USD:利用區塊鏈、元宇宙、虛擬貨幣等為噱頭的經濟犯罪行為不斷涌現_區塊鏈存證怎么弄

近日，上海市檢察院召開2022年上海網絡犯罪檢察工作新聞發布會，發布《上海網絡犯罪檢察白皮書》和十大典型案例。

《白皮書》指出，傳統犯罪和互聯網進一步融合，“互聯網+經濟犯罪”的新型犯罪形態凸顯。利用區塊鏈、元宇宙、虛擬貨幣、二元期貨平臺等為噱頭的各種新型概念和方式進行的經濟犯罪行為不斷涌現，隱蔽性、利誘性增強，嚴重危害人民群眾人身財產安全。

近年來，利用虛擬貨幣的犯罪活動猖獗，態勢嚴峻，并展現出了一些新變化、新沖突、新特征以及新趨勢。那么，都有哪些新變化、新趨勢，今天我們來一起探討下。

一、涉虛擬貨幣犯罪態勢依然嚴峻

1、詐騙依然是虛擬貨幣犯罪重災區

在案件協助中，我們發現詐騙類案件依然是國內涉虛擬貨幣犯罪案件的重災區。其中虛擬貨幣投資騙局尤為突出。

貴陽西南國際商貿城將充分利用區塊鏈等先進技術:貴陽西南國際商貿城轉型升級發布會暨戰略合作簽約儀式近日舉行。按照西南商貿城三年發展規劃及2020年工作重點，該商貿城將充分利用大數據、區塊鏈、人工智能等先進技術，打造集智能倉儲配送系統、用戶門店智慧管理系統、交易支付及結算系統等為一體的智慧商貿平臺及智慧物流港，切實為落實西部陸海新通道發展戰略、推動物流行業發展注入強勁動力。（貴陽日報）[2020/6/2]

通過實踐觀察，我們發現了涉虛擬貨幣騙局的一些新變化：

①新盤、新玩法、新技術涌現

為了躲避監管，涉虛擬貨幣騙局多為新開的盤子和項目，涌現出更多新玩法、新商業模式、新資金歸集方式、新身份認證技術等，一方面導致騙局迷惑性增強，另一方面也導致相關案件難以定性，打擊偵辦難度加大。

②騙局由以投資挖礦為主轉向以投資炒幣為主

隨著國家加大對虛擬貨幣挖礦的打擊，虛擬貨幣騙局由以投資挖礦為主轉向以投資炒幣為主。炒幣類騙局項目對入門費和最小投資金額遠遠低于挖礦類騙局項目，一旦崩盤跑路，受害者單個項目損失金額相對低一些，但值得注意的是，這并不意味著騙局導致的損失總金額減少了。

聲音 | 中國互聯網協會理事長：利用區塊鏈等技術提升信用監管精準化及智能化:金色財經報道，在2019中國網絡誠信大會“互聯網+”模式下的城市信用體系建設分論壇上，中國互聯網協會理事長尚冰表示，將信用建設和信用監督中的行之有效的辦法上升為制度規范，利用5G、云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新一代信息通信技術提升信用監管的精準化、智能化，積極發揮政府部門、行業組織、社會機構、輿論監督等各個方面的獨特治理優勢，鼓勵開展差異化的信用評價服務，加強城市信用紅黑名單宣傳效應，不斷加大失信懲戒的力度。[2019/12/3]

2、涉虛擬貨幣洗錢犯罪快速增長

據成都鏈安監測數據顯示，2022年全球因虛擬貨幣洗錢導致的損失達73億美元，而在案件協助過程中，我們也發現涉虛擬貨幣洗錢形勢不容小覷。

結合我們在實戰案件協助中的總結，虛擬貨幣洗錢也展現一些新趨勢：

①虛擬貨幣洗錢與各類犯罪活動交織滲透

在暴利的驅使下，洗錢犯罪的誘惑無疑是巨大的，隨著“洗錢需求”的不斷增長，虛擬貨幣洗錢案件高發，與各類犯罪活動交織滲透，充當了助紂為虐、為虎作倀的角色。

動態 | 阿布扎比商業銀行完成首筆利用區塊鏈技術的端到端實時交易:阿布扎比商業銀行（ADCB）利用新加坡dltledgers區塊鏈平臺，為客戶實現了貿易融資的數字化。今天，ADCB宣布完成了首筆利用區塊鏈技術的端到端實時交易，將價值650萬美元的跨境貨物從加拿大運往孟加拉國。 據悉，ADCB是阿聯酋首家通過dltledgers平臺運行端到端區塊鏈貿易融資交易的銀行，該平臺實現了完全的文件自動化，為企業客戶提供了更高的效率和更快的現金獲取渠道。[2019/9/3]

②洗錢手法更隱蔽，資金鏈路更復雜

在實踐中，我們發現虛擬貨幣洗錢在不斷演變和升級，洗錢手法不斷更迭，由最初的通過組織“幣農”“錢騾子”代買虛擬貨幣、場外撮合交易等洗錢，演變到通過混幣平臺、去中心化交易所、跨鏈、山寨交易所等更為復雜、更為隱蔽的手法進行洗錢。

不斷升級的洗錢手法，使得贓款的資金鏈路由“贓款→虛擬貨幣”的簡易模式，發展到“贓款→虛擬貨幣→隱藏資金鏈路的其他虛擬貨幣→/軍火交易結算、暗網/黑市交易、境外網賭平臺資金結算等”超級復雜模式，層層偽裝后的資金鏈路追蹤難度指數級增長。

聲音 | 經濟日報社副總編輯張曙紅：利用區塊鏈等技術發揮“智慧監管”作用:據中國經濟網消息，6月23日，在2019第六屆中國國際食品安全與創新技術展覽會上，經濟日報社副總編輯張曙紅表示，長期以來，黨中央、國務院始終重視食品安全領域里的技術創新工作。還將推進“互聯網+食品”監管，重點運用大數據、云計算、物聯網、人工智能、區塊鏈技術，建立重點食品追溯協作平臺，發揮“智慧監管”作用，提高食品安全風險管理能力。[2019/6/23]

③新技術、新應用被快速應用于洗錢

實踐中，多見的被用于洗錢的區塊鏈新技術、新應用有：通過NFT洗錢、通過DeFi洗錢、通過混幣平臺洗錢、通過USDT跑分洗錢、通過虛擬貨幣合約對敲交易洗錢等。

3、涉虛擬貨幣網賭活躍

據行業相關報告數據顯示，我國參與網絡賭博的用戶超過千萬，每年境內流出涉賭資金超一萬億元。

通過案件實踐，我們發現虛擬貨幣賭博有以下特征：

動態 | 威利斯租賃金融公司和FLYdocs合作利用區塊鏈對航空業進行數字化改造:據Bernama消息，威利斯租賃金融公司（WLFC）和飛機數據和記錄管理平臺FLYdocs聯合開發了航空業數字化改造試點項目。該項目將在飛機、發動機和組件記錄的開源數據共享平臺上使用區塊鏈技術。[2019/2/21]

①大型體育賽事引發虛擬貨幣賭球熱潮

例如，2022年卡塔爾世界杯足球賽期間，非法網絡賭球也呈現高發態勢，各地連續破獲了多起涉虛擬貨幣賭球案件。

②USDT成為主流的賭博支付方式

目前，境外賭博網站一般會提供多種支付方式，但為了躲避監管，虛擬貨幣尤其是USDT逐漸成為境外賭博網站主流的支付和賭資結算方式。

③通過國外社交群組開展賭博活動

除了境外賭博網站，國外的一些社交群組也是虛擬貨幣賭博的聚集地。這類聚集在社交群組的賭博活動一般規模不大，幾人到幾十人不等，可能長期存在，也可能一次賭博活動結束后群組就解散了。這類群組隱蔽性較強、機動性較高，調查、偵辦難度也較大。

④涉賭賭資跨度較大

一般來說，境外賭博網站的涉案金額比較大，涉案流水可能超百億，在某些案例中有參賭人員損失超千萬。而隱藏在社交群組的虛擬貨幣賭博金額相對要小一些。

二、虛擬貨幣犯罪新趨勢

1、與各類犯罪活動交織滲透

虛擬貨幣越來越多的與各類犯罪活動相互交織滲透，在各類犯罪活動中越來越多的出現虛擬貨幣的身影。虛擬貨幣不僅被作為犯罪對象、噱頭，也被犯罪分子當作媒介和工具用于犯罪資金流轉或洗錢等，增加了相關犯罪活動打擊難度。

2、犯罪空間多元化

虛擬貨幣犯罪呈現出境內+境外、線上+線下融合的犯罪空間特征。犯罪分子在境外成立公司，將服務器、網站甚至部分運營團隊都設在境外，在境內發展會員。

為了擴大參與人員規模，利用線上社交平臺進行項目宣傳，擴大影響力和知名度，吸引受眾參與。同時，發揮線下作用，在部分地區設立代理或者派遣人員組織線下活動招攬用戶，通常打著“區塊鏈”“金融創新”等幌子，以高額返利誘惑群眾參與。

3、跨國有組織特征日趨明顯

犯罪團伙組織嚴密、分工明確，呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團頭目和骨干往往躲在境外，通過境外聊天軟件，指揮境內人員從事APP制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密，跨國有組織犯罪特征日趨明顯。

4、犯罪傳播速度快，影響人群廣

借助網絡社交平臺，虛擬貨幣相關犯罪活動可以快速傳播。利用“區塊鏈金融創新”等熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性，對普通民眾極具誘惑力，往往能吸引大量民眾參與，且不受地域限制。

5、犯罪活動更加隱蔽

隨著國內對虛擬貨幣犯罪打擊力度的加強，以往線下大肆舉辦的相關項目推介會、線上廣告宣傳都大幅度減少，而更傾向于線下面對面的小團體推廣宣傳，犯罪更加隱蔽，不易發現。

為了躲避監管，涉虛擬貨幣犯罪項目會經常更換項目名稱，讓人難以察覺和偵查。

犯罪溝通工具轉向國外社交軟件和視頻會議軟件。由之前常用的微信、qq等轉變成國外的Telegram、Discord等。或者采用騰訊會議等視頻會議軟件進行溝通，以便避開監管。

虛擬貨幣犯罪團伙的主犯實施者往往反偵查能力較強，追蹤難度較大，而團伙犯罪的從犯、“卡農”、“幣工”等犯罪“工具人”成為犯罪的替罪羊。

相比之前，項目運營跑路時間大大縮短，從項目發起到收割時間可能不到一個月。某些DeFi項目的跑路周期甚至可能只有1個星期，例如項目方發行平臺幣/代幣進行私募后就跑路。

6、犯罪手段加速迭代變化

犯罪團伙會緊跟社會熱點及行業發展新技術，隨時變化更新犯罪手法、包裝形式以及“話術”，迷惑性極強，針對不同的人群，利用信息差實施詐騙等犯罪。還創新出了更多的項目新玩法、新商業模式、新資金歸集方式等，民眾極容易上當被騙。

7、虛擬貨幣可能被作為創新點應用于各類犯罪

在往年虛擬貨幣犯罪中，虛擬貨幣更多的是作為一個新概念、噱頭，用于各類犯罪活動的宣傳包裝，引誘民眾上當受騙。2022年虛擬貨幣更多的是作為一個中介、工具被用于各類犯罪活動，例如洗錢、網賭等。未來，虛擬貨幣可能被當作創新點被用于各類犯罪活動。

以上關于涉虛擬貨幣犯罪的新變化、新特征以及新趨勢整理于成都鏈安《2022全球虛擬貨幣犯罪態勢及打擊研究報告》，詳細完整內容可下載報告查看。

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