Tornado.Cash:打擊犯罪入門科普（2）丨混幣器以及匿名幣是什么？帶來哪些威脅_XMR門羅幣cpu算力表amd.e2.3200

2010年至2022年，涉虛擬貨幣犯罪活動愈演愈烈，虛擬貨幣犯罪案件數量激增，增長速度呈現加快趨勢。尤其是2018年及以后，隨著波場(Tron)上線以及非同質化代幣(NFT)的快速發展，大大提升了交易速度、降低了交易成本及為涉案資金的轉移提供了新的隱匿方式。根據SAFEIS安全研究院出品的《2022年涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》上的數據顯示：“到2022年，案件數量達到史無前例的3855起，同比漲幅達19%。”

此外，《2022年涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》還提到：“案件平均涉案金額漲幅十分驚人，2021年為364萬元，2022年為904萬元。數據反映了一個更加嚴重的問題，2022年案件平均涉案金額的快速上漲，表示著涉虛擬貨幣犯罪活動組織化、規模化情況日趨嚴重。”

德州證券委員會嚴厲打擊15個加密騙局:德州證券委員會（TSSB）嚴厲打擊了15個所謂的加密騙局。德州證券委員會周四下令15家公司停止和終止運營，并針對聲稱位于德克薩斯州的加密、外匯和二元期權樞紐發出一系列緊急命令。TSSB官員稱，所有15家公司的共同點是，他們精明地利用社交媒體吸引投資者并榨干他們的資金。（coindesk）[2020/11/20 21:26:20]

在這樣的新型挑戰之下，SAFEIS安全研究院即將重磅上線《打擊虛擬貨幣犯罪——初階課程27講》，為大家帶來了一系列有關打擊虛擬貨幣犯罪的入門知識點。在完整課程正式上線前，我們將在推文中提前為大家提煉干貨。

本期內容，我們將帶大家了解：混幣器Tornado.Cash以及匿名幣的相關知識點。

混幣器:Tornado.Cash

聲音 | Kim Dotcom：預計美國將嚴厲打擊加密行業:Megaupload創始人Kim Dotcom預計美國將嚴厲打擊加密行業，這可能會使加密資產成為非法。目前還沒有跡象表明政府會直接打擊對加密貨幣的使用。但美國國稅局非常清楚比特幣網絡的巨大潛力，并已開始要求提供交易記錄。（Cryptovest）[2019/12/27]

Tornado.Cash是一種完全去中心化的非托管協議，通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。用戶可將以太幣(ETH)或者其他代幣發送到Tornado.Cash提供的一個智能合約上，并可再提款至不同的地址上，這樣就打破了源地址和目標地址之間的鏈上鏈接從而提高了交易隱私。

聲音 | 何一：如果USDT出狀況對行業是一個打擊:4月30日，幣安聯合創始人何一在鏈節點回答網友提問表示，目前已經有越來越多的穩定幣，而不僅僅是USDT一個選擇，但如果USDT出狀況對行業是一個打擊，所以需要整個行業共同的努力，我們也在了解信息過程中。此外，對網友提問“請問bnb接下來要出合約和穩定幣嗎？”，何一回答表示，一切皆有可能。[2019/4/30]

Tornado.Cash帶來的威脅

盡管混幣器本身只是一種技術工具，但這樣一種項目其實是暗合了“洗錢”需求的特點，犯罪分子將違法獲得的虛擬貨幣資產通過Tornado.Cash，完成資金混合再提取的洗錢過程，那么這種形式的項目自然大大增加了犯罪分子的使用意愿。事實上，我們也可以在眾多區塊鏈安全事件中發現Tornado.Cash的身影，大量的盜竊、詐騙、勒索等等犯罪活動的涉案資金通過Tornado.Cash進行了隱匿轉移。

中央政法工作會議稱 要重點打擊非法集資等違法違規活動:據了解，中央政法工作會議22-23日在北京召開，會議指出，金融風險是當前最突出的重大風險之一。政法機關要充分發揮職能作用，積極參與金融風險防范化解工作，把對涉眾型經濟犯罪案件的查辦和化解風險、追贓挽損、維護穩定結合起來，防止引發次生風險。同時會議中還表明： “要開展專項行動，依法查處金融、財稅、資本市場、社會民生等領域經濟犯罪案件，重點打擊非法集資、網絡傳銷、內幕交易等經濟犯罪，堅決懲戒違法違規活動。”[2018/1/24]

如何正確看待個人隱私與反洗錢

誠然，Tornado.Cash的出現在一定程度上加強了加密用戶隱私保護，但它呈現出的黑灰產洗錢適用性的特點，使得該項目成為了一把雙刃劍。SAFEIS安全研究院認為個人隱私與反洗錢不應站在對立面，行業從業人員和監管部門應該在隱私保護和減少犯罪之間取得平衡，而這正應該是讓加密技術發揮其真正潛力的領域。

什么是匿名幣

匿名幣是指在交易過程中，隱藏交易金額、發送方與接收方的一種特殊加密貨幣。

隱私幣有哪些？

其中典型代表有基于CoinJoin技術的Dash，基于環簽名和一次性地址技術的門羅幣，基于zk-SNARKs技術的大零幣以及基于承認協議的Grin等。其中門羅幣是最為大眾所知的匿名幣。

什么是門羅幣

門羅幣(XMR)是一個創建于2014年4月開源加密貨幣，它著重于隱私、分權和可擴展性。與自比特幣(BTC)衍生的許多加密貨幣不同，門羅幣基于CryptoNote協議，并在區塊鏈模糊化方面有顯著的算法差異。門羅幣致力于成為可代替的不可追蹤的電子貨幣，具有更高程度的匿名性。2017年1月10日，通過使用BitcoinCore開發人員GregoryMaxwell的環形機密交易(RingConfidentialTransactions)算法，門羅幣交易的隱私性自#1220516塊起得到進一步加強。環形簽名算法不向沒有直接參與交易的人員揭示交易中所涉及的金額，從而增加了保密性。

門羅幣的主要特征

門羅幣(XMR)高度強調的不可追蹤和匿名性，利用環簽名、混淆地址、環機密的方式，隱藏了交易發起者、接收者、交易金額等信息。

一些主要特征包括：

匿名轉賬：與比特幣和萊特幣不同，門羅幣轉賬在交易雙方是匿名的，交易數額是隱秘的，這個匿名隱私性依賴于環機密交易和混淆地址技術。

動態區塊大小：門羅幣區塊大小可根據之前區塊的大小不斷調整，當網絡轉賬更多的時候，區塊變大，反之也會變小。

抵抗ASIC：通過定期的網絡升級，門羅幣依賴于GPU/CPU的挖礦池，以便在挖礦級別提供更大的去中心化。

門羅幣的威脅有哪些？

事實上，門羅幣(XMR)已經成為了勒索軟件團體、暗網市場用戶等實施非法活動的主要虛擬貨幣。

通常情況下區塊鏈活動參與者幾乎沒有接觸并使用門羅幣(XMR)的場景，所以在一定程度上可以說，門羅幣(XMR)大多出現在與違法犯罪活動相關的場景中。《2022年涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》中強調：“門羅幣在實現了保護隱私的目的同時，也為違法犯罪活動提供了新的場景，用來洗白非法所得的數字資產。”

SAFEIS，讓信賴無需信賴！

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