數字貨幣:洗錢120億！抓獲63人！內蒙古科區破獲一起特大利用虛擬數字貨幣洗錢案_區塊鏈技術發展現狀和趨勢十大數字貨幣交易所排名

近日，內蒙古通遼市局科爾沁分局在內蒙古自治區廳經偵總隊和通遼市局經偵支隊的全力指導下，抽調200余名警力赴17省、自治區、直轄市，分線出擊、銳力攻堅，歷時三個月，一舉打掉一特大利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現金3200萬元，涉案固定資產價值1800余萬元，扣押并轉出區塊鏈數字貨幣價值人民幣7500余萬元，凍結涉案資金500余萬元，共計收繳違法所得約1.3億元。

銀行卡流水異常

牽出特大虛擬貨幣交易洗錢案

美眾議員：99%的法幣相關洗錢都未受到起訴:金色財經報道，近日在美國眾議院金融服務委員會有關加密貨幣的聽證會上，美國眾議員Anthony Gonzalez稱：“關于我們是否應該允許加密貨幣沿著反洗錢路線存在的評論，我想問，這與什么相比？與99%的洗錢都未受到起訴的法幣相比嗎？”[2021/7/3 0:24:01]

2022年7月15日，內蒙古自治區廳經偵總隊聯勤中心向通遼市局科爾沁分局下發人民銀行呼和浩特支行預警：發現犯罪嫌疑人石某園在我局轄區辦理的建設銀行卡內資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。

經過內蒙古自治區廳經偵總隊聯勤中心前期研判發現，石某園團伙成員涉及多個省市，參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團伙利用區塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團進行涉案資金清洗。

美國司法部指控6名嫌疑人為販集團洗錢:美國司法部（DoJ）周四公布了在9月24日提交給美國弗吉尼亞州東部地區法院的起訴書，被告為45歲的Xizhi Li、40歲的Jianxing Chen、46歲的Jiayu Chen、43歲的Eric Yong Woo、47歲的Jingyuan Li和45歲的Tao Liu。美國司法部稱，這六人是一個組織的成員，該組織利用賭場等為墨西哥販集團洗錢，金額達到“數百萬美元”。（CoinDesk）[2020/10/16]

230名警力雷霆出擊

犯罪團伙成員悉數落網

接到線索當日，科爾沁區人民政府副區長、通遼市局科爾沁分局黨委書記、局長牟德軍高度重視，立即召開黨委會，研究決定成立“7.15專案組”對該線索立案偵查。

英國新反洗錢條例覆蓋ICO:金色財經報道，英國在已經很嚴格的歐盟第五項反洗錢指令（5AMLD）的基礎上增加了進一步的規定。英國金融行為監管局（FCA）零售和監管調查總監Therese Chambers在3月6日的講話中表示，新的《反洗錢條例》（或MLR）將英國金融行為監管局（FCA）定位為針對某些加密目標的反洗錢（AML）監督者。Chambers表示，MLR超越了5MLD，包括了更廣泛的活動，例如ICO。Chambers解釋說，FCA的監管監督更多地側重于加密貨幣領域的業務往來。此前，歐盟（EU）于2018年7月鞏固了新的反洗錢法規，被稱為第五反洗錢指令（5AMLD）。[2020/3/7]

反洗錢金融行動特別工作組將對虛擬貨幣交易的管制升級:世界權威性國際組織之一的反洗錢金融行動特別工作組今日表示，針對虛擬貨幣交易所的管制，將從之前沒有約束力的“指導”升級為各成員國應履行的義務“標準”，并進行更加嚴格的管制。關于該“標準”將在24日的例會上開始進行具體的討論，最遲在2019年內實現。[2018/6/12]

案件偵辦期間，廳經偵總隊、市局經偵支隊全程指導、支撐案件偵辦工作，分局專案組從石某園涉案銀行卡入手，深度研判，縝密偵查迅速查清、固定涉案人員犯罪組織架構情況、涉案資金流轉藏匿去向、后臺數據及運維人員情況等全量證據。

2022年9月7日，科爾沁分局一次調動警力230人，分赴遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開展集中收網行動。2022年10月13日，在牟德軍局長的靠前指揮下，經過“7.15專案組”不懈努力，成功將潛逃至泰國曼谷7.15專案主要犯罪嫌疑人張某，技術運維人員張某陽勸返回國。專案組偵查員克服重重困難，驅車3700多公里，與云南昆明跨區域協作，犯罪嫌疑人經10天集中隔離排除疫情傳播風險后，2022年10月21日，云南昆明在云貴邊界將犯罪嫌疑人張某、張某陽移交分局偵查員，至此7.15專案主要犯罪嫌疑人、技術運維人員已全部到案。

科爾沁分局全鏈條搗毀了以季某、王某、張某為首的特大利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，共計收繳違法所得約1.3億元。

利用虛擬貨幣交易

完成洗錢操作

經偵查發現，該團伙是一個通過利用數字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外犯罪集團洗錢團伙。該團伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟件飛機串聯發展下線人員，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈轉換為虛擬數字貨幣泰達幣，最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。

與此同時，該團伙在全國多地有窩點，在完成“接單”后，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進行洗錢操作。在每完成一單洗錢業務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。

通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，也給辦案帶來了很大的難度。相關負責人表示：“因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很復雜，給取證帶來了很大的困難，我們通過對到案人員進行審訊、境外數字貨幣交易所調證、數字貨幣區塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。

2022年10月24日，部經偵局經局務會研究決定對科爾沁分局偵辦的7.15專案發起全國集群戰役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

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