USDC:龍卷風現金制裁如何影響比特幣？_USDC價格

當地時間8月8日，美國財政部宣布制裁TornadoCash，稱該工具允許用戶匿名發送和接收加密貨幣，自2019年以來清洗了價值超過70億美元的加密資產。該制裁禁止所有美國居民和實體使用TornadoCash。

美國財政部的這一舉動引發了一系列反應，一時間整個加密貨幣領域震動。根據DuneAnalytics的數據，Curve整個7月份的交易量約為80億美元，比6月份減少了48%。除了Curve，其他臭名昭著的大容量DEX，如Uniswap、Synthetix、Balancer、Shibaswap和Sushi，也因投資者信心持續動搖而跌至新低。

TornadoCash遭受制裁的原因

TornadoCash，是一個crypto-mixer，也就是加密貨幣混幣器，從2019年開始，最早只支持以太坊，后來慢慢擴大到支持BSC、Polygon、Avalanch等公鏈。依托zk-SNARKs的非交互零知識證明算法，龍卷風成為應用最多、最安全的分布式混幣器。

智度股份：戰略投資比特小鹿等區塊鏈行業企業:金色財經報道，日前，智度股份在投資者互動平臺表示，公司戰略投資比特小鹿等區塊鏈行業企業，比特小鹿是全球領先的區塊鏈云算力提供商。此外，公司將根據元宇宙發展情況，適時推進基于VR環境的社交游戲項目。[2023/5/29 9:49:18]

技術永遠是雙刃劍，無法分辨使用人是“好人”還是“壞人”，所以，這幾年黑客大都選擇龍卷風來隱藏蹤跡，其中就有臭名昭著的朝鮮黑客組織——LazarusGroup，他們被認為每年勒索或者盜取價值數十億美元的加密資產，且大多通過龍卷風的服務清洗。

制裁令帶來的反應

制裁令生效后，USDC背后的財團Centre將38個錢包地址列入黑名單，并凍結了他們持有的75,000美元USDC。自2018年9月USDC推出以來，由Circle和Coinbase成立的財團已經禁止了81個錢包地址。

知情人士：CFTC對幣安訴訟中提到的三家VIP公司是Radix、Jane Street和Tower Research:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在最近對幣安發起的訴訟文件中提到被列為“VIP”客戶的三家未具名交易公司，其中Radix Trading是“交易公司A”，Jane Street是“交易公司B”，Tower Research是“交易公司C。”

CFTC在文件中表示，幣安聲稱的VIP」待遇包括更低的交易費用和更快的交易服務。這些公司為幣安提供了交易所的流動性，而幣安則獲得了相應的交易費收入。

此前消息，《華爾街日報》報道了RadixTrading為CFTC對幣安訴訟中提到的三家量化公司之一。[2023/4/6 13:48:12]

TornadoCash錢包的黑名單使MakerDAO的DAI穩定幣的去中心化成為焦點，主要是因為行業觀察家已經批評DAI只不過是包裹了USDC。因為DAI有32%由USDC穩定幣支持。這相當于大約35億美元，這意味著它是支持DAI的單一最大資產。

Origin Protocol考慮在NFT市場加入OGN補貼:金色財經報道，根據一項治理提案，Origin Protocol準備用ETH和OGN補貼來支持其OGN訂金計劃的方向發展。該行動旨在應對通常支持Origin流行的收益率項目的費用收入的短期短缺，該項目目前持有所有OGN代幣的11%。本月早些時候，Origin的鏈上治理參與者批準了為期三個月的凍結，對通過Origin Story進行的NFT銷售征收1.25%的稅，該協議是以品牌為中心的NFT市場服務。[2023/3/21 13:15:32]

此外，觀察人士擔心DAI對USDC的依賴，這本質上是一種中心化資產，容易受到政府和企業思想的干擾。

兩周前，MakerDAO宣布了將高達35億美元的USDC換成以太坊的投機計劃——此舉可能導致其DAI穩定幣失去與美元的掛鉤。目前，流通的DAI超過76億美元，使其成為市值第四大的穩定幣。

BUSD的Herfindahl指數達到1個月高點:金色財經報道，BUSD的Herfindahl指數剛剛達到0.513的1個月高點，2022年10月11日觀察到之前的1個月高點為0.507。[2022/10/27 11:48:10]

DAI可能會脫鉤

DAI是一種超額抵押的穩定幣，這意味著希望持有DAI的用戶需要將一系列加密貨幣中的資產提供到MakerDAO協議中作為抵押品，以維持DAI與美元的掛鉤。與USDT或USDC不同，它們都是從一個中心點控制的。由于缺乏中央權威，DAI被認為提供了無與倫比的去中心化。

問題在于DAI與美元的掛鉤是由所謂的PegStabilityModule(PSM)維持的，該模塊允許用戶一對一交換USDC等穩定幣以換取DAI。

超過30%的抵押品支持DAI包括USDC，賣出意味著擺脫掛鉤機制。但如果沒有套利來維持美元等值，DAI最終將脫離掛鉤并升至1美元以上。

富爸爸窮爸爸作者：比特幣革命將比火藥革命的影響更大:9月15日消息，盡管比特幣價格在13日下跌超過9%，加密貨幣市場再次亮起紅燈，但去中心化金融代幣至少有一位公開的支持者。富爸爸窮爸爸作者RobertKiyosaki在他的另一本書《資本主義宣言》中寫道，“比特幣革命將比火藥革命的影響更大”。今年6月，Kiyosaki發文表示，預計比特幣的底部測試在1100美元，并表示他正在等待這個底部，如果從該點重新上漲就會買入，但如果沒有，將等待輸家“投降”退出，然后購買更多比特幣。14日接受采訪時，他對此觀點解釋道，“我對區塊鏈非常樂觀。如果比特幣跌到1000美元，我就會買入。但如果漲到2.5萬美元，我就不會再買了。所以你是在買入時獲利，而不是賣出時獲利。”[2022/9/15 6:57:51]

MakerDao的創始人RuneChristensen認為，回報大于風險，并且對TornadoCash問題表達了他的擔憂，這一系列行為展示了一種快速且違憲地停止任何與中心化穩定幣相關的智能合約且沒有提前采取行動的方法。簡而言之，MakerDAO希望減少對可能被外部各方干預的資產的依賴。

需要注意的是，RuneChristensen和MakerDAO仍需要對該提案進行投票，目前還沒有任何決定。以太坊創始人VitalikButerin對這種情況發表了評論，稱MakerDAO出售35億美元的USDC換取ETH的計劃可能是有風險且可怕的。他進一步表示，他認為一種解決方案可能是將用作支持的任何資產的權重限制在20%左右。

可行的替代方案

隨著USDC受到持續的負面媒體以及明顯傾向于遵守立法者的要求的打擊，DeFi極端主義者開始將目光投向USDC、USDT和BUSD的前三名穩定幣之外。

隨著AAVe和Curve今年宣布穩定幣項目，競爭只會越來越激烈。然而，一些行業觀察者懷疑投資者會在更多信息和清晰度出現之前將前三名拋在后面。

然而，投資者正在探索替代方案，例如Liquity，一種依賴于抵押債務頭寸的協議。由于Liquity只接受ETH作為抵押品，LUSD作為一種更加去中心化的選擇而受到青睞。根據DEXScreener的數據，他們已經看到與美元掛鉤的LUSD躍升至1.04美元。雖然行業影響者Tetranode正在談論RAI，它不與美元掛鉤，但僅由ETH支持，旨在維持穩定的價格。

Synthetix也有其sUSD穩定幣，鑒于USDC和頂級中心化穩定幣的信任度下降，一些社區成員認為它可以開始占據市場份額。

對于比特幣的影響

比特幣有一個叫作CoinJoins的混合工具。這是一種混合代幣的方法，以保護用戶在比特幣等公共分類賬上的隱私。還有Samourai和Wasabi等工具。假設執法機構可以擴大他們的權力以滿足他們的要求，這些可能會受到制裁威脅的攻擊。

第一種情況是執法機構完全禁止CoinJoins。不管多么不可能，雖然這意味著排除多方比特幣交易，但仍然可以這樣做。

也許更有可能的情況是CoinJoins的協調員受到制裁。雖然像JoinMarket這樣的平臺由于其設置而不會直接受到制裁，但在Samourai和Wasabi的情況下，有中央協調員。鑒于CoinJoins的結構以及歐洲刑警組織的一份聲明稱反洗錢規則不適用于這些工具，這種類型的制裁仍然相對不太可能。

理論上，制裁協調員與制裁TornadoCash類似，但在實踐中卻有所不同。使用比特幣CoinJoins，比特幣區塊鏈沒有單點接觸，這是與TornadoCash基于以太坊的智能合約系統的關鍵區別。但當然，一切皆有可能。

比特幣和以太坊之間的另一個關鍵區別，在于在以太坊生態系統中，中心化工具在其去中心化工作中發揮著更重要的作用。例如，為大多數以太坊dapp、錢包和服務提供支持的Infura很容易受到制裁和審查。可以說，比特幣能夠更好地應對類似問題。

鑒于其設計，比特幣可以說是抵御監管政策的最充分準備的網絡。此外，對比特幣隱私工具實施可能的制裁的挑戰使得行動不太可能并且相對無用。最后，CoinJoins的獨特性和工作上的差異意味著此類事件發生的可能性很低。

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