APP:打擊虛擬貨幣洗錢 機關2021年收繳虛擬貨幣價值110億余元_APP幣是什么幣

本報記者封莉北京報道

1月14日，部網絡安全保衛局二級巡視員孔長青向記者表示，2021年機關打擊治理網絡黑灰產，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

當天下午，部在京召開新聞發布會，通報全國機關開展“凈網2021”專項行動的工作舉措和取得的成效等情況。2021年，部黨委連續第四年在全國部署開展“凈網”專項行動。

“近年來，各類傳統犯罪加速向互聯網蔓延，網絡犯罪已成為危害我國數據安全、經濟安全、社會安全的重大風險之一。”部網絡安全保衛局政委孫勁峰在發布會上介紹說。

央行會同部打擊虛擬貨幣等洗錢行為：今年上半年追贓金額達151.5億元:8月2日消息，根據“天網2021”行動統一部署，中國人民銀行會同部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，既持續打擊通過地下錢莊洗錢行為，又重視打擊近年出現的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為。通過對洗錢通道的精準摸排和打擊，今年上半年追贓金額同比大幅躍升，達151.5億元，有力地維護了國家和人民的利益。（中國紀檢監察報）[2021/8/2 1:28:32]

網絡黑灰產在眾多網絡犯罪活動中發揮著推波助瀾和幫兇的關鍵作用。近年來，受互聯網快速發展影響，傳統犯罪結構中的信息流、技術流、資金流匯聚異變，形成交織復雜的網絡黑灰產生態體系。

動態 | 安徽高院出臺意見 在維護金融安全方面打擊虛擬貨幣等金融違法行為:安徽省高級人民法院印發《安徽省高級人民法院關于加強金融審判執行工作營造良好金融法治環境的意見》。安徽省高級人民法院副院長汪利民同志回復記者提問時表示，金融活經濟活，金融穩經濟穩”。為有效防范化解金融風險，切實維護金融安全，《意見》將依法處理金融違法行為。堅決打擊非法集資、信用卡詐騙、騙取貸款等金融領域犯罪，維護金融市場秩序。準確甄別以財富管理、私募股權、虛擬貨幣、互聯網金融等名義進行的金融違法行為，審慎確定無效行為的法律后果；發現犯罪線索的，及時移送。[2020/1/7]

據孔長青介紹，網絡黑灰產可分為物料供應、技術支持、廣告推廣、支付結算等。

動態 | 北京嚴厲打擊虛擬貨幣交易，持續保持監管高壓態勢:近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，一些企業以“區塊鏈創新”名義，在境內組織虛擬貨幣交易；以“區塊鏈應用場景落地”等為由，發行“xx幣”、“xx鏈”等形式的虛擬貨幣，發布白皮書，虛構使用生態，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產；為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣服務等，甚至出現個別非法機構冒用人民銀行名義發行或推廣法定數字貨幣、打著“法定數字貨幣”噱頭騙取投資人錢財。[2019/11/22]

網絡犯罪關鍵物料“四斷”，聚焦卡商、號商、打碼接碼平臺

韓國技術部長表示 區塊鏈因打擊虛擬貨幣而受影響:韓國技術部長表示，區塊鏈將不會受到政府近期打擊虛擬貨幣交易的影響。韓國科技部長強調，政府將支持區塊鏈的推動，以平息近期對虛擬貨幣的打擊將蔓延到其他新興技術的擔憂。科學與技術部部長柳永民周一告訴記者，區塊鏈和虛擬貨幣應該分開看待，部門將盡全力支持區塊鏈技術的培育。[2018/1/15]

孔長青向《中國經營報》記者介紹了當前網絡黑灰產的種類和機關采取的打擊治理措施。近年來，隨著互聯網快速發展，傳統犯罪結構中的信息流、技術流、資金流匯聚異變，形成交織復雜的網絡黑灰產生態體系。當前，網絡黑灰產可分為物料供應、技術支持、廣告推廣、支付結算等。

“針對物料供應環節，機關聚焦為網絡犯罪提供公民個人信息、黑卡、黑號等物料，斬源頭、斷供給，全面清理銷毀犯罪人員通過不法手段獲得的各類物料，堅決消存量，全力控增量。”孔長青說。

孫勁峰介紹，機關深入開展網絡犯罪關鍵物料“四斷”行動。“黑卡、黑號、黑線路、黑設備”是實施網絡犯罪的四類關鍵物料，成為各類網絡違法犯罪團伙躲避監管打擊的重要依托。

“對此，機關全面發起‘四斷’行動，聚焦卡商、號商、打碼接碼平臺等重點對象，重拳出擊。”孫勁峰說，2021年全國機關共偵辦此類案件1.3萬余起，抓獲犯罪嫌疑人3.1萬余名，清理手機黑卡300萬余張，關停網絡黑號1000萬余個，搗毀接碼平臺63個，繳獲“貓池”等黑產設備1萬余臺。

打掉非法支付結算等各類團伙6000余個

據孫勁峰介紹，機關2021年深入開展網絡犯罪關鍵黑產“四治”行動。非法“支付結算”“廣告推廣”“建站設施”“技術支持”是支撐網絡犯罪的四類關鍵黑產業。為切實斬斷網絡利益鏈條，機關聚焦這四類黑產業深入推進“四治”行動，2021年共打掉非法支付結算等各類團伙6000余個，抓獲犯罪嫌疑人7.3萬余名。同時，加大對這四類黑產業違法信息的識別、阻斷和清理力度，共巡查處置違法信息44萬余條，有效防止了相關犯罪活動蔓延擴散。

孔長青向記者詳細介紹了機關針對技術支持、廣告推廣、支付結算環節采取的措施。針對技術支持環節，機關聚焦為他人犯罪提供APP、網站開發等各類技術支持的不法活動重拳出擊，特別是對違法APP制作、打包、簽名、分發、運營等實施全流程打擊，2021年共打掉違法APP制作團伙96個、簽名團伙20個，整治分發平臺51個，查獲違法APP7221款，全力壓制違法APP泛濫勢頭。

針對廣告推廣環節，聚焦搜索引擎、短信、網絡電話等推廣渠道開展打擊治理，2021年共鏟除相關團伙450個，摧毀非法廣告聯盟43家，聯合行業主管部門加強行政執法，處罰違規運營商104家、網絡服務單位225家，關停網絡違法賬號3.1萬余個。

針對支付結算環節，聚焦非法第四方支付、跑分等平臺強化打財斷血，摧毀相關平臺700余個，打掉為各類犯罪提供非法支付結算的網絡團伙300余個，斬斷數千個賭博、詐騙團伙資金“命脈”，達到“釜底抽薪”之效。特別是針對虛擬貨幣洗錢新通道，緊盯形勢變化、創新打擊策略，破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元，取得重要突破。

孔長青表示，網絡黑灰產背后埋藏著巨大“陷阱”，明知他人利用信息網絡實施犯罪，卻為其提供技術支持或幫助的行為已經觸犯法律。廣大網絡從業人員切記要擦亮眼睛、遠離網絡黑灰產，若存在僥幸心理鋌而走險，必將受到法律制裁。

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