河南新密公開了已經破獲的全國首例利用數字人民幣洗錢的犯罪團伙。

新密表示，近日，在鄭州市局反詐中心的指導協助下，打掉全國首例利用數字人民幣進行洗錢的犯罪團伙，在福建省抓獲團伙成員11人，為全國“斷卡行動”打擊洗錢犯罪開啟新的“戰場”。由于數字人民幣是新型支付交易方法，不同于以往的手機網銀、支付寶、微信支付等等，具有其特定的隱秘特點，利用數字人民幣洗錢的案例雖也有發生，但均無破獲經驗。

江蘇張家港市發放全國首筆數字人民幣知識產權質押貸款:8月4日消息，在江蘇省張家港市市場監管局、張家港市金融監管局等部門的共同推動下，張家港農村商業銀行成功為南豐鎮某環保設備制造有限公司發放全國首筆數字人民幣知識產權質押貸款，融資金額50萬元。本次知識產權質押貸款在國內首次采用數字人民幣形式發放，是順應數字人民幣應用場景拓展的一次有效嘗試，為科創企業融資提供了新渠道、新形式、新體驗。（中國質量報）[2022/8/4 3:02:54]

此次，新密市轄區發生一起電信網絡詐騙案件，群眾屈某接到一陌生電話稱其網購的物品存在質量問題，準備以三倍的價格對其進行補償，屈某按照對方的提示，被對方以“驗證身份”的名義要求轉賬多筆，共計20余萬元，后意識到被騙。新密市局刑偵大隊在對此案進行偵辦中，經追蹤調查，發現多筆款項均流向一特定電子錢包內，但該錢包的交易模式又不同于以往的網絡支付。

日照銀行落地地方城商行全國首筆原油區塊鏈電子倉單質押融資業務:金色財經報道，3月29日，日照銀行成功落地地方城商行全國首筆原油區塊鏈電子倉單質押融資業務。日照銀行青島分行通過能源化工供應鏈數字化服務商六六云鏈區塊鏈數字倉單平臺，為青島泰和嘉柏能源有限公司（山東京博石油化工有限公司的子公司）提供倉單質押融資服務,辦理該行特色數字供應鏈金融產品——“橙倉通”質押投放“橙信貸”1000萬元，電子倉單質押貨物為原油，應收賬款為上游供應商瀝青銷售對應款項。該項業務是日照銀行首筆基于區塊鏈、物聯網技術的原油數字化電子倉單質押融資。（半島網）[2022/3/31 14:29:32]

為了確定該電子錢包的使用人群及使用環境，偵查員們相繼走訪商業銀行、金融機構、第三方支付結算公司，在鄭州市局反詐中心的指導下，查明該電子錢包內的資金屬于數字人民幣，并通過進一步分析，查到福建一嫌疑人林某。

動態 | 全國首例“區塊鏈-供應鏈”融資業務落地中國交建雄安項目:近日，全國首例“區塊鏈-供應鏈”分包商融資業務在中交一航局雄安新區容城容東片區截洪渠一期工程成功落地。中交一航局聯合華夏銀行，以容城容東片區截洪渠一期工程為應用場景，為分包商提供訂單融資，授信金額400萬元。該“區塊鏈-供應鏈”產品是雄安新區乃至全國金融系統第一筆針對中小微企業運用區塊鏈技術成功辦理的訂單融資業務，對后續相關業務的開展具有較大的參考價值。[2018/6/28]

新密表示，為盡早挽回群眾損失，新密市局刑偵大隊偵查員連夜前往福建省展開工作，相繼抓獲林某等涉案嫌疑人11人。經突審，該洗錢犯罪團伙為了非法獲利，為藏匿在柬埔寨的境外詐騙團伙通過數字人民幣的方式進行洗錢，以幫助詐騙團伙逃避機關的查處打擊。目前，涉案嫌疑人已被新密市局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。

一位數字人民幣領域的資深研究專家對界面新聞記者表示，“可控匿名”作為數字人民幣的一個重要特征，一方面體現了其M0(主要用于零售支付)的定位，保障公眾合理的匿名交易和個人信息保護的需求；另一方面，也是防控和打擊洗錢、恐怖融資、逃稅等違法犯罪行為，維護金融安全的客觀需要。但數字人民幣仍無法完全杜絕類似金融犯罪行為，目前，央行已經發現涉及數字人民幣領域的灰黑色產業已經造成損失超過數百萬人民幣。

數字人民幣是我國央行發行的法定數字貨幣，簡稱“DC/EP”，即“DigitalCurrency/ElectronicPayment”。數字人民幣是國家信用擔保，與人民幣享有同樣的法律地位，是我國的“法償性貨幣”。

自去年以來，數字人民幣在中國多個城市開展推廣活動，已經走入普通人的日常生活。

根據央行數據顯示，截至2021年6月30日，數字人民幣試點受邀白名單用戶已超1000萬，開立個人錢包2087萬個、對公錢包351萬個，累計交易筆數7075萬筆、金額345億元。與2020年8月數據對比，數字人民幣個人錢包開立數量增長接近200倍，對公錢包開立數量增長接近400倍。

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