OTC:虛擬貨幣平臺清退后遺癥（2）：冒牌MetaMask小狐貍錢包四起，假扮交易所客服電詐不止，A網關停、ZB設AMT機出金問題頻現_加密貨幣

臨近年末，多家加密貨幣平臺陸續自行關停對中國大陸用戶的服務，15日是交易所火幣全球站幣幣交易對大陸用戶開放的最后期限。用戶紛紛通過各類途徑轉出資產，或尋求提供同類服務的平臺。

加密貨幣市場受到全球多國監管限制，市場信息魚龍混雜。在此期間，欺詐騙術趁虛而入，加密市場已發生數起風險事件。

　熱門加密貨幣錢包被仿冒，多個“官方中文群組”身份存疑

近期，在海外社交媒體，多個名為“小狐貍錢包官方指導群”、“小狐貍”等群組有上千成員。經查閱，部分小狐貍錢包群組在11月建立，有多位小狐貍錢包群組原管理人員社交賬戶被注銷。

從群組管理人發布的信息看，其提供的小狐貍錢包的網站地址與官方地址不同。打開網站鏈接后，頁面與官網信息完全一致。

點擊下載APP后，在官網會跳轉至手機應用官方下載市場，在高仿網站則會彈出外部網頁，“點擊安裝”亦為中文字樣。與此同時，亦有相關群組發布消息，內容顯示為官方地址，打開后方可見超鏈接為高仿地址，地址后綴與官網不同。點擊下載后，部分無法完成安裝。近日，已有使用者聲稱中招，數十萬資產受損。

重慶兩江新區發布關于“區塊鏈”“虛擬貨幣”投資風險的預警提示:11月17日，重慶兩江新區打擊非法金融活動領導小組辦公室關于防范非法金融活動的風險預警提示。提示指出，隨著區塊鏈技術發展受到廣泛運用，一些不法分子借機炒作區塊鏈概念，以所謂“虛擬貨幣”“區塊鏈商城”“區塊鏈博弈”等名義非法吸收公眾資金，侵害公眾權益。這些所謂高收益投資項目實際上與區塊鏈技術毫無關系。其主要特征和風險表現在：一是網絡化特征明顯，網上交易，資金交付快捷，風險波及范圍廣、擴散速度快，資金監管和追贓挽損難度大。二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性強，不法分子利用熱點概念炒作，編造各種虛假項目，以高額回報為誘餌搞“零和博弈”，不法分子幕后操縱虛擬貨幣價格走勢，投資者穩賠不賺。三是存在多種違法風險，不法分子通過舉辦線下活動或在各論壇、微信群、親朋好友之間大肆宣傳，引誘投資人發展下線，具有非法集資、詐騙、傳銷等違法行為特征。[2020/11/17 21:03:38]

小狐貍錢包是最熱門的以太坊網絡錢包之一，支持多條公鏈，在加密貨幣行業內知名度極高。Defi等鏈上項目興起，應用場景增加，加速了MetaMask的擴張。11月，母公司ConsenSys宣布，MetaMask月活躍用戶達到2100萬。

2018年，MetaMask就曾在社交媒體表示，谷歌應用市場出現偽造錢包APP。近日，由于部分交易所和錢包暫停服務大陸用戶，海外錢包成為了用戶轉移加密貨幣資產的選擇，也給了仿冒平臺可趁之機。

動態 | 日本虛擬貨幣“近鐵HARUKASUCOIN”加速落地:由近鐵集團控股有限公司（近鐵）和三菱綜合研究所（MRI）運用區塊鏈技術共同研發的區域性虛擬貨幣“近鐵HARUKASUCOIN”加速落地，近日在大阪市及該市各購物中心開展了第2次社會實驗。用戶可通過智能手機利用該虛擬貨幣輕松完成支付，以此推動政府提倡的“無現金化社會”建設。[2018/9/7]

小幣種轉移選擇有限，資產剛轉入A網平臺陷“跑路”疑云

除了數字錢包外，有未暫停服務中國大陸用戶的交易所，也成了轉移數字資產的備選陣地。

據藍鯨財經了解到，有用戶擬將火幣資產轉出，由于支持其所持幣種的交易所有限，因而轉至被稱為A網的AOFEX。12月10日晚間，AOFEX平臺無法登陸，資產無法提取。平臺問題也因此波及到了清退潮中輾轉的加密貨幣投資者。

盡管有聲音稱平臺“跑路”，在A網的社群內，置頂信息透露，12月10日午后，某地帶走公司管理層及技術人員協助調查，目前仍處于失聯狀態；晚間，用戶登陸途徑被切斷；12月13日，AOFEX服務器斷開。聲明稱，AOFEX技術人員、公司熱錢包和冷錢包在協助調查。藍鯨財經撥打當地派出所聯系電話，截至目前，或因超過受理時間，暫未接通。

韓國虛擬貨幣服務用戶是使用證券服務用戶的65.6%:韓國互聯網市場調查機關Koreanclick的調查顯示，韓國1月份虛擬貨幣服務用戶約為509萬名，是同一時間段使用證券服務用戶（776萬名）的65.6%。尤其是虛擬貨幣服務月平均訪問時間為409分鐘，占使用證券服務時間（428分鐘）的95.6％。[2018/3/5]

值得注意的是，12月10日晚間，A網發布的公告則表示，因臨時系統維護升級關網。

A網自稱于英國注冊，持有海外牌照。A網無法登陸的消息未在海外掀起波瀾，其海外“戶籍”存疑。其英文公告內容結尾附注的社群地址亦是中文群組。數月前，已有消息稱A網創始人疑似失聯。

該交易所自10日起已無法登陸，在CoinMarketCap平臺，截至14日晚間，AOFEX的交易記錄暫停在約兩天之前，上架交易對共計244個，平臺幣為OT，目前單價為19.9元，以公開的流通量計，總市值可達19.09億元。

近期，BitMart以及Ascend交易所接連被黑客盜取資產。BitMart創始人SheldonXia表示，將使用自由資金彌補安全漏洞損失。AscendEX在社交媒體表示會100%補償所有客戶。

香港證監會：監管虛擬貨幣交易有清晰指引:據證券時報報道，香港證監會行政總裁歐達禮5日表示，在剛剛過去的兩、三個月里，市場各方對虛擬貨幣的看法出現很大轉變，國際社會正考慮對其加強監管以保障投資者利益。歐達禮強調，香港證監會對此有清晰的指引，如果涉及證券或集體投資計劃(CIS)等，香港證監會將會以現行監管手段作出處理。[2018/2/5]

　OTC出金渠道受影響，ZB推出ATM機出金用戶反映資產被臨時凍結

在資產轉移之外，出入金問題也困擾到加密貨幣市場參與者。盡管海外交易所支持幣幣交易，人民幣出金渠道受到限制。ZB推出的OTC方式受到關注，在投資者社群傳開。

12月10日晚間，加密貨幣交易所中幣發布公告，稱將上線安全OTC業務。公告內容顯示，ATM機存款買幣，未認證KYC用戶亦可使用此功能，買賣行為均可通過ATM機出入金。

買賣流程包括，賣方將USDT存入ZB現貨賬戶，買方通過在線聊天窗口，發送ATM機存款二維碼，賣方線上掃碼后選擇存款，買方存款后點擊“已付款”，訂單完成。

韓國首個虛擬貨幣場外交易網站‘P2Pcoing’開通:虛擬貨幣場外交易網站'P2Pcoing'在韓國首次開放。30日根據內人士介紹，虛擬貨幣場外交易是指一種通過交易所外，投資者之間的直接交易來購買和出售虛擬貨幣的市場。英文稱之為‘OTC市場’。[2018/1/30]

上線數日，有用戶嘗試后發現，接單者有限，交易活躍度尚低。此外，當有用戶接單、并將數字貨幣資產存入平臺后，交易對手對方并未支付資金，用戶資產被臨時凍結。客服查明，對手方沒有意愿交易，方可取消訂單，資金解凍釋放。據悉，在上線前幾日，因有相當數量此類事件發生，客服解決速度較慢，凍結時間逾日。

該安全OTCAPP的開發方顯示為ZBNetworkTechnologyLimited。ZB官網也在10月發布上線安全OTC的公告。ZB是相對老牌的交易所，公開信息稱其成立于2013年。中幣原名中國比特幣，早期公開的高管信息包括時任CEO李大偉。據聲稱專訪文章《幣圈“老干部”》顯示，李大偉在2013年下半年創立ZB前身“中國比特幣”，近年，其以加密云儲董事長身份出現在公眾視野。2018年以來，ZB集團公開的CEO變更為OmarChen。

藍鯨財經查閱發現，中山市七日信息科技有限公司曾注冊ZB.com以及ZB現用logo相同的商標信息。七日信息科技成立于2015年，于2019年3月注銷。現任控股股東李宗邦擔任法人的深圳區塊互連科技有限公司和深圳八融互聯網金融服務有限公司均已注銷。歷史股東包括花松秀以及楊春賀，前者曾在三家企業任職或持股，后者任職法人的比銀有限公司中山分公司也已注銷。有原項目合伙人曾在采訪中提到，花松秀是ZB的創始人。

2018年，有圖片信息顯示，ZB泰國分公司開業時，時任ZB泰國董事唐啟航、ZB聯合創始人李大偉以及ZB創始人兼董事長花松秀出席。

　以清退為由冒充虛擬貨幣平臺客服電信詐騙，清退潮全球蔓延

長期以來，常有加密貨幣交易所用戶會接到香港等地區號電話，聲稱賬戶異常操作，誘導點擊相關鏈接。撥打者通常掌握用戶OTC等信息。如今，交易所清退也成為了詐騙分子誘導受害人的說辭。

12月，廈門發布一起“冒充虛擬貨幣平臺客服”的詐騙案例。市民黃先生在火幣網等平臺進行虛擬貨幣投資，近日，他接到一個境外電話，對方自稱是火幣平臺客服，稱平臺要清退用戶，要求其配合否則會導致賬號被封。對方引導下載了指定APP錢包，套取了黃先生的交易賬號密碼，轉走黃先生價值四萬元人民幣的虛擬貨幣，還以“賬戶異常，需要資金進行流水對沖”的理由，騙走黃先生兩萬元。

廈門提示，騙局主要針對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，主要以“交易平臺將無法使用，需清退虛擬幣”“升級海外賬戶”“洗黑錢”“非法持有黑幣”為由要求受害人配合；引導受害人下載指定App進行視頻通話、屏幕共享等操作；引導受害人開通貸款平臺以做流水為由或騙取受害人短信驗證碼進行轉賬。

一位知乎網友分享經驗稱，接到一香港電話，對方自稱是幣安客服，并引導其下載某云會議APP并進行錄屏，在該網友輸入加密貨幣錢包相關信息或驗證碼信息時，也將暴露給詐騙分子。

近日來，在火幣交易所，資產轉出時不斷有信息提示，以“清退中國大陸用戶”為由發送短信或打電話引導提幣、要求提幣到“安全地址”、或通過屏幕共享方式消除賬號并提幣、或“空投鏈接”的存在風險，要求用戶防范警惕。

2017年9月4日中國人民銀行等七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，要求中國境內融資代幣和虛擬貨幣的交易做出全面清理整頓工作之后，各大交易所設立海外站。

5月，國務院金融穩定發展委員會發聲打擊比特幣挖礦和交易行為。9月，央行發文明確，境外虛擬幣交易所向境內居民提供服務屬非法金融活動。火幣等交易所陸續宣布清退中國大陸用戶。

火幣于9月26日宣布清退后，幣安等交易所陸續宣布清退中國大陸用戶，OKEx表示保持退出中國大陸市場政策；“三大交易所”之外包括抹茶MEXC、庫幣KuCoin、Bitget、Coinex、BitMart表示年內清退中國大陸用戶；芝麻開門Gate.io、安銀AEX、滿幣網CoinBene等表示關閉大陸用戶注冊訪問或提供服務，幣核BHEX、Biki等宣布永久關閉平臺服務。

央行發文明確，境外虛擬幣交易所向境內居民提供服務同屬非法金融活動。上述平臺中，KuCoin在國內的關聯企業庫幣科技有限公司、抹茶關聯主體喵星城科技有限公司、gate關聯企業濟南曼維信息科技有限公司等均已在此前注銷。2021年，KuCoin關聯企業成都檸檬云網絡技術有限公司等陸續注銷。滿幣網CEO張漾斌旗下原子鏈科技有限公司注銷曾引發輿論恐慌，后取消簡易注銷，目前被列經營異常。

11月30日，據外媒報道，火幣聯合創始人杜均表示，將在新加坡設立公司總部。其本人居住在新加坡，并在新加坡國立大學中文EMBA秋季班名單。而就在11月9日，火幣曾發布公告，稱將新加坡納入受限制的司法管轄區，將于2022年3月31日之前關閉所有新加坡用戶的賬戶。與此同時，幣安近日對外表示，公司已撤回其在新加坡運營加密貨幣交易所的許可證申請，交易平臺Binance.sg將在2022年2月13日前結束運營并關閉。幣安創始人趙長鵬近期被稱為“華人首富”，系加拿大籍華人，近年長期居住在新加坡。

此前，幣安已遭到來自英國、德國、日本、馬來西亞、南非、新加坡等國金融監管機構的警告，陸續宣布清退美國、中國、新加坡用戶。

來源：藍鯨財經

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