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APP:部:大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,泰達幣危害最嚴重_APP幣是什么幣USDT幣

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4月14日,部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦新聞發布會上表示,隨著打擊治理工作的不斷深入,電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點。

一是新型網絡犯罪已成為主流犯罪。近年來,隨著信息社會快速發展,犯罪結構發生了重大變化,傳統犯罪持續下降,以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為主流犯罪,成為機關面臨的嚴峻挑戰。盡管一年來此類案件在嚴打高壓態勢下出現下降趨勢,但發案仍在高位運行,形勢依然嚴峻復雜。當前,世界主要發達國家的電信網絡詐騙發案也呈迅猛增長態勢,特別是新冠疫情背景下,人們生產生活加速向網上轉移,進一步加劇了案件的高發,電信網絡詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。

部副部長:重點打擊打著“虛擬貨幣”等幌子的非法集資犯罪:全國機關打擊非法集資犯罪專項行動推進會暨經偵重點工作部署會4月24日召開,部黨委委員、副部長孟慶豐出席并講話。孟慶豐強調,要進一步突出打擊重點,重點打擊違法違規經營情節嚴重、實施“龐氏騙局”的P2P平臺,以及打著“養老服務”“虛擬貨幣”“外匯投資”等幌子和未進行登記備案、打著“私募基金”幌子實施的非法集資犯罪;重點打擊打著“消費返利”“電子商務”“區塊鏈”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實施的傳銷犯罪。(中國警察網)[2020/4/25]

二是詐騙手法加速迭代變化。詐騙集團緊跟社會熱點,隨時變化詐騙手法和“話術”,迷惑性強,人民群眾很容易上當受騙。詐騙集團針對不同群體,根據非法獲取的精準個人信息,量身定制詐騙劇本,實施精準詐騙。機關發現的詐騙類型現在已經超過50種,其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來,先通過刷單返利騙取群眾信任,后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發多發,發案和損失均在30%以上,被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

聲音 | 部第一研究所研究員:區塊鏈發展對于身份管理有獨特之處:據中國經濟時報報道,部第一研究所研究員蔣才平近日表示,區塊鏈技術對現有的身份管理技術有可借鑒的方面,區塊鏈技術的發展對于身份管理有其獨特之處。他指出,如何使用現實社會的法律身份管理、服務于公鏈的發展是需要考慮的方向。因此,適當的監管是必要的,如果失去了監管,無序的發展是大家不希望看到的情況。而隨著整個現實社會中法定身份的管理技術結合到區塊鏈技術當中,使得區塊鏈技術能夠有序發展且產生良性循環,這是下一步可以研究的領域。[2019/2/27]

三是攻防對抗不斷加劇升級。詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態,不斷更新升級犯罪工具,與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看,利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%,開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT危害最為嚴重。機關會同相關部門始終和詐騙分子斗智斗勇,不斷研究調整打擊防范措施,確保始終保持主動權。

聲音 | 部副部長:將加大力度打擊虛擬貨幣等非法集資犯罪:據證券日報報道,2月20日,部黨委委員、副部長孟慶豐在全國機關打擊非法集資犯罪專項行動和“獵狐2019”專項行動視頻會上指出,面對當前非法集資犯罪新形勢新特點,各地機關要充分發揮職能優勢,加強工作統籌,注重精準施策,深入推進打擊非法集資犯罪專項行動。 孟慶豐表示,要把專項行動主攻方向瞄準沒有金融業務經營資質、借助互聯網實施的非法集資案件,互聯網金融領域的非法集資案件,打著“私募基金”幌子的非法集資案件,涉及各類交易場所的非法經營、非法發行證券、合同詐騙、非法集資案件,打著“一帶一路”、“消費返利”、“電子商務”、“金融互助”、“虛擬貨幣”、“愛心慈善”、“養老扶貧”、“軍民融合”幌子的網絡傳銷案件等重點領域的典型案件。[2019/2/21]

四是跨國有組織特征日趨明顯。詐騙集團組織嚴密、分工明確,呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團頭目和骨干往往躲在境外,打著高薪招聘的幌子,誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動,目前在柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、土耳其、緬北等國家和地區,仍有大量犯罪團伙向我公民實施詐騙活動。集團頭目通過境外聊天軟件,指揮境內人員從事APP制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪,境內境外銜接緊密,跨國有組織犯罪特征日趨明顯。

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歐科鏈訊原文編譯自TheVerge深度調查文章內容有部分刪減,原文地址請見:https://www.theverge.com/c/22947663/justin-sun-tron-cryptoc.

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