BTC:俄烏沖突背后，“去中心化”的比特幣怎么割韭菜？_玩虛擬幣會被警察找嗎

本文轉自：中國經濟周刊

《中國經濟周刊》記者石青川

4月12日凌晨比特幣跌破40000美元/枚，日內一度跌超6%。第二大虛擬幣以太坊的跌幅一度高達9.5%，跌破3000美元/枚。虛擬貨幣的炒家們，再一次被狠狠割了一把韭菜。

俄烏沖突剛開始時，在各種經濟制裁層出不窮之后，比特幣曾被西方某些媒體大肆吹捧為便于攜帶的"避險資產"，部分歐洲熱錢也因高預期而進入市場，但短暫的上漲后卻并未迎來持續的單邊行情，反而是反復橫跳被這些熱錢割了"韭菜"。這不得不讓人懷疑，比特幣可能不僅僅是個投機市場。而比特幣自詡"去中心化"概念的真偽與否，將決定著它在地緣沖突中是否還扮演了其他角色。

俄烏沖突背后比特幣"割韭菜"

2月24日，歐盟27國領導人在布魯塞爾召開特別峰會，對俄烏沖突局勢進行磋商。各方一致同意對俄羅斯采取進一步的"重大"制裁措施。同一天，美國總統拜登宣布以美國為首的G7一致同意對俄羅斯采取"毀滅性的制裁"。該制裁主要有四個層面，限制俄羅斯用美元、日元和歐元進行國際交易的能力；封鎖俄羅斯擴張軍力的能力；設法限制俄羅斯在高新科技領域的競爭力；對俄羅斯銀行持有的約1萬億美元的資產展開全面制裁，并凍結包括俄羅斯第二大銀行VTB資產在內的全部在美資產。

自俄烏戰爭以來，烏克蘭收到超過1億美元的加密貨幣捐款:金色財經消息，根據最近的一份報告，自俄烏戰爭以來，烏克蘭已收到至少1億美元的加密貨幣捐款。烏克蘭副總理兼數字信息化部長Mykhailo Fedorov周日發推分享了一張正在花費加密貨幣捐款的照片。（decrypt）[2022/4/18 14:30:28]

近兩年投身外匯市場的楊曄方看到這個消息后，迅速進入歐元市場。這種行情對楊曄方這樣的外匯炒家來說，是難得的賺錢機會。用楊曄方的話來說，地緣沖突的發生都伴隨背后利益的掠奪，所以總能帶來一些賺錢的機會。

除了外匯的單邊行情，當天黃金現貨價格最高飆升至1974.27美元/盎司，最高上漲幅度達3.4%。在境外從事金融行業的南迪本來預期俄烏沖突對歐洲的負面影響以及俄羅斯在受到制裁后資金的避險需求，會有大量資金像買入黃金一樣買入比特幣。但這次讓南迪失望了，比特幣的走勢幾乎與黃金脫鉤，數十萬美元的損失讓南迪一時有點恍惚。"后來我查了相關數據，俄羅斯國內買入比特幣的量確實不大，都是我們這些人在買入，我只有愿賭服輸了。"南迪說。

聯合國秘書長：俄烏沖突正在加劇全球糧食、能源和金融系統危機:4月14日消息，聯合國秘書長古特雷斯當地時間4月13日就一份關于俄烏沖突對全球糧食、能源和金融系統造成影響的最新報告舉行新聞發布會。古特雷斯表示，俄烏沖突正在加劇全球糧食、能源和金融的三重危機，對世界上最脆弱的人群、國家和經濟體造成沖擊。沖突的影響是全球性和系統性的，多達17億人正暴露在糧食、能源和金融系統的破壞之下，這些破壞正在導致貧困和饑餓問題的惡化。（財聯社）[2022/4/14 14:23:06]

據BBC報道，當地時間3月24日，俄羅斯國家杜馬能源委員會主席帕維爾·扎瓦爾尼在新聞發布會上表示，俄羅斯正考慮接受比特幣作為其石油和天然氣出口的付款方式。這條消息被解讀為，俄羅斯試圖利用虛擬貨幣突破經濟封鎖。

對外經濟貿易大學國家對外開放研究院研究員李長安向《中國經濟周刊》記者感慨道："這次俄烏沖突背后的金融戰爭打得確實慘烈。美元霸權被表現得淋漓盡致，俄羅斯在如何擺脫美元這個系統上花了不少工夫，但要說試圖利用比特幣突破經濟封鎖，還是不大可能的。畢竟比特幣存在巨大的不確定性。"

俄烏會談取得進展 美股高開納指漲逾1%:3月29日消息，第五輪俄烏談判結束，俄羅斯國防部副部長福明在談判后表示，將大幅減少在基輔和切爾尼戈夫的軍事活動，為下一步談判創造條件。美股三大指數集體高開，道指漲0.93%，納指漲1.01%，標普500指數漲0.84%。[2022/3/29 14:25:25]

比特幣脖子上的金融韁繩

2008年爆發全球金融危機，同年11月1日，一個自稱中本聰的人在P2Pfoundation網站上發布了比特幣白皮書。2009年1月3日，比特幣創世區塊誕生。這個故事在比特幣的圈子里，早已耳熟能詳。在2008年金融危機背景下誕生的比特幣也被"幣圈"定義為對央行隨意發幣造成通貨膨脹的技術反抗。

比特幣等虛擬幣最初能大行其道，在于其去中心化以及總量一定的設定。主流虛擬幣交易所目前在市場上掛牌交易的虛擬幣品種已經超過4000種，而類似一些較大的"鏈"，更有諸多分叉，例如比特幣分叉出的比特黃金、比特現金等幣種。總量一定的設定正在變味。

媒體：原定3月2日舉行的俄烏談判是否取消，說法不一:3月2日消息，原定3月2日舉行的俄烏談判目前說法不一，據塔斯社報道，俄烏談判并未取消，雙方還在協商談判時間和地點。另據俄羅斯衛星通訊社報道，烏克蘭代表團還未到達白波邊境與俄羅斯方面進行的會談地點。有分析稱，俄烏會談有可能不會在2日舉行，而是推遲到本周末。（央視新聞）[2022/3/2 13:32:30]

另一個去中心化的特點也成為比特幣的信仰者們奉為至寶的"萬靈藥"。但虛擬幣真的"去中心化"了么？陜西省高校工程研究中心區塊鏈關鍵技術首席專家南友明對《中國經濟周刊》記者表示，這還真不一定。從技術上來說，沒有真正意義上的發幣方，看似沒有中心。但這并不代表比特幣這類虛擬幣"去中心化"了。"要成為一種貨幣，那就一定有中心，因為需要有力量為其兜底，不然最多充其量就是有投機屬性的商品。"

曾經創業時做過ICO項目的楊曄方也透露，在幾年前區塊鏈泛濫成災的年代，誰的創業項目沒點區塊鏈元素，都不敢去喝創業咖啡。也是那個時期，楊曄方見識了大量代幣，"什么lovecoin、popcoin等等，各種花里胡哨的代幣，但我見識過的這些代幣，無一例外要么白皮書來自于美國硅谷，要么一開始的資方來自于美國。"似乎相比直接禁止，美國更愿意通過市場手段來控制比特幣。

Mike Novogratz認為俄烏戰爭削弱了美元，并促進加密貨幣采用:3月2日消息，長期看漲加密貨幣的億萬富翁、Galaxy Digital Holdings的創始人Mike Novogratz表示，俄烏沖突和針對俄羅斯的制裁可能會促使更多人遠離美元，這可能會推動加密貨幣和當地法幣采用，但他也明確表示，這并不意味著比特幣被用來逃避制裁。

Novogratz在接受采訪時稱：“從本質上說，我們從未遇到過一群國家沒收俄羅斯大亨的房地產。這傳達了一個信息：我想要擁有超越傳統權力的金錢。這就是比特幣誕生的原因，因為人們不信任政府。”相比之下，區塊鏈分類帳是透明的。（彭博社）[2022/3/2 13:31:20]

"去中心化"或只是面具

首當其沖的便是灰度基金。灰度基金是美國數字貨幣投資集團于2013年開設的子公司，成立之初該公司便聲稱是為了對加密資產進行管理，實際上就是管理該公司所擁有的加密數字貨幣資產。灰度基金的運作方式并不復雜但目的性很強，例如其推出的基金產品GBTC。GBTC在2015年登陸了美國場外交易市場，灰度基金借此創造出了一條合規且門檻遠低于直接投資加密數字貨幣的投資渠道。GBTC存在一個特殊的設定，GBTC的股份不能轉換為比特幣的原始頭寸，即可以用現金或比特幣換GBTC的份額，或者在二級市場對GBTC進行交易，但不能拿GBTC份額贖回現金或比特幣。這樣的運作方式造成了灰度基金持有的虛擬幣將只增不減，灰度基金買入的比特幣將直接鎖倉。一邊用合規的低門檻渠道吸引投資，另一邊只進不出，據公開數據顯示，灰度基金所持有的虛擬幣早已超過65萬枚，這個數量還在不停增長。

另外去年，著名投資人"木頭姐"CathieWood也曾申請設立比特幣ETF，而今年其方舟投資再次被傳大量購買比特幣。

除此之外，交易所也幾乎全權掌控著虛擬幣的流動。交易所是否暗藏后門一直被詬病，其中最有名的便是Mt.Gox(門頭溝)破產事件。"門頭溝"曾經是全球比特幣交易服務的絕對霸主，巔峰時期全球八成以上的比特幣交易均在"門頭溝"平臺進行，而就是如此巨量的交易，卻存在著巨大的安全漏洞。2014年"門頭溝"宣稱由于黑客攻擊造成平臺上的錢無法提現，并最終宣布破產。而這次因黑客攻擊造成的破產，也讓平臺上85萬枚比特幣下落不明。直至今日這85萬枚丟失的比特幣依然無法追回。

3月8日據彭博社報道，Coinbase首席法律官保羅·格雷瓦在公司博客中表示，美國最大的虛擬幣交易所，已禁止俄羅斯受制裁的個人訪問，并且他們正在使用區塊鏈分析，來識別可能相關的地址，并將其添加到內部阻止列表中。"今天，Coinbase阻止了超過25000個與我們認為從事非法活動的俄羅斯個人或實體有關的地址，其中許多是我們主動調查發現的。我們與政府分享了這些信息，以進一步支持制裁執法。"格雷瓦寫道。

很難不去想象，如果比特幣價格脫離控制，是否會出現"拔網線"的操作。

西方在虛擬幣定價權方面影響力巨大

一位資深境外投資者也告訴《中國經濟周刊》記者，最近大部分虛擬貨幣的漲跌是跟納指同步的，二者的相同之處是流動性溢價，風險同樣在于美元加息縮表，區別在于幣圈造血能力更弱，納指的"FANNMG"還有比較強的現金流能力。而由于主流的穩定幣(例如USDT)幾乎都基于美金，所以虛擬貨幣跟美股指數相關度數很高。

不難看出在掌控了足夠數量的比特幣同時有交易所配合的情況下，比特幣這類虛擬貨幣實際上也存在了收割其他資本的可能，如果此時有國家愿意以比特幣進行結算，尤其是與關鍵資源(如石油等)掛鉤。掌握了大量比特幣資源的一方，便可以在虛擬幣建立的貨幣體系里占據主動權。"‘去中心化’的概念在這些金融手段面前，顯得非常脆弱。"南友明說。

其中虛擬幣的狂熱粉絲、特斯拉創始人馬斯克對狗狗幣站臺的炒作最為經典。馬斯克在美國社交媒體發布狗狗幣相關言論后，狗狗幣隨即大漲。而在一檔脫口秀節目中，馬斯克用玩笑的口吻說，狗狗幣是一場騙局，節目播出后狗狗幣則直接大跌。

由此來看，俄羅斯若開放比特幣結算或許是從虎口脫險后又跳入火坑。李長安猜測，西方在虛擬幣定價權方面有著不可估量的影響力，去美元化的俄羅斯不大可能在國際貿易領域開放比特幣結算，這背后隱藏了巨大的風險。

責編：郭霽瑤

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