比特幣:男子投資比特幣被“釣魚”，線下交易現場300萬現金遭搶劫……_40億比特幣能提現嗎

我們拿著現金來交易

來了以后

他們拿著鐵棍子

把我們給搶了

突然襲擊

2021年5月12日晚，廣西壯族自治區賀州市鐘山縣，接到報案，報案人楊某和王某稱，他們攜帶的300萬元現金被人搶劫了。

兩名報案人告訴，2021年5月初，他們的老板司某想投資一些比特幣，在網上認識了一個比特幣賣家，對方開出條件，要現金交易。因此，司某委托他們帶著300萬元現金，來到鐘山縣雙方約定的酒店，與對方進行交易。

歐洲男子詐騙100萬歐元BTC并通過OTC承兌商銷贓:歐洲男子化名（Emil Pictet）以投資為名，詐騙受害者100萬歐元等值BTC。受害者稱，對方在獲得BTC后找知名OTC承兌商（賈政燃）銷贓。目前賈已在Coinbase、Bithumb幫忙銷贓37個BTC。受害者認為賈可能不僅參與BTC銷贓，而且很可能謀劃整個詐騙事件。目前受害者已經向荷蘭當地刑警、國際刑警報案，并申請交易所凍結賬戶，提醒各界注意警惕。（吳說區塊鏈）[2020/10/16]

由于攜帶的現金太多，楊某和王某擔心賣家會搶他們的錢，或者進行虛假交易。為保險起見，二人決定，先由楊某拿著50萬元現金在指定房間內和賣家見面，王某則帶著250萬元現金躲在酒店走廊的拐角處，見機行事。

動態 | 科羅拉多州兩名男子因使用比特幣在暗網交易被捕判刑:據美國國土安全局官網顯示，兩名來自科羅拉多州的男子使用比特幣在暗網上買賣可卡因被捕，科羅拉多的美國檢察官杰森·鄧恩對其進行審判，以交易和洗錢罪分別判處兩名罪犯4年零2個月監禁和3年有期徒刑。[2019/11/30]

賣家派的3個人來房間驗錢時，楊某只給他們看了50萬元的現金，買賣雙方的第一次交易談判沒有成功。

雙方老板協商后，司某讓王某帶著250萬元現金回到房間，讓賣家驗鈔。

沒想到，賣家驗完鈔后找了個理由，提出要轉到旁邊的酒店去交易，因司某等人急需這批比特幣，就答應了賣家的要求。

楊某和王某與賣家派來的人剛走出之前的酒店，就遭遇了搶劫。

動態 | 盜竊180萬美元ETH的紐約男子認罪:據coindesk報道，曼哈頓地區檢察官Cyrus Vance周三在一份聲明中表示，紐約男子Louis Meza已對涉嫌盜竊價值180萬美元ETH并綁架受害人的指控表示認罪。據CoinDesk先前的報道，Meza去年十一月被指控用槍逼迫受害者交出一部手機、錢包和鑰匙，他于去年12月被捕。[2018/9/7]

連夜行動

從現場的公共視頻中看到，楊某和王某走出鐘山縣某酒店還不到50米時，黑暗中突然出現一群手持棍棒的蒙面男子，沖向了他們所在的位置。

雖然因為遮擋，楊某和王某所說的搶劫過程在視頻中無法看到，但大約20秒鐘后，兩名報案人裝現金的提包和行李箱全都落在了這伙男子手里。

莫斯科一男子遭襲 被搶價值百萬美元比特幣:據俄羅斯數字貨幣媒體Forklog報道，2月23日，一莫斯科男性數字貨幣投資者遭不明身份者襲擊，并被劫走價值百萬美元的比特幣。據報道，該名受害者在莫斯科南部地區突遇一群劫匪，擋住其去路并讓其將所持有的比特幣轉賬給他們。受害者起初未答應，綁匪便“用刀劃傷了其面部”威脅其交出比特幣，無奈之下，他只能交出了約100個比特幣，價值約100萬美元。[2018/2/24]

由于涉案數額巨大，為盡可能減少贓款的流失，賀州市局高度重視，連夜成立了專案組。

現場的公共視頻顯示，楊某、王某和賣家共5人走出賓館后，賣家當中的一人開始打電話，在掛掉電話后向四周張望了一下，然后跑到了馬路對面，越跑越遠。十幾秒后，那伙來搶劫的蒙面人就出現了。由此懷疑，前來談判的賣家和搶劫的蒙面人之間可能存在著聯系。

根據王某用手機拍攝的交易現場視頻，很快鎖定了其中的一名賣家，陸某。通過追蹤陸某乘坐的黑色面包車，掌握了他的行蹤，并在其家中將其抓獲。

在審訊中，陸某對自己伙同其他賣家和蒙面人搶劫的行為供認不諱，并交代了他們的幕后老板陳某，以及其余十幾名嫌疑人的身份和去向。

根據陸某提供的線索，立即對其余的嫌疑人展開追蹤，通過摸排和分析研判，迅速鎖定了嫌疑人的位置。經過36個小時的努力，賀州將此次特大搶劫案的犯罪嫌疑人全部抓捕歸案，追回贓款2463600元，其余50多萬元贓款已被犯罪嫌疑人用于購物、賭博和償還債務。

“釣魚”陷阱

經訊問，嫌疑人陳某向供述，交易比特幣只是幌子，他真實目的是搶劫。陳某說，自己曾聽說搶劫購買虛擬幣的買家的錢，買家是不敢報警的，于是便起了歹念，開始開始制定“釣魚”搶劫計劃。

首先，陳某等人聲稱自己持有虛擬貨幣，想要出手，在網上尋找買家，被害人司某隨后與他們取得聯系，并表示愿意出價300萬元購買。之后，陳某派了幾個人去雙方約定的交易地點跟買家進行所謂的交易談判，再將對方騙出酒店，同時，又讓埋伏在酒店附近的打手實施了這次搶劫。

2021年12月22日，廣西壯族自治區賀州市中級人民法院作出一審判決，陳某犯搶劫罪，被判處無期徒刑，其余涉案人員犯搶劫罪，分別被判處有期徒刑13年至6年不等。

正在對被害人司某的300萬元進行核查，若證實其不是通過非法渠道或犯罪得來的，將把追回的贓款歸還給司某。

普法時間

Q：

普通人是否可以從事與虛擬貨幣相關的交易？相關法規對虛擬貨幣是如何規定的？

A：

我國現行法律并沒有對虛擬貨幣的法律屬性做出明確規定，但是在監管政策層面，2021年9月中國人民銀行、中央網信辦等十部門聯合發布了《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確規定虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及其相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。這一規定明確了我國打擊虛擬貨幣交易炒作活動的態度，但從文義解釋的角度來看，對虛擬貨幣交易行為并非一概否定，而是只有違背公序良俗的交易行為，才是無效法律行為。也就是說，我國虛擬貨幣監管政策明確否定了虛擬貨幣的貨幣地位，但并未否定虛擬貨幣作為民法中財產的屬性。

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