APP:甘肅首例利用虛擬貨幣組織領導網絡傳銷大案告破_瑞波幣能買嗎

甘肅首例利用虛擬貨幣組織領導網絡傳銷大案告破

全國4.7萬人落入“網絡投資”陷阱構建18層“金字塔”涉案金額達1.26億

在全國發展會員達4.7萬余人，涉及30多個省份和地區，涉案金額初步統計達1.26億余元……2021年4月，白銀市局平川分局經過摸排深入經營，成功打掉了一個利用“瑞波幣”組織、領導網絡傳銷犯罪團伙，成功破獲了甘肅省首例利用虛擬貨幣組織、領導網絡傳銷大案。抓獲主要犯罪嫌疑人7名，扣押凍結涉案“瑞波幣”846萬余枚，涉案總價值高達1.26億元。近日，記者從白銀市局平川分局獲悉案件偵破過程，該案龐大的利益鏈條及復雜的層級關系令人觸目驚心。

數據研判助力精準偵控，平川適時發起收網行動

甘肅省將通過區塊鏈等技術手段實現食品安全信息追溯:8月26日消息，甘肅省政府辦公廳近日印發《甘肅省食品安全信息追溯管理辦法》。辦法中指出，甘肅省市場監督管理部門負責建立統一的甘肅省食品安全信息追溯平臺，統一規劃、組織實施食品安全信息電子追溯，通過產品編碼、二維碼、區塊鏈、電子票據等技術手段實現食品安全信息追溯，保障食品安全追溯信息的共享和公開。（蘭州日報）[2020/8/26]

2021年3月底，白銀市局平川分局經偵大隊在工作中研判發現，有人疑似利用一款名叫“瑞波銀聯社區”的手機APP，在QQ、微信等互聯網交友平臺上拉人建立“群聊”，并大肆發布虛擬貨幣XRP的相關理財投資信息，并鼓吹可以在該APP上利用節點分紅、社區推廣獎、社區運營獎、績效獎等方式獲取高額收益，以此引誘他人下載安裝“瑞波銀聯社區”手機APP，以購買瑞波幣后充值到“瑞波銀聯社區”的方式獲得激活賬戶、加入會員的資格。

聲音 | 甘肅省委常委：要積極主動推進區塊鏈與甘肅省經濟社會融合發展:金色財經報道，11月26日上午，甘肅省政府黨組召開理論中心組學習（擴大）會議，甘肅省委常委、常務副省長宋亮在主持會議時強調，要高度重視對區塊鏈等引領性前沿性技術的學習研究。特別是加強對基礎知識的學習、相關政策的掌握、發展趨勢的把握和重點課題的研究；要積極主動推進區塊鏈與甘肅省經濟社會融合發展。把發展區塊鏈技術作為先導性引領性的戰略工程來抓，深入推動區塊鏈+金融服務、區塊鏈+供應鏈管理、區塊鏈+文化娛樂、區塊鏈+智能制造、區塊鏈+社會公益、區塊鏈+教育就業、區塊鏈+精準扶貧等多方面的探索和融合發展，為甘肅省經濟社會發展增優勢、添動力；要抓實抓好區塊鏈發展應用的人才支撐。重點引進區塊鏈領軍人才和領軍團隊，特別是區塊鏈與工程、產業結合的復合型人才。推進人才政策落地落實，優化人才服務保障機制，真正讓人才政策發揮作用。[2019/11/27]

在獲取該條線索后，白銀市局平川分局經偵大隊立即會同網安部門對有關線索進行了深入分析研判。在省、市有關警種部門的大力協助下，平川分局經偵大隊很快便掌握了一個隱藏在本地，以“瑞波銀聯社區”APP為幌子的網絡傳銷基地。隨后，平川分局立即成立了市、區兩級機關人員組成“4·16”專案組。

動態 | 甘肅省委常委會召開會議：要逐步實現區塊鏈技術的多領域、多場景應用:11月12日下午，甘肅省委常委會召開會議，傳達學習習近平總書記在中央局第十八次集體學習時的重要講話及安排部署相關工作，省委書記林鐸主持會議。會議指出，我們要加強學習研究，把握區塊鏈技術發展現狀和趨勢，提高運用和管理區塊鏈技術能力，立足實際提出可行方案，依托現有平臺加緊謀篇布局、整合力量攻關，努力用好技術革新和產業變革帶來的機遇。要樹立“區塊鏈+”思維，探索集成創新和融合發展路徑，逐步實現區塊鏈技術的多領域、多場景應用，爭取在各方面取得實質性進展。（甘肅日報）[2019/11/13]

專案組通過進一步偵查發現，以王某、張某為核心的傳銷團伙依托互聯網，使用虛擬身份扮演“投資導師”“理財講師”等身份，在大肆宣傳推介所謂的“瑞波銀聯社區”APP投資方式的同時，還以發展會員數量作為投資者經營獎勵的依據，唆使、誘導會員繼續發展他人入會投資，達到非法獲利的目的。

動態 | 人民銀行貿易金融區塊鏈平臺在甘肅首筆試點業務成功落地:據金融時報報道，日前，在人民銀行數字貨幣研究所、人民銀行蘭州中心支行和人民銀行深圳中心支行指導下，招商銀行蘭州分行成功向蘭州國際港務區發放了基于人民銀行貿易金融區塊鏈平臺的400萬元應收賬款融資款。該筆融資款的順利到賬，標志著人民銀行貿易金融區塊鏈平臺業務正式落地甘肅。[2019/7/17]

專案組迅速摸清了該網絡傳銷團伙的組織架構，并精準鎖定了以王某、張某為核心的7名傳銷組織骨干成員的活動范圍。2021年4月21日，平川分局抽調精干警力，兵分多路在白銀市白銀區、平川區、靖遠縣等地統一發起收網行動，一舉將7名主要犯罪嫌疑人全部抓獲，并當場扣押大批電腦、手機等涉案物品，成功打掉了該網絡傳銷團伙。目前，該案7名犯罪嫌疑人已移送平川區人民法院審理。

18層“金字塔”，全國4.7萬人落入網絡傳銷陷阱

在前期偵查的基礎上，專案組通過對扣押的涉案電腦、手機等進行深入分析取證，迅速查明了該團伙利用瑞波幣組織領導網絡傳銷活動的有關犯罪事實。

經查，2020年6月，犯罪嫌疑人王某、張某以3萬元的價格，委托廣東省廣州市的一家互聯網軟件公司，定制了一款名為“瑞波銀聯社區”的手機APP。隨后，王某、張某發動其親屬組成高級合伙人團隊，開始在QQ、微信等互聯網交友平臺拉人建立群聊，分別扮演起“投資導師”“理財顧問”“理財講師”等身份，通過發布圖文信息、在線直播授課等方式，向“兩群”內人員大肆宣傳“瑞波銀聯社區”APP的投資方式、盈利模式等內容，誘導他人下載安裝“瑞波銀聯社區”手機APP。然后，王某等人繼續引導投資者在火幣APP上使用現金來購買瑞波幣，再將瑞波幣充值到“瑞波銀聯社區”APP中完成會員注冊和賬戶激活，每個會員需充值100-10000個不等的瑞波幣作為入會費，不同的金額也會成為不同等級的會員，享受不同等次的分紅，以此來刺激平臺會員發展更多的會員加入，在組織構架上形成了“金字塔”式逐層發展團隊成員的層級關系，其特征與組織、領導傳銷活動罪的特征完全一致。

隨著越來越多會員的加入，“瑞波銀聯社區”平臺的瑞波幣越積越多，王某等人便將這些瑞波幣轉移到火幣平臺上進行“炒幣”，從中賺取差價。截至2021年4月中旬，“瑞波銀聯社區”網絡傳銷組織會員層級已達18層，在全國發展會員達4.7萬余人之多，涉及30多個省份和地區，涉案金額初步統計已達1.26億余元。

披露新型網絡傳銷犯罪特點,提醒群眾謹慎投資

近年來，在機關重拳打擊下，不少傳銷窩點被摧毀。但一些傳銷分子為躲避打擊，借助互聯網，悄悄地從“線下”走到了“線上”，不法分子利用“虛擬貨幣”“區塊鏈”等新興概念大肆鼓吹投資理財可以獲得高額收益等，披著新概念理財投資營銷的外衣，卻行非法集資、詐騙及傳銷之實。“4·16”網絡傳銷案就是這方面的典型：它表面上是利用虛擬貨幣“瑞波幣”進行網絡投資獲得收益，實質上根本就不是實體經濟，沒實際發生交易，單純靠拉人頭、發展下線獲利，構成了典型的新型網絡傳銷犯罪行為。

特別提醒，在傳銷犯罪活動中，除組織者和少數等級較高的骨干成員外，絕大多數人最終都是血本無歸。網絡投資有風險，廣大投資者一定要擦亮雙眼，盡可能通過銀行等正規金融機構進行投資理財，以免給不法分子留下可乘之機，給自己造成無可挽回的經濟損失。

奔流新聞·蘭州晨報記者張秀蕓通訊員張峰源

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