USDT:“黑錢”成了“白錢”！利用虛擬幣“跑分”洗錢10人獲刑_USD虛擬幣排行

與傳統通過多級銀行卡層層轉賬洗錢不同，具有匿名性、去中心化特點的虛擬幣成了犯罪團伙洗錢的新媒介，將“黑錢”通過買賣方式兌換成虛擬幣再賣出，一來二去，“黑錢”就洗成了“白錢”。近日，由江蘇省句容市人民檢察院提起公訴的一起利用虛擬幣掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判，張某、李某等10名被告人分別被判處有期徒刑4年至7個月不等，并處罰金9萬元至1000元不等。

　　2020年12月19日，句容接到市民滕某報警稱自己遭遇網絡詐騙，后在進行資金流向查詢時發現被騙資金流入了肖某(另案處理)的銀行賬戶。經查，肖某在火幣虛擬幣交易平臺上多次售賣虛擬幣USDT。據肖某供述，其是聽從上家安排將上家轉給其的火幣賣出后取現。

Nansen分析師：鏈上數據顯示Binance的財務狀況是個“黑匣子”:金色財經報道，數據分析公司Nansen的一位分析師說，按交易量計算的頂級加密貨幣交易所Binance可能 \"資本雄厚\"，但其財務狀況在很大程度上仍是一個“黑匣子”。盡管該交易所已經公布它在鏈上持有550億美元的客戶存款，“除此之外，我們對他們的實體沒有太多的鏈上或任何形式的財務訪問或透明度。”根據Nansen的分析，交易公司Jump Trading是將資金從Binance轉移出去的最大實體之一。（coindesk）[2022/12/21 21:57:22]

　　在對火幣交易賬戶溯源追蹤中發現，肖某賣出的火幣均是從同一個混幣資金池(即流入和流出資金很難找出對手端，隱藏交易路徑及身份信息，阻斷資金之間的關聯)中流出，資金池的火幣金額高達1200萬余元，而部分火幣是從另一伙人的火幣賬戶中賣出，后機關通過技術手段將前端團伙李某等10名被告人抓獲歸案。

觀點：若以太坊持續擁擠 或導致DeFi“黑色星期四”歷史重演:DeFi生態系統在三月的黑色星期四經歷了一場巨大清算危機。Multicoin Capital管理合伙人Tushar Jain認為，以太坊網絡的持續擁堵是另一個此類事件的潛在催化劑：“由于以太坊的擁擠，在基于以太坊的DeFi平臺持有杠桿頭寸的交易員面臨著無法在波動時期降低杠桿率的風險。ETH價格是由DeFi杠桿驅動的，當杠桿需要平倉但不能平倉時會發生什么？巨大的清算。這可能導致3月12日的歷史重演。”（NewsBTC）[2020/8/15]

　　經查，2020年8月，李某在一個“跑分”群中看到有人在收USDT的消息，且傭金不菲，遂與上家“雷神”取得聯系，在火幣平臺上做起買賣虛擬幣的生意，由李某將自己的銀行賬戶發給“雷神”，“雷神”將買幣的錢轉到李某的銀行賬戶，由李某用這筆錢在平臺上買幣，按照要求將火幣通過掃碼或指定鏈接方式轉出到指定賬戶，而最終火幣均會流入一個總的資金池，每買1萬元傭金70元。為了逃避監管，二人平時都在境外軟件上交流。因每個火幣賬戶每天只能買2萬元至3萬元的USDT，李某又找到3人“跑分”。此外，還有另外一伙買幣的張某等6人團伙也在進行同樣的“跑分”操作。

金色財經現場報道丨李笑來回應“黑莊”“割韭菜”傳聞：將來一定公開個人資產:金色財經前方記者實時報道，4月9日，在“中國杭州區塊鏈產業園”啟動儀式圓桌論壇中李笑來針對有人說自己是“黑莊”“割韭菜”的傳聞回應稱，自己主要靠的是場外賺錢的能力，并不存在“割韭菜”的現象。他說將來一定公開自己的資產，以證實自己并沒有“割韭菜”。[2018/4/9]

　　李某等人的操作實際上就是在為上游犯罪團伙“洗黑錢”，“黑錢”一轉入上游團伙提供的一級銀行賬戶后，立即轉入李某等前端團伙的二級賬戶，由前端團伙迅速提現至第三方平臺，后用綁定的賬戶在交易軟件上用“黑錢”買成虛擬幣再提幣到指定賬戶，由另一伙后端人員將指定賬戶中的虛擬幣賣出。整個洗錢過程快速且難以追蹤，加上前、后端人員互不聯系，追蹤“黑錢”去向更是難上加難。

　　據介紹，在案件辦理過程中查實的被害人有19名，涉及被騙資金227萬余元，但涉案的上游犯罪團伙在得手后將“黑錢”分成多筆轉入不同洗錢團伙賬戶，李某團伙、張某團伙就是其中兩個，如何厘清兩團伙實際參與洗錢數額成為必須解決的問題。案件在移送審查起訴后，句容檢察院組建專業化辦案團隊，對案件偵破經過、人員關系及地位作用、資金流向多次分析研判，最終查明李某等人共計參與洗錢7萬余元，張某等人共計參與洗錢87萬余元，均構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

　　為全力挽回被害人經濟損失，承辦檢察官多次督促各被告人主動退贓，最終上述被告人共計退贓40萬余元，并自愿認罪認罰。綜合全案情節，句容市人民法院采納檢察機關的全部量刑建議，依法作出上述判決。

來源：法治日報

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