數字貨幣:幣圈又現120億巨額洗錢大案！63嫌犯被抓！現金堆成小山……_虛擬幣區塊鏈工程專業學什么

來源：防騙大數據

近日，通遼市局科爾沁分局在內蒙古自治區廳經偵總隊和通遼市局經偵支隊的全力指導下，抽調200余名警力赴17省、自治區、直轄市，分線出擊、銳力攻堅，歷時三個月，一舉打掉一特大利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現金3200萬元，涉案固定資產價值1800余萬元，扣押并轉出區塊鏈數字貨幣價值人民幣7500余萬元，凍結涉案資金500余萬元，共計收繳違法所得約1.3億元。

幣圈李白：投資云算力市場要注意避開三大坑:7月6日，在ZBG社群直播中，幣圈李白指出：Filecoin技術還處在非常早期階段，這樣的技術在未來能不能真正落地是項目最大的風險。在投資云算力市場時，應注意三點問題：云算力產品技術來源的可靠性，要警惕傳銷，預防跑路；云算力承諾的填充時間，不同的填充時間會導致巨大的收益差距；產品提供方有沒有幫助規避風險，如果沒有收回成本有什么承諾、服務承諾期是多久。（ZBG資訊）[2020/7/8]

1?銀行卡流水異常牽出特大虛擬貨幣交易洗錢案

2022年7月15日，內蒙古自治區廳經偵總隊聯勤中心向通遼市局科爾沁分局下發人民銀行呼和浩特支行預警：發現犯罪嫌疑人石某園在我局轄區辦理的建設銀行卡內資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。經過內蒙古自治區廳經偵總隊聯勤中心前期研判發現，石某園團伙成員涉及多個省市，參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團伙利用區塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團進行涉案資金清洗。

聲音 | 羅永浩回應幣圈邀請：感謝好意，但發幣我自己也會:金色財經報道，11月3日，羅永浩被限制消費一事在微博上熱傳，對此幣圈人士紛紛表示要幫助羅永浩還債。面對幣圈大佬的相邀，羅永浩在11月4日凌晨進行了回應，羅永浩表示：“感謝幣圈的朋友們看得起我，但發幣我自己也會，只是沒打算做，不管怎么樣，謝謝你們的好意。????[2019/11/5]

2?230名警力雷霆出擊犯罪團伙成員悉數落網

接到線索當日，科爾沁區人民政府副區長、通遼市局科爾沁分局黨委書記、局長牟德軍高度重視，立即召開黨委會，研究決定成立“7.15專案組”對該線索立案偵查。

現場 | 黑馬量化孫冠男：傳統金融與幣圈量化的區別在于發展階段及生命周期不同:金色財經1月11日現場報道，今日，在由三鏈資本和金色財經聯合主辦的“給你3個億”全球量化大賽線下見面會上，金色財經合伙人&CoinTime COO佟揚主持了“數字資產量化的特色與創新性”的圓桌討論。黑馬量化創始人孫冠男表示：幣圈量化不談基本面，傳統金融和幣圈量化唯一的區別就是發展階段及生命周期不同。幣圈的量化現在主要是正規軍沒進來，一旦正規軍進來，量化收益率會直線下跌。目前所謂的流動性的問題是散戶的幣沒有參與到市場交易中，我相信隨著一些幣圈理財產品的出現，這個問題將會得到很好的解決。[2019/1/11]

京東金融研究院院長孟昭莉：區塊鏈不等于幣圈:據華夏時報報道，京東金融研究院院長孟昭莉在接受華夏時報采訪時指出，她個人認為在可靠的企業，區塊鏈應用的東西還是有它發展的理由的。比如ABS業務方面，事實上它已經在實際商業應用中開始運作了。可能現在有很多人其實是分不太清楚區塊鏈和數字貨幣之間的關聯，數字貨幣里面的各種欺詐還是非常非常多。孟昭莉說：“區塊鏈不等于幣圈。技術是中性的，關鍵看應用的領域和場景。”[2018/4/8]

案件偵辦期間，廳經偵總隊、市局經偵支隊全程指導、支撐案件偵辦工作，分局專案組從石某園涉案銀行卡入手，深度研判，縝密偵查迅速查清、固定涉案人員犯罪組織架構情況、涉案資金流轉藏匿去向、后臺數據及運維人員情況等全量證據。

2022年9月7日，科爾沁分局一次調動警力230人，分赴遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開展集中收網行動。2022年10月13日，在牟德軍局長的靠前指揮下，經過“7.15專案組”不懈努力，成功將潛逃至泰國曼谷7.15專案主要犯罪嫌疑人張某，技術運維人員張某陽勸返回國。專案組偵查員克服重重困難，驅車3700多公里，與云南昆明跨區域協作，犯罪嫌疑人經10天集中隔離排除疫情傳播風險后，2022年10月21日，云南昆明在云貴邊界將犯罪嫌疑人張某、張某陽移交分局偵查員，至此7.15專案主要犯罪嫌疑人、技術運維人員已全部到案。

科爾沁分局全鏈條搗毀了以季某、王某、張某為首的特大利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，共計收繳違法所得約1.3億元。

3?利用虛擬貨幣交易完成洗錢操作

經偵查發現，該團伙是一個通過利用數字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外犯罪集團洗錢團伙。該團伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟件飛機串聯發展下線人員，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈轉換為虛擬數字貨幣泰達幣，最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。與此同時，該團伙在全國多地有窩點，在完成“接單”后，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進行洗錢操作。在每完成一單洗錢業務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，也給辦案帶來了很大的難度。相關負責人表示：“因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很復雜，給取證帶來了很大的困難，我們通過對到案人員進行審訊、境外數字貨幣交易所調證、數字貨幣區塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。2022年10月24日，部經偵局經局務會研究決定對科爾沁分局偵辦的7.15專案發起全國集群戰役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

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