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NFT:淺析最常見的虛擬幣投資騙局——Rug Pull(拉地毯騙局)_手機直接玩togetherbnb

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區塊鏈的誕生為我們開創了一個全新的加密時代,基于區塊鏈的去中心化應用程序、去中心化金融、去中心化交易所、智能合約等,為人們提供了全新的投資方式和工具。

近年來,在區塊鏈安全事件中,尤其是DeFi領域的犯罪高頻詞里,「RugPull」必有一席之地。2021年,全球因RugPull騙局損失的虛擬貨幣超過了28億美元,RugPull已然成為加密行業發展的新障礙。

什么是RugPull

RugPull,顧名思義,是指像從腳底下“拉地毯”一樣拉走某種東西,使人措手不及。

與加密行業中諸多新興術語一樣,RugPull的定義并不是一成不變的,通俗地說,RugPull就是指項目方卷款跑路,是典型的退出騙局。

RugPull的形式和類型

RugPull通常發生在DeFi領域。由于在區塊鏈上創建新代幣既便宜又簡單,而且無需代碼審計,就可以在去中心化交易所上發行,這使得RugPull的犯罪成本相當低廉,只要牛“吹”得足夠到位,“韭菜”吸引得足夠多,就可以舉起RugPull這把大鐮刀進行收割。

Jacobi Asset Management已將其Jacobi FT Wilshire比特幣ETF歸類為“第8條”基金:金色財經報道,Jacobi Asset Management已將其Jacobi FT Wilshire比特幣ETF歸類為“第8條”基金。因此,該基金于8月15日在阿姆斯特丹證券交易所推出,不僅成為第一個在歐洲交易的比特幣ETF,而且也是第一個申請歐盟環境、社會和治理投資規則的基金。

Jacobi首席執行官Martin Bednall表示,該ETF因其對可再生能源證書(REC)的部分投資而“完全脫碳”。然而,學術專家在接受記者質疑時提出了明顯的矛盾,鑒于比特幣的挖礦能源強度,ETF應該購買如此大量的REC,這不僅會匹配而且會超過其BTC資產消耗的能源量。[2023/8/29 13:04:05]

RugPull大致上可以分為兩種形式和三種類型。

兩種形式

根據“軟偷硬搶”的原則,RugPull分為“硬拉”和“軟拉”兩種形式,“硬拉”的項目方主觀惡意較強,竊取流動性和提前預設惡意代碼、漏洞等都是“硬RugPull”。

相較前者,“軟RugPull”的項目方隱藏得更深,從合約代碼等方面可能無法發現項目方的RugPull意圖,但他們會采取拋售資產、傾銷的手段,來加速投資者手中的貨幣貶值。不過,更多的RugPull采取的是“軟硬兼施”,以更快地達到他們的目的。

今年加密貨幣股票的漲幅超過了大多數主要加密貨幣:金色財經報道,今年加密貨幣股票的漲幅超過了大多數主要加密貨幣。主要比特幣礦商Core Scientific(CORZ)上漲1,140%,達到每股0.87美元。Cipher Mining(CFIR)也受到比特幣年初至今上漲的提振,上漲了近600%。TeraWulf(WULF)5月份推出了美國首個核動力比特幣挖礦設施和Iris Energy(IREN)分別上漲了384%和466%。加密貨幣交易所Coinbase(COIN)今年的股價也上漲了兩倍,從35美元跌至今天的101美元。這相當于過去一年漲幅的三分之一,但自2021年4月直接上市以來仍下跌70%。

如果不包括Core Scientific,一位交易員在年初對頂級比特幣礦業股票進行了同等押注,其股價將上漲近250%。與此同時,對市值排名前50名的加密貨幣的投資,同一個人在同一時期的平均凈收益約為49%。盡管本周跌破30,000美元,但BTC的價格在2023年仍上漲了80%。[2023/7/21 15:50:47]

三種類型

1、竊取流動性

許多新的DeFi項目會涌現出自己的原生代幣,項目開發人員將這些代幣與ETH、USDT、BNB等主流代幣進行配對,并允許用戶將其與配對的代幣進行交換,以更高的回報吸引投資者,也就是所謂的在去中心化交易所中創建流動性資金池。之后項目方通過炒作等種種手段,為流動資金池吸引投資以抬高代幣價格。根據DEX的規則,項目代幣和與之配對的主流代幣價格成反比,當代幣上漲到一定程度后,項目方又立刻從流動性池中提取所有主流代幣,使項目代幣價格一落千丈。

Visa:新加坡消費者希望可以選擇控制他們的數據:金色財經報道,根據 Visa 最近發布的消費者數據研究,隨著新加坡消費者越來越多地在線生活,幾乎十分之八 (77%) 的人希望可以選擇控制他們的數據,而不是讓公司和政府自行決定。該研究還發現,三分之二的新加坡消費者每周都會使用購物應用程序/網站和金融服務應用程序/網站,這使他們面臨越來越多的個人數據請求。65% 的消費者幾乎每次使用在線服務時都需要提供個人數據。然而,接近四分之三 (74%) 的新加坡消費者表示,公司很少就數據收集政策或數據管理選項對他們進行教育,超過一半 (52%) 的人認為數據政策是為了保護公司的合法利益而不是他們的自己的。[2023/1/9 11:01:24]

案例:

2021年12月,熱門鏈游項目《幣安英雄》暴雷,BNBH/WBNB流動性池的流動性在2021年12月5日至2021年12月7日期間斷崖式下跌,幣價跌幅超90%,一度從從3.8美元跌至0.19美元。知帆安全團隊在《幣安英雄崩盤,幣價狂泄,錢都去哪兒了?》一文中對資金流向做了詳細分析。

外媒:對FTX的明星代言人和SBF的集體訴訟已申請撤銷:金色財經報道,針對FTX前首席執行官SamBankman-Fried和FTX一系列有償明星代言人提起的集體訴訟已被撤銷。該訴訟主要原告Edwin Garrison的律師Adam Moskowitz向美國佛羅里達州南區地區法院提交一份自愿撤訴通知。

根據周四的通知,該案的被告包括SBF、NFL四分衛TomBrady、喜劇演員LarryDavid、網球運動員Naomi Osaka和NBA金州勇士隊,都沒有收到傳票或訴狀。律師Adam Moskowitz沒有回復關于此事是否已經庭外和解的置評請求。(CoinDesk)[2022/12/10 21:35:32]

2、限制出售

項目開發人員會在智能合約中做手腳,在編寫代碼時對賣盤進行一個限定,通常情況下,使項目方是唯一可以出售項目代幣的一方,也就是唯一受益者。當散戶投資者不斷用手中的主流代幣兌換項目代幣,項目代幣拉高到一定預期價格時,項目方就會立即執行相應操作,卷走投資者的資金跑路。

案例:2021年,與熱播網劇《魷魚游戲》同名的虛擬貨幣“SQUID”發布后,價格突然一路飆升,一周內瘋漲幾十萬倍達到2861.8美元頂點。11月1日,魷魚幣突發閃崩,5分鐘內幣價從頂點跌至0.0007美元,幾乎為零。在崩盤的前幾天,就有投資者發現,他們無法在唯一可以交易該幣種的虛擬貨幣交易平臺Pancakeswap上出售魷魚幣。數據統計,閃崩后仍有4萬人持有該虛擬貨幣,項目方則通過TornadoCash轉移了資金。如同“魷魚游戲”一般,魷魚幣的真正贏家也只有項目方本身。

Doodles在官網發布Doodles 2介紹,將支持自定義造型:9月16日消息,Doodles在官網發布Doodles 2介紹,未來Doodles的NFT形象將支持自定義造型,用戶可以自由搭配NFT形象中的服飾和配飾,而此前面向Doodles NFT持有者的空投即是不同的服飾和配飾。[2022/9/16 7:02:00]

以上兩個案例均已被收錄為知帆科技《2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》的“八大虛擬貨幣典型騙局”。

3、傾銷

傾銷就是項目方將代幣價格炒作到一定高度后,迅速拋售手中的大量項目代幣,換取主流、穩定的虛擬貨幣,這一舉措會讓項目方發行的代幣價格迅速下跌,大量投資者手中持有的項目代幣嚴重貶值。

案例:

2022年7月,狗狗幣的衍生幣項目TeddyDoge被質疑發生Rugpull,項目方的錢包出售了價值超過450萬美元的原生TEDDY代幣,兌換成1萬枚BNB和200萬枚BUSD,致使其代幣TEDDY價格接近歸零。一邊是傾銷錢包中的代幣,一邊項目方還在TeddyDoge的社群中“裝模作樣”地安撫投資人,說項目方正在嘗試修復相關問題。

其他領域的RugPull

在一些中心化的領域也會有RugPull發生。由于項目高度中心化,沒有流動性功能,甚至有的都沒發行代幣,但是它們掌握著用戶的巨額資產,因此可以不受限制地限制用戶的資金提取、轉移用戶資產。

2021年4月,土耳其的大型中心化交易所Thodex突然宣布停止用戶提取資金,停止運營,不久后創始人跑路。Thodex加密貨幣交易騙局影響了近39.1萬名客戶,丟失的加密貨幣資產總價值超過20億美元,這是2021年最大的RugPull騙局。

如今如火如荼的NFT領域也同樣存在RugPull。

2022年3月,美國司法部指控Frosties創始人EthanNguyen和AndreLlacuna共謀詐騙洗錢,這是該機構認定第一個NFTRugPull案件。這個項目是由8888個冰激凌造型的NFT組成的主題為“涼爽、美味和獨特”的合集,項目方大肆宣傳,并向投資者承諾會有抽獎、實物商品和“特別基金”等來維持Frosties項目的長期運營。但是他們并沒有履行承諾,當這些FrostiesNFTs銷售一空時,兩名創始人立刻關閉了網站并轉移資金跑路了。

如何識別RugPull騙局?

項目合約代碼等內容對于參與DeFi項目的普通人來說往往過于復雜,難以分辨其中陷阱。那么我們應該如何識別RugPull騙局?以下這幾點“高危”現象一定要注意:

1、新項目代幣突然暴漲

有的新項目推出時間極短,卻意外大漲,吸引了一大波“追漲”的投資人。這種項目很有可能是想吸引散戶入局,然后大筆拋售。

2、項目開發人員匿名或造假

雖然在去中心化的項目中,項目方“匿名”看起來理所當然,但是事實證明,優秀的項目方的核心人員的信息往往都是公開且真實可靠的。對于匿名、甚至是身份造假的項目方,其發生RugPull的可能性也就越大。

SQUID團隊成員,來源官網

3、代碼無外部審計

正規且高質量的項目都會經由可靠的第三方機構進行代碼審計,未經外部審計的項目更容易出現合約造假、后門等情況。

4、無流動性鎖定

流動性池鎖定機制由Uniswap創立,鎖定了流動性池的項目安全性較高,有權威第三方參與的鎖定流動性池的項目安全性更高。流動性池未經鎖定的項目,項目方可以輕易撤出流動性池,令投資者蒙受損失。投資者還應檢查已鎖定的流動性池的百分比,鎖定的比例和項目安全性成正比,總值鎖定比例應介于80%到100%。

5、虛假的社交媒體活動

如果一個項目的社交媒體賬戶的轉發、點贊、評論等多是水軍、機器人,與其相關的新聞、詞條下的內容也都是明顯的水軍和機器人,都是“虛假的繁榮”,鮮有真實用戶,那么這個項目發生跑路的可能性也非常高。

6、劣質的視覺設計或白皮書

如果一個項目的宣傳物料呈現出“五毛錢特效”的“山寨感”,那么相信你的直覺,十有八九它是不靠譜的。還有粗制濫造、完全不走心的白皮書,這些都只是為了圈錢而做的敷衍。

7、大量KOL帶貨,吹鼓巨額收益

和其他所有詐騙團伙一樣,這些項目方也會尋找大量KOL進行口碑營銷,花式帶貨,營造出一種該項目代幣炙手可熱的假象,各種推波助瀾加上巨額收益、回報承諾,仿佛不買就會“血虧一個億”。投資人頭腦一熱就會忽視項目方本身的巨大漏洞,砸入大把錢款,最終只能等來代幣歸零和項目方跑路的噩耗。

安全提醒

知帆安全團隊提醒廣大投資者,我國出臺的《關于防范代幣發行融資風險的公告》《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》等相關文件明確規定,代幣發行“本質上是一種未經批準非法公開融資的行為”,“任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動”。同時,虛擬貨幣相關交易行為不受法律保護,由此引發的損失由當事人自行承擔。

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