加密貨幣:數百萬散戶被“割” 虛擬貨幣龐氏騙局再現_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

幣圈風波不斷，虛擬貨幣的騙局更是遭到官方點名。當地時間8月1日，美國證券交易委員會官網披露了Forsage創辦及營銷團隊等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局，涉案金額超3億美元，數百萬散戶投資者卷入其中。

SEC介紹稱，Forsage是一個去中心化的智能合約平臺，允許散戶投資者通過在Ethereum、Tron和Binance區塊鏈上運行的合約進行交易。早在2020年1月，相關網站Forsage.io就已經開始從世界各地的散戶投資者手中籌集資金。

根據SEC披露的信息，在被指控的人員團體中，除了4名Forsage的創始人外，還有3名負責在社交平臺進行營銷推廣的工作人員，另有一位來自游戲“加密十字軍”團體的成員。監管機構表示，Forsage在未經注冊證券發行和銷售的情況下，上述團體就擅自進行了推廣和營銷，并且至少已在美國五個州完成操作。

TRM Labs：與ISIS相關的組織使用加密貨幣籌集數百萬美元:金色財經報道，區塊鏈分析公司TRM Labs在一份新報告中表示，世界各地與恐怖組織 ISIS 相關的組織通常使用加密貨幣進行籌款，這在某些情況下有助于獲得支持者。

據TRM稱，塔吉克斯坦的多個親 ISIS 組織在 2022 年期間通過基于 Tron 的 USDT 籌集了約 200 萬美元。這些團伙使用未具名的集中交易所將資金兌現，因此TRM能夠追蹤資金并通知交易所。據TRM稱，另一個支持ISIS的組織使用印度尼西亞一家交易所的賬戶籌集了超過 517,000 美元。[2023/7/22 15:51:25]

8月3日，北京商報記者搜索發現，Forsage.io網站首頁，介紹稱平臺賬戶數量208.91萬，總營業額達到13.57億美元。根據平臺介紹的規則，用戶需要先通過交易所進行虛擬貨幣兌換，同時注冊公有鏈錢包，進行充值操作并接收平臺獎勵。

動態 | 荷蘭當局逮捕兩名涉嫌洗錢數百萬歐元加密貨幣的男子:根據全球稅收執法機構J5發表的聯合聲明，荷蘭財政情報與調查服務局（FIOD）的稅務執法人員周一周一逮捕了兩名涉嫌洗錢數百萬歐元加密貨幣的男子。FIOD在另一項關于加密逃稅的調查中逮捕了這兩名荷蘭公民，追回了大約26萬枚匿名的加密貨幣和超過6.6磅的黃金，還扣押了持有加密貨幣和歐元的信用卡和借記卡。據悉，其中一名嫌疑人被指控使用了已經關閉的比特幣混合服務器。（Coindesk）[2020/2/20]

以以太坊渠道為例，用戶需要保證錢包賬戶內至少有0.1ETH，用于激活Forsage賬號。同時，Forsage設有4類合約模式，所需的成本和回報率各有不同。如果用戶同時參與4類玩法，所需要的總成本是28美元，一個周期后賬戶內能獲得共計201.4美元。

動態 | Coingeek創始人決定向DRIVE Markets交易所投資數百萬美元:據bitcoinexchangeguide消息，Coingeek創始人Calvin Ayre決定向加密貨幣交易所DRIVE Markets投資數百萬美元。投資完成后，DRIVE Markets將列出BSV代幣。此外，DRIVE Markets的結算與清算解決方案DRIVE Pay將支持BSV。[2019/4/23]

而一名幣圈資深用戶告訴北京商報記者，Forsage在境內被幣圈用戶稱為佛薩奇，大約在2020年7月進入中國大陸市場。

“那時候我的朋友圈里，有很多幣圈玩家在為這個項目做宣傳。但實際上就是打著去中心化的旗號，一邊是老玩家進行虛擬貨幣充值，獲取獎勵；一邊‘拉人頭’帶來新用戶，不斷發展下線，為前面的獎勵提供資金來源。”上述受訪用戶表示。

這也意味著，一旦后續新用戶數量減少，平臺流動性變差，就容易造成資金鏈斷裂，這也是典型的龐氏騙局的運作模式。而SEC也在發布的公告中證實，Forsage已經作為傳銷計劃運作了兩年多，先入局的投資者通過不斷招募新人加入并收取利息來賺錢，進而制造出盈利的假象進一步騙取更多的投資，使用新投資者的資金向早期投資者付款。

針對SEC披露的這一騙局，易觀分析金融行業高級分析師蘇筱芮指出，Forsage所涉詐騙案件出現的主要原因，一是在于虛擬貨幣處于一個開放的環境中且擁有眾多用戶；二是因為相關的監管尚未完善，違法成本過低助長了不法分子的囂張氣焰。

蘇筱芮表示，從幣圈各類騙局的實際運作情況來看，與當前市場上普遍存在的各類詐騙模式存在相同之處，都是利用了用戶缺少足夠的金融知識又想要掙錢的心理。操縱這類騙局的主體，往往缺乏運營資質，抗風險能力不強，并沒有實際場景支撐。在出現失聯、跑路等情況后，投資人往往求助無門，只能自行承擔損失。

值得一提的是，2022年5月以來，幣圈已經出現多起風波事件。除了虛擬貨幣價格跳水引發的爆倉外，還有多家虛擬貨幣交易所卷入其中，宣告暫停提款等。其中，美國最大的加密貨幣交易所Coinbase被指正面臨調查，而全球最大的加密貨幣貸款平臺之一Celsius，更是進入了申請破產的程序。

蘇筱芮強調，目前，國內已經禁止虛擬貨幣相關的運營及投機炒作活動，部分已繞道境外，但仍有部分個人投資者主動參與其中。用戶應當意識到，虛擬貨幣以及其相關的各類活動，都是背離監管的非法金融活動，具有極高的風險，且相關炒作均不受法律保護，用戶需及時認清形勢，遠離當下魚龍混雜的虛擬貨幣市場。

北京商報記者廖蒙

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