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SDT:部刑事偵查局劉忠義:大量詐騙集團利用跑分平臺、數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT_USDT價格USD幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

本文轉自:北京商報

北京商報訊4月14日,國新辦舉行打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作進展情況發布會。會上,部刑事偵查局局長劉忠義表示,新型網絡犯罪已成為主流犯罪,詐騙手法加速迭代變化,其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來,先通過刷單返利騙取群眾信任,后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發多發,發案和損失均在30%以上,被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

部:電信詐騙逐漸高學歷化,使用暗網、虛擬貨幣等手段逃避偵查打擊:在近期機關偵破的多個電信網絡詐騙和跨境網絡賭博犯罪案件中,知名大學高學歷大學生在犯罪組織中都起到核心關鍵作用。部國際合作局民警高俊義透露,犯罪集團為了非法攫取國內群眾的財產,不斷升級技術手段,聘用國際頂尖的安防公司提供安全保護,還常常使用暗網、虛擬貨幣等手段逃避偵查打擊,國內很多高學歷的大學生為了錢與之勾連。(中國長安網)[2021/7/27 1:17:44]

詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態,不斷更新升級犯罪工具,與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看,利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%,開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT危害最為嚴重。

部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案:7月30日消息,近日,按照部統一指揮部署,機關立案偵辦“Plus Token平臺”網絡傳銷案,先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。

該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案,涉及參與人員200余萬人,層級關系多達3000余層,涉案數字貨幣總值逾400億元。(部官網)[2020/7/30]

動態 | 部第三研究所正在對數字身份、身份上鏈進行研究和應用:據站長之家消息,在偽造身份證成本低廉的當下,部直屬科研單位——部第三研究所正在對數字身份、身份上鏈進行研究和應用,以在現有身份證件之外,建立一個以身份證號碼為根,基于密碼算法的 eID 。同時,其已實現對 1 億張 eID 進行管理。[2019/5/7]

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