比特幣:破產、跑路！三箭資本在美剩余資產被凍結，加密市場何去何從？_全球十大加密貨幣比特幣中國官網聯系方式

近一個月比特幣走勢，圖片來源：CoinMarketCap

本報記者趙奕胡金華上海報道

伴隨加密貨幣的集體下跌，知名加密貨幣對沖基金三箭資本成為了第一個“犧牲品”。該基金在今年2月份對LunaFoundationGuard的2億美元投資已化為烏有。

美東時間7月12日，紐約南區法官馬丁格倫在法庭聽證會上批準了“凍結三箭資本在美剩余資產”這項緊急動議。據彭博社報道，根據此前美國破產法院文件顯示，已提交破產申請的三箭資本的創始人們一直沒有配合參與該公司的清盤程序，截至7月8日他們身在何處仍無從知曉。

加密貨幣托管商Prime Trust根據美國破產法第11章申請破產:金色財經報道，加密貨幣托管商Prime Trust在面臨客戶資金短缺后，已在特拉華州根據《破產法》第11章申請破產。該公司在8月15日提交的文件中表示，它有25,000至50,000名債權人，估計負債在1億至5億美元之間，而估計資產價值5,000萬至1億美元。該公司在隨附的新聞稿中表示，公司相信，第11章案件的啟動將為公司客戶和利益相關者的利益提供一個透明且價值最大化的流程。[2023/8/15 21:23:35]

對此，北京計算機學會數字經濟專委會秘書長王娟向《華夏時報》記者表示，信用風險是市場下行中最大的風險，一旦出現債務違約和連鎖反應，無論機構大小、平臺新舊，都難逃危機。三箭資本作為投資基金，風險完全集中于加密數字貨幣市場，重倉的Luna和Terra5月帶動整個市場的暴跌，償付出現問題，擠兌是所有金融機構都無法應對的巨大風險。

巴哈馬總理：FTX破產與巴哈馬法律無關:金色財經報道，巴哈馬總理Philip Davis在2023年共識大會上表示，該國對合法的數字資產公司“開放營業”。Philip Davis還表示，該國新的加密貨幣法規旨在為加密貨幣公司提供監管清晰度，他希望這將為該島國帶來更多數字資產公司。（Coindesk）[2023/4/28 14:32:04]

全球最大加密貨幣對沖基金宣布破產

公開資料顯示，三箭資本成立于2012年，總部位于新加坡，曾是加密貨幣市場最大的對沖基金之一。今年3月，其資產管理規模還到100億美元，投資組合包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等加密貨幣。

今年5月，穩定幣TerraUSD及Luna的暴跌致使整個加密貨幣市場陷入“崩潰”，加之貸款被追繳保證金，7月1日，三箭資本在紐約南區破產法院遞交破產保護申請。

自FTX破產以來，比特幣首次逼近1.9萬美元:金色財經報道，比特幣 (BTC) 的上漲使比特幣 ( BTC ) 達到 18,800 美元，當日上漲 7%，這是自 11 月初因加密貨幣交易所 FTX 崩盤而跳空下跌以來的最高水平。隨著今天的上漲，比特幣在 2023 年迄今已上漲約 14%，因為它有望從 2022 年的熊市中復蘇。

周四早些時候，政府報告稱，美國12 月份 CPI 從上月的 7.1% 降至 6.5%，與經濟學家的預測一致，這可能為美聯儲將加息速度從12月的每次會議50個基點降至25個基點鋪平了道路(此前為75個基點)。[2023/1/13 11:09:25]

根據《華爾街日報》報道，7月初，新加坡最高金融監管機構金融管理局公開譴責了三箭資本，稱其向官員提供虛假資訊，且管理的資產規模超過了允許范圍。

聲音 | 韓國官員：不引入計劃中的加密法律將導致破產公司增加:韓國國民議會的日程由于冠狀病的爆發而陷入混亂。一位行業官員表示，如果不引入計劃中的法律變更，加密行業的不確定性將會增加，被迫宣布破產的公司數量將大大增加。另一個不愿透露姓名的業內人士表示，特別金融行動法案將幫助加密貨幣行業獲得合法性，并有助于緩解與管理相關的不確定性。如果錯過最后期限，該行業將受到重創。（CryptoNews）[2020/2/27]

新加坡金管局表示，這家公司在2021年9月將其基金的管理權移交給位于離岸避稅的一家實體時，曾向監管機構提供了虛假或誤導性資訊。在這樣做時，三箭資本沒有披露其創始人之一同時是這兩個實體的股東。

三箭資本在破產的同時還陷入“跑路”傳聞，美國破產法院文件顯示，三箭資本的清盤人在前往其在新加坡的辦公室并希望能追到其創始人時發現，辦公室似乎停業：大門緊鎖，電腦也不在運行，郵件塞在門口地上。在附近辦公室工作的人表示，他們最近沒有看到有人進出辦公室。

動態 | 美國比特幣礦業先驅GigaWatt在華盛頓申請破產:據btcmanager援引“西雅圖時報”報道，2018年11月21日，比特幣礦業先驅GigaWatt已申請破產保護，其成為受價格下跌影響的行業的最新受害者。根據周一的破產申請，GigaWatt的資產少于50,000美元，債權人的債權近700萬美元。債權人的范圍從道格拉斯縣公共事業區（索賠310,000美元）到兩家新加坡公司，Cryptonomos PTE和GigaWatt PTE，合計索賠額為367萬美元。[2018/11/23]

加密貨幣價格的持續低迷，導致DeFi領域的知名機構接連出現流動性危機。就在三箭資本申請破產保護后不久，為其提供貸款的加拿大加密貨幣經紀商VoyagerDigital也已于7月6日宣布申請破產保護，并從多倫多證券交易所退市，目前已完全暫停交易、存款、提款和持幣獎勵。

VoyagerDigital表示，公司有約10萬名債權人，擁有資產介乎10億美元至100億美元，負債金額在同一范圍內，根據媒體此前報道，三箭資本尚未償還的貸款涉及約6.66億美元，當中包括15250枚比特幣、3.5億美元等值USDC穩定幣。

此外，借貸平臺Celsius也正在經歷流動性危機，目前仍尚未開通客戶提現渠道。

“加密機構的破產標志著一代去中心化市場的掘金人和玩家完成了歷史使命，美國監管科技的成熟會加速這個過程。未來的加密市場會有更多轉型后的投資人，整個行業會變得更成熟，傳統金融巨頭的介入將讓使這個市場謀求更多監管合規、并與傳統金融的數字化轉型一起前行。”王娟如是說。

DeFi協議遭大規模清算

目前，市值最大的兩大加密貨幣比特幣和以太坊的下跌之勢仍在持續。根據Coinbase數據，近一個月，比特幣下跌了28%，目前在2萬美元/枚左右徘徊；以太坊也下跌了27%，目前在1000美元/枚左右徘徊。

王娟表示，本輪市場的下跌從年初美聯儲縮表和美元走強后成為一個持續趨勢，加密數字貨幣市場交易參與主體風險偏高、投機情緒旺盛，市場的風險事件還會不斷出現，投資者對短線和杠桿的熱衷會進一步放大市場風險。

根據歐科云鏈鏈上大師最新發布的第二季度加密行業報告，隨著加密資產市值持續縮水，DeFi的總鎖倉價值大幅下滑，從二季度初期的1817億美元下降至713億美元，下滑幅度超過60%。

值得注意的是，報告顯示，隨著加密市場在5月8日和6月10日開啟的兩輪放量下跌，觸發了兩次大規模鏈上借貸協議的清算。其中，僅5月12日和6月14日單日清算額就達到1.25億美元和1.19億美元。

歐科云鏈研究院高級研究員孫宇林向《華夏時報》記者表示，造成現在局面的因素是多方面的，俄烏沖突、美聯儲為應對通貨膨脹推出的貨幣政策以及全球對加密行業加強監管等可以看作是多重外部因素，而DeFi本身的設計才是關鍵內部因素。

孫宇林表示，在DeFi領域，無論是抵押、質押還是任何其他加密金融模式，許多DeFi協議之間是相互嵌套的。這樣做的優點是，DeFi協議間在市場穩定向好期間的協同作用可以為加密行業生成螺旋上升的正反饋，但同樣，當市場形勢急轉直下的時候，也會產生連鎖反應從而形成“死亡螺旋”。

記者注意到，在加密機構面臨破產危機的同時，加密項目也在頻繁遭受黑客的“洗劫”，加密資產安全問題日益突出。分析數據顯示，2022年上半年，網絡犯罪分子已經成功地從175個加密貨幣項目中洗劫了19.7億美元。主要受害者是ETH生態系統，該系統在32次黑客攻擊中損失了超過10億美元。據《華夏時報》記者不完全統計，自今年5月比特幣價格“大跳水”至今，黑客攻擊事件已超100起，由于價格脫錨導致后續引發的清算以及價格預言機的攻擊也讓許多項目始料未及。

在孫宇林看來，現在的DeFi從興起和發展時間來看，還遠遠達不到稱為一個成熟行業。另外在DeFi領域也沒有像傳統金融業那樣強有力的中心化角色，當危機到來的時候，傳統金融領域的中心化監管機構可以直接進行干預從而盡量避免讓風險敞口無限放大；而在DeFi領域，可能大家只能眼睜睜看著一些項目和機構在連鎖反應下“自由落體”，這也是DeFi遠未達到成熟的一個表現。從長期來看，DeFi需要的是更透明和可持續的商業模式與投資策略，即使這樣做可能會讓多數產品的高收益時代一去不復返。

責任編輯：徐蕓茜主編：公培佳

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