區塊鏈:細數數字貨幣中的傳銷盤、資金盤的伎倆_區塊鏈技術發展現狀和趨勢XKR價格

最近在講解XKR公鏈的時候，碰到了很多接觸過傳銷盤和資金盤的人。被坑過的大有人在。小編通過某訊社交工具搜索“數字貨幣”的群，仔細看，會發現詐騙盤占有的比例還比較高。有的人已經深陷其中而不自知，有的人正在猶豫徘徊邊緣。詐騙盤口一般有幾個特征可以來分辨。

特征一：炮制假文件

具備官方背景的項目會更容易贏得大眾的信任。很多詐騙項目為使其名正言順，故意捏造國家部委紅頭文件，將項目往國家戰略上靠，比如在部委發的有關區塊鏈建設的文件下，進一步捏造一個加快區塊鏈運用的文件，利用這份捏造的文件，繼續細化成很多需要落實的項目，該詐騙項目肯定位列其中。這種造假行為，充分利用民眾對政府的信任，以及對政策的誤解和對技術的懵懂認知。最容易上當的是老年人和懂區塊鏈的年輕人，最容易深陷其中而拔不出來的是曾經參與詐騙盤賺過錢的人。

Uphold：負債總額逾19億美元，其中XRP占約12億美元:金色財經報道，提供加密貨幣交易和數字資產借記卡的平臺Uphold首席執行官Simon McLoughlin在官方社交媒體上宣稱將持續對XRP社區的承諾和支持，根據Uphold官方最新透明度數據顯示，當前其平臺負債總額為1,902,502,152美元，其中XRP占到約12億美元，而Uphold對應的總儲備準備金額達到19.36億美元，抵押率為101.9%。[2023/8/21 18:13:16]

俄羅斯國會財務委員會主席：制裁“不可能”影響比特幣和加密貨幣交易:金色財經報道，Bitcoin Magazine在推文中稱，俄羅斯國會財務委員會主席表示，制裁“不可能”影響比特幣和加密貨幣交易。[2022/12/30 22:15:27]

特征二：分級拉人頭

正宗的區塊鏈，不會出現推廣就有抽成這樣的情況，只有那些用積分來詐騙的盤口才有，原因有幾個：一是積分操作簡單，只需要動動手指就能給韭菜派發積分，也更容易給中間層提成；二是容量無限，積分可以無限增發，用戶數量可以無限多，中間層可以做得很長，有利于推廣；三是便于隱藏，詐騙最后都要跑路，隱藏得越好，越容易跑路，最頂層與下層明顯分開，才能不讓他們暴露。

歐洲央行行長：加密貨幣和 DeFi 可能對金融穩定構成“真正風險”:金色財經報道，歐洲中央銀行（ECB）行長Christine Lagarde表示，我們相信，在我們著手開展有關加密資產及其帶來的風險的工作時，加密資產和DeFi有可能對金融穩定構成真正的風險。如果加密資產市場和服務繼續快速增長，并且與傳統金融部門和更廣泛的經濟的相互聯系得到加強，情況尤其如此。

然而，她指出：目前，私營部門加密資產與傳統金融之間的聯系仍然有限。拉加德接著談到了加密資產市場監管（MiCA）法案。她強調，她擔任主席的歐洲系統性風險委員會 (ESRB) 支持快速采用和實施 MiCA 的必要性。（bitcoin.com）[2022/6/25 1:30:07]

數據：當前Solana生態總市值為179.78億美元:金色財經消息，據CoinGecko最新數據顯示，當前Solana生態總市值為179.78億美元（截至發稿時為17,978,532,500美元），24小時交易額為4,199,787,482美元。[2022/6/20 4:39:33]

特征三：制造專家

依靠制造權威，來獲取信任。

有網友給我打電話講過，曾經他看周圍的人參與過一個項目，都賺錢了。據說這個項目方花錢雇傭了一個講師團隊，成員組成以銷冠、培訓機構老師、退休人員為主，成員組成不固定，每一個講師團隊成員都會被安上頭銜，成為專家學者。講師團隊每個月會去各地巡講，內容大篇幅是打“雞血”和畫餅。

其實這種造假的專家，在協會網站甚至百度都能發現講師團是否造假。

特征四：資金投入

這個特征是詐騙盤最明顯的，詐騙的目的就是為了錢，因此，只有讓用戶心甘情愿的掏錢買他們的幣，他們就完成了大部分工作，之后很長時間的維持信譽度，持續吸血，最后維持不了局面就跑路。

真正的區塊鏈項目，產幣的方式只有一種，就是通過硬件去礦池里面挖，想要獲得更多，那就加大硬件投入量，當然也可以資金投入去第三方交易所購買，這個第三方交易平臺在國內是不予許交易所存在，因此只要看到交易所是中文版的，肯定是假的。

詐騙盤一般會要求用戶去投資購買他們所謂的數字貨幣，并引入鎖倉機制，美其名曰控制市場供給量，其實價格由他們自己控制，雖然用戶看得見資產增值，但是無法短時間內套現，等鎖倉時間快到位了，服務器也開始維護了。有的詐騙項目為了營造良好口碑，前期也可以套現，目的就是讓用戶繼續加大投入量。

因此，只要是強制性資金投入的，基本就是詐騙。

灌輸偽知識

詐騙也有一個圈子，他們之間會有一些資料共享。他們不希望韭菜圈認知的提高，因此他們不可能普及真正的區塊鏈知識。傳輸錯誤的知識，捏造成功的案例是他們的慣用手段，反正吹牛不犯法。但凡有人質疑，他們必然會用“創新”一詞來解釋。有個網友跟我說他是專業做手機挖礦項目的，我讓他把其中一個發給我看看，他說他這個跟我說的XKR公鏈一樣。我登陸他給我發的網站，回頭我就給他拉黑了。因為他已經中太深，想要救他會很難。既然救不了，我只能拉黑。希望他自己救自己吧。

識別詐騙不難，只要肯學習，聽人勸告，多了解，少投入或者不投入。

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