USDT:虛擬幣“跑分”被捕，五男子“三班倒”結算資金近千萬_虛擬幣交易是不是犯法的USDT幣

“19歲室友實現財富自由，在家躺賺”、“寶媽足不出戶，年薪百萬”、“在家就能做的兼職，拿錢到手軟”等浮夸廣告充斥各類網站，仿佛一道稍縱即逝的財富之門，讓人心潮澎動，但天下絕沒有白吃的午餐。近日，永興縣局打掉一個利用USDT的“跑分”團伙，抓獲幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人5人。

證券時報頭版評論：虛擬幣操盤方請君入甕 投資者務必保持清醒:證券時報頭版評論文章稱，對熟悉虛擬幣市場者而言，山寨幣的暴漲和新投資者高漲的情緒向來是值得警惕的變盤信號。虛擬幣市場是監管的真空地帶，尤其是非主流山寨幣的暴漲多數是項目方操縱，目的就是為了吸引投資者買入，繼而收割。為了吸引投資者，操盤方可謂無所不用其極，在較低的收益率不見效的情況下，甚至會拉出高達百倍漲幅請君入甕。投資者務必保持清醒，克制貪欲，切忌跟風，力保從虛擬幣的鏡花水月中全身而退。[2021/5/20 22:23:10]

案情回顧

聲音 | 光明日報：警惕以虛擬幣為噱頭的新式詐騙:12月20日，光明日報刊文“警惕以虛擬幣為噱頭的新式詐騙”。文章表示，最近幾年來，類似的“傳銷幣”詐騙層出不窮。一些詐騙案例中，甚至根本沒有實體產品，完全靠虛擬幣哄騙用戶通過發展下線的方式來擴大整個虛擬幣市場，刺激購買需求，炒作升值預期，最后收割用戶。這種打著區塊鏈新技術旗號的騙局，蘊含的金融風險不容小覷。面對這類新型傳銷詐騙方式，消費者要提高警惕，不可貪圖不切實際的暴利。此外，監管部門也要順應形勢的變化，及時調整對傳銷和虛擬幣非法交易的界定范圍，提高打擊的力度。尤其是對那些宣稱有各種神奇功效的產品，一定得撥開其虛假宣傳的障眼法，看看是否涉及傳銷幣騙局，真正實現對傳銷犯罪行為露頭就打。[2019/12/20]

2021年12月16日，永興縣局反詐中心在梳理工作時發現，劉某湘、曹某偉、曹某濤、雷某英、李某等五人涉嫌利用本人銀行卡、信用卡幫助網絡賭博平臺結算，數額巨大。在永興縣城關派出所的協助下，反詐中心將五人傳喚至永興縣局執法辦案區域。經查，劉某湘等五人租房開設工作社，湊資6000元，通過“imToken”、“TokenPocket”App購買泰達幣，再將購買的虛擬幣存入到“某幣”App中進行“跑分”，利用虛擬幣交易不記名的方式向網絡賭博平臺提供充值、返現等結算服務，每筆服務抽取傭金千分之八，為確保利益最大化，五人排三班24小時不間歇工作，9月至今，累計盈利77500元，協助轉移違法資金近千萬。

聲音 | 上海交通大學胡捷：目前暫時沒有虛擬幣能夠取代法幣:12月8日， CCF浦江大講堂“區塊鏈與數字金融”論壇在上海舉行。上海交通大學教授胡捷在演講中表示，通證的一個金融應用是貨幣，比特幣雖然被稱為“數字黃金”，但是不會成為主流貨幣。目前暫時沒有虛擬幣能夠取代法幣，關鍵原因是“與經濟增量匹配的問題暫時無法解決”。他還指出，監管當局無需禁止虛擬幣作為補充型貨幣進入流通，僅需將其類比為“外幣”管理，如關注反洗錢（ AML）、盡職調查（ KYC）等。[2018/12/8]

目前，劉某湘、曹某偉、曹某濤、雷某英、李某等五人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被永興刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。

民警提醒

近年來，網絡犯罪呈上升趨勢，賭博、詐騙、招嫖等傳統犯罪日益向互聯網遷移，不法分子為規避機關的偵查，想方設法將“結算業務”剝離外包，由此催生了大量“網絡民工”，他們以青少年為主，夜以繼日的埋頭苦干，幾百幾千的幫助不法分子結算、轉移資金，成為不法分子的安全屏障。在此，呼吁廣大青年朋友不要被所謂的高回報蒙蔽心智，財富要靠勤勞的雙手去創造，坐享其成的心理不可取。

來源：永興

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