SDT:部：大量洗錢利用跑分平臺加數字貨幣泰達幣危害最嚴重_USD

新聞發布會現場

在今日舉行的國新辦新聞發布會，部刑事偵查局局長劉忠義表示，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT危害最為嚴重。

動態 | 部公布詐騙項目名單，其中“金磚數字貨幣項目”屬互聯網傳銷:據新浪區塊鏈消息，近日部公布第二批61個民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織。在名單中第42個項目為“金磚數字貨幣項目”。該項目全名是“金磚儲備資產貨幣（GRDC金融創業與入籃SDR計劃）”，又稱“中國金融建設第一期虛擬資產工程項目”，屬于互聯網傳銷。該傳銷組織于2017年4月1日在北京成立，而騙子們編造的項目背景是，2016年10月1日人民幣正式加入國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）貨幣籃子，因此，國家發行中國第一期虛擬資產儲備數字貨幣。有網友指出這個傳銷項目曾經使用過的網站，記者調查時發現該網址已被一家彩票公司使用。[2019/5/27]

劉忠義介紹，電信網絡詐騙犯罪嚴重侵害人民群眾切身利益和財產安全，有的群眾被騙的傾家蕩產，有的企業被騙的停工破產，廣大人民群眾對此深惡痛絕。一些重點地區人員相互勾連，形成職業犯罪群體，嚴重敗壞了社會風氣；一些人員受蠱惑蒙蔽，出租、出售銀行卡、電話卡、支付賬戶給詐騙集團，成為詐騙分子的幫兇，嚴重侵蝕了社會誠信根基。一年來，盡管電信網絡詐騙打擊治理工作取得了明顯成效，案件快速上升的勢頭得到了有效遏制，但犯罪形勢依然嚴峻復雜。從打擊治理實踐看，電信網絡詐騙不是簡單的社會治安問題，而是復雜的社會治理難題。隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點：

聲音 | 部經偵局局長高峰：新興經濟領域如虛擬貨幣等已成為涉眾型經濟犯罪“重災區”:今日下午部舉行的新聞發布會，部經濟犯罪偵查局局長高峰在會上表示，涉眾型經濟犯罪活動蔓延傳播速度快，涉及領域廣泛，商品營銷、房產投資、教育培訓等傳統領域仍時有發案，一些新興經濟領域如網絡借貸、投資理財、養老服務、消費返利、虛擬貨幣、金融互助等，已成為涉眾型經濟犯罪“重災區”。[2019/5/10]

一是新型網絡犯罪已成為主流犯罪。近年來，隨著信息社會快速發展，犯罪結構發生了重大變化，傳統犯罪持續下降，以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為主流犯罪，成為機關面臨的嚴峻挑戰。盡管一年來此類案件在嚴打高壓態勢下出現下降趨勢，但發案仍在高位運行，形勢依然嚴峻復雜。當前，世界主要發達國家的電信網絡詐騙發案也呈迅猛增長態勢，特別是新冠疫情背景下，人們生產生活加速向網上轉移，進一步加劇了案件的高發，電信網絡詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。

聲音 | 部第十局原局長艾安軍：區塊鏈等技術能推動金融業態加速融合:據光明日報消息，在近日舉辦的“2019 第六屆金融 315 高峰論壇”上，部第十局原局長艾安軍在演講中分享稱，區塊鏈、大數據等技術能推動金融業態間的加速融合，同時監管者應合理掌握監管尺度，把握風險治理和技術創新二者之間的平衡。[2019/3/21]

二是詐騙手法加速迭代變化。詐騙集團緊跟社會熱點，隨時變化詐騙手法和“話術”，迷惑性強，人民群眾很容易上當受騙。詐騙集團針對不同群體，根據非法獲取的精準個人信息，量身定制詐騙劇本，實施精準詐騙。機關發現的詐騙類型現在已經超過50種，其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來，先通過刷單返利騙取群眾信任，后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發多發，發案和損失均在30%以上，被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

聲音 | 部副部長：將加大力度打擊虛擬貨幣等非法集資犯罪:據證券日報報道，2月20日，部黨委委員、副部長孟慶豐在全國機關打擊非法集資犯罪專項行動和“獵狐2019”專項行動視頻會上指出，面對當前非法集資犯罪新形勢新特點，各地機關要充分發揮職能優勢，加強工作統籌，注重精準施策，深入推進打擊非法集資犯罪專項行動。 孟慶豐表示，要把專項行動主攻方向瞄準沒有金融業務經營資質、借助互聯網實施的非法集資案件，互聯網金融領域的非法集資案件，打著“私募基金”幌子的非法集資案件，涉及各類交易場所的非法經營、非法發行證券、合同詐騙、非法集資案件，打著“一帶一路”、“消費返利”、“電子商務”、“金融互助”、“虛擬貨幣”、“愛心慈善”、“養老扶貧”、“軍民融合”幌子的網絡傳銷案件等重點領域的典型案件。[2019/2/21]

三是攻防對抗不斷加劇升級。詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看，利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%，開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT危害最為嚴重。機關會同相關部門始終和詐騙分子斗智斗勇，不斷研究調整打擊防范措施，確保始終保持主動權。

四是跨國有組織特征日趨明顯。詐騙集團組織嚴密、分工明確，呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團頭目和骨干往往躲在境外，打著高薪招聘的幌子，誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動，目前在柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、土耳其、緬北等國家和地區，仍有大量犯罪團伙向我公民實施詐騙活動。集團頭目通過境外聊天軟件，指揮境內人員從事APP制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密，跨國有組織犯罪特征日趨明顯。

來源：綜合中國網直播

新媒體編輯：武兵

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