區塊鏈:虛擬貨幣好生財？最終和錢說“拜拜”_區塊鏈存證怎么弄

隨著經濟社會不斷發展，投資者的理財渠道日益豐富，同時也讓犯罪分子抓住機遇，通過搭建虛擬的“比特幣”“泰達幣”等交易平臺，精心包裝身份，以高額回報誘騙客戶投資牟取暴利，給人民群眾帶來較大經濟損失。

近日，常州成功破獲一起虛擬貨幣交易平臺詐騙案案件，抓獲犯罪嫌疑人11名。

普華永道報告：列支敦士登虛擬貨幣稅收指數排名第一:10月3日消息，普華永道發布各國關于虛擬貨幣稅收的報告。報告指出，列支敦士登、馬耳他和澳大利亞分別位列虛擬貨幣稅收指數排名前三位。該指數主要基于各國是否為20種不同的虛擬貨幣項目提供了稅收指導，指導內容質量不考慮在內。總體而言，報告考慮的各國是如何將現有稅法應用于數字資產，而不是引入針對數字資產（包括虛擬貨幣）特征的新法規。此外，稅收指導內容方面，一半以上的地區為虛擬貨幣交易和虛擬貨幣采礦收入設定了資本收益。虛擬貨幣定位方面，多數國家認為它是“財產或無形財產”、“其他”或“無明確規定”。具體征稅時間，各國最常見的做法是對“虛擬貨幣和法幣兌換”征稅，其次是“虛擬貨幣之間兌換”。其中，法國在“虛擬貨幣之間兌換”方面超出正常氛圍。最后，報告指出，多數國家地區尚未決定ICO的稅收政策。（CoinPost）[2020/10/3]

案件回顧

Bithunb提供三種虛擬貨幣出資服務:韓國最大虛擬貨幣交易所Bithumb在觀望中稱6月15日下午5點30分開始提供Ethos，Steemit，Strat的出資服務。（出資服務指可以兌換成法幣）[2018/6/15]

2022年5月1日，王先生用手機瀏覽網頁時，看到許多關于虛假貨幣的信息。王先生以為找到了一個生財之道，便選擇了一個交易平臺注冊了賬號，并在平臺里充值購買了泰達幣，然后按照客服要求，向對方提供的賬戶轉賬10余筆，總計130余萬元。

繼委內瑞拉后，俄羅斯、瑞典也計劃發行政府主導的虛擬貨幣: 據美國CNBC報道，繼委內瑞拉后，俄羅斯和瑞典也在計劃發行政府主導的虛擬貨幣。據悉，在委內瑞拉推出世界首個政府主導發行的虛擬貨幣“石油幣”后，俄羅斯總統普京對此表示極大的關注。據英國《金融時報》報道，上個月，俄羅斯為了躲避西方的制裁，正在開發虛擬貨幣“cryptoruoble”，這也是因為受到了委內瑞拉發行“石油幣”的刺激。CNBC報道稱，除了俄羅斯，法幣克朗正在貶值的瑞典也在討論開發虛擬貨幣“ekrona”。[2018/2/20]

5月25日，王先生接到了反詐中心的預警電話，稱其可能正在遭遇網絡詐騙。但此時的王先生執意認為自己的投資沒有問題，便置之不理。

可當王先生打算提現時，平臺客服要求其繳納保證金為提高信用等級，還說王先生提現銀行卡輸入錯誤，需重新交130萬才能提現。王先生信以為真再次交錢后，客服又讓其繳納20萬元解凍費方可提現。直到此時，王先生才發現被騙報了警。共計損失260余萬元。

接報后，立即成立專案組。很快，一個利用虛擬投資交易平臺詐騙團伙逐漸浮出水面。

辦案民警圍繞嫌疑人身份信息開展深度研判，最終鎖定了陶某、馬某、胡某等多名嫌疑人，并立即趕赴河北、河南、江蘇、天津、陜西、廣東、四川、重慶八地開展抓捕行動。目前，11名嫌疑人被采取強制刑事措施，案件進一步偵辦中。

蜀黍提醒不法分子偽裝成投資專家、托身“數字貨幣”、“區塊鏈”、“金融創新”項目內部人員。依托互聯網，大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產等非法金融資產。煽動廣大投資者抓住機遇，參與虛擬貨幣交易。廣大群眾要理性看待虛擬貨幣，認清投資風險，樹立正確貨幣觀念，選擇合法投資渠道，防范虛擬貨幣詐騙。

素材來源：常州網警

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