虛擬幣:真假虛擬貨幣交易平臺傻傻分不清楚？都違法！_40億比特幣能提現嗎

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沒過多久，A先生私信朱先生，說可以跟他交流、討論幣圈的行情。朱先生一聽，心想，這不是正瞌睡了來枕頭嗎？于是他果斷地加了A先生的微信。A先生和朱先生聊了幾句，便把朱先生拉到了一個幣圈交流群里。在該幣圈交流群中，一位B先生又加了朱先生的微信，也是聊了幾句，又將朱先生拉到了另一個幣圈交流群里。

而第二個群才是關鍵，群主是一位“幣圈資深投資大師”，大家都管他叫“王老師”。“王老師”每天都會在群里面發一些炒幣盈利的截圖，朱先生看了很驚奇，也很心動。沒過幾天，“王老師”主動聯系了朱先生，并向他推薦了一個APP，告訴朱先生通過該APP炒幣盈利非常高。

澳大利亞支付提供商Cuscal通過其合作伙伴Zepto對加密交易所實施新限制:6月20日消息，根據澳大利亞行業機構Blockchain Australia的一份批評聲明，支付提供商Cuscal通過其合作伙伴Zepto對澳大利亞的加密貨幣交易所實施了新的銀行限制。上個月，Cuscal切斷了對幣安澳大利亞的支付服務。當時幣安澳大利亞表示，它將不再能夠使用PayID為澳元銀行轉賬提供便利，并指責了Cuscal，但沒有點名。

Zepto合規性調查相關文件顯示，“我們的銀行合作伙伴Cuscal已經更新了其商戶指南，其中包含了對Cuscal支持的所有數字貨幣交易所的新要求，我們考慮在合理的時間內實施新規。請注意，如果您不能遵守這些要求，Zepto和Cuscal將無法繼續為您提供支持。”Zepto的“調查”表示，這些要求是為了對服務用戶實施適當的控制，防止欺詐，并要求交易所在6月21日之前做出回應。[2023/6/20 21:50:21]

Ripple CEO：Ripple與美SEC之間訴訟最快或在數周內做出判決:金色財經報道，Ripple首席執行官Brad Garlinghouse最近在接受采訪時表示，就目前與美國SEC的法律斗爭而言，他有信心在今年收到判決。他補充說，這可能會在幾周甚至幾個月內發生。

此前5月17日消息，美國法官Analisa Torres裁定美國證券交易委員會（SEC）不能封存XRP案中前官員William Hinman 2018年就加密貨幣和證券發表演講的有關文件。[2023/5/25 10:40:12]

朱先生也擔心這是否是個騙局，于是上網搜了一下這個APP的相關介紹，一看還真有這個平臺，好像是正規的，看起來挺靠譜。于是從2021年的7月7日起，朱先生開始在這個平臺內投資。開始一段時間，在“王老師”的指導下，朱先生的賬戶一直盈利，看著飛漲的收益，他簡直是心花怒放！但7月9日凌晨之后，朱先生賬戶內的資金開始虧損。一開始“王老師”安慰朱先生說，炒幣風險和收益是并存的，讓朱先生再準備資金，馬上就能把本金和收益都賺回來。

Adam Cochran：Coinbase已經非常清楚地表明Base的意圖是完全去中心化:金色財經報道，Cinneamhain Ventures合伙人Adam Cochran在社交媒體上稱，對COIN的良好展望。我不同意他們的代幣策略，A) 我認為一旦OP層有分散的排序器/程序，去中心化網絡的代幣在美國是合法可行的。B) 我認為代幣在某種程度上是必要的。Coinbase 已經非常清楚地表明 Base 的意圖是完全去中心化。這意味著在某個時候，我們可以期望任何人都能夠根據特定的配置方法運行驗證器/定序器/證明器。在 roll-up sequencer 中賺取 sequencer 費用（你支付給網絡的 gas 費用）所以有一個明確的經濟福利可以分割。然后，您還需要一種方法來對不良參與者節點施加懲罰（例如削減），從而使攻擊網絡的成本太高。[2023/5/6 14:46:10]

以太坊L2網絡總鎖倉量跌至46.8億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至11月14日，以太坊Layer2上總鎖倉量(TVL)為46.8億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案ArbitrumOne，TVL約24.1億美元，占比50.86%;其次是Optimism,鎖倉量為13.8億美元，占比29.8%;第三為dYdX，鎖倉量為4.09億美元，占比8.62%。[2022/11/14 13:01:06]

但之后的幾次投資，朱先生的賬戶也一直都是虧損的狀態，并且無法取出！朱先生終于意識到是自己是被騙了，而此時已損失人民幣47萬余元。02

套路偵破！

該團伙如何“做大做強”

杭州上城網警大隊立即對該案進行偵查，發現朱先生所說的炒幣平臺是2017年12月在新加坡注冊的一個全球化數字資產交易、兌換平臺。而本案中的詐騙APP，經查證是一個山寨版的假平臺，雖然內容、圖標高度相似，已經達到了以假亂真的地步。經過對詐騙平臺進一步的分析，明確這是由杭州某科技有限公司開發和管理控制的山寨APP。

數據：當前Solana生態總市值為227.9億美元:金色財經消息，據CoinGecko最新數據顯示，當前Solana生態總市值為227.9億美元（截至發稿時為22,793,348,461美元），24小時交易額為1,836,494,668美元。[2022/8/7 12:06:53]

根據這條線索繼續深挖，發現該科技公司下面有六個下級代理。代理通過各種途徑進行引流，再利用微信群“老師”指導、團伙成員氣氛烘托等手段，謊稱可以通過指導交易在虛擬幣投資平臺獲取高額盈利，誘導被害人進入該詐騙平臺進行投資交易。之后群里的“老師”通過大杠桿、重倉、不合理的止盈止損等反向指導手段使被害人迅速虧損，并在軟件中加入插針模塊用以人為改變K線數據，導致客戶爆倉來實現“殺豬盤”。03

抓捕現場

一網打盡

9月17日，杭州上城分局組織200余名警力，在浙江杭州、新疆伊犁、江西贛州、湖北武漢、陜西西安等地對該平臺開發公司及六個下級代理公司開展抓捕行動。

行動一舉抓獲犯罪嫌疑人93名，查扣金額674萬元，及服務器、電腦、手機、銀行卡等涉案財物一批。

目前，52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。關于虛擬幣交易的小貼士

就在朱先生這個案件事發的兩個月后，國家對虛擬貨幣定調了！虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動！2021年9月15日，中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、部等十個部門聯合發布進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知。

通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。

比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。

開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。

對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。

-網警提醒-

網警叔叔提醒大家，炒幣在我國本身就是非法行為，借此噱頭進行詐騙的套路也時有時新，大家千萬不要因為這種非法的“買賣”以身涉險，最終損失慘重！

如若發現被騙，請及時撥打110報警！

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