SEC:濫用客戶資金、欺詐交易等！幣安和趙長鵬遭美國SEC起訴，比特幣閃崩，數字貨幣一天11萬人爆倉_加密貨幣

當地時間周一，全球最大加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬被指控違反美國證券業規定。

據美國證券交易委員會提交的法庭文件，SEC指控幣安在交易控制方面誤導了投資者，夸大交易量，轉移客戶資金。甚至將數十億美元的幣安客戶資金混入由趙長鵬控制的實體持有的賬戶中，違反了美國法律。

起訴書中還提到，自成立以來，在創始人趙長鵬的指導和控制下，幣安交易所“先是公開地，后來是秘密地”努力吸引美國客戶。然后利用他們控制的做市商人為地推高加密資產的價格，從客戶身上獲利。

對此，幣安美國回應稱，SEC的指控毫無依據，并打算積極尋求自衛。近兩年半以來，幣安一直真誠地與SEC進行各種合作，已與SEC展開了廣泛的善意討論，以達成協議并解決SEC的調查。

美國白宮網絡安全顧問稱應引入監管措施防止加密貨幣被犯罪分子濫用:美國國家安全委員會網絡安全總監 Carol House 在 Coindesk 舉辦的 Consensus 共識大會上稱，加密貨幣在勒索軟件攻擊、逃避經濟制裁以及恐怖分子籌集資金上發揮了一定作用，需要對該技術的后端尤其是非托管錢包進行仔細審查。House 表示，該領域的許多開發人員在創建系統時未盡到相關的防護義務。

House 還表示，我們并未要求禁止加密貨幣或認為它完全非法，但應引入監管措施防止加密貨幣被犯罪分子濫用。（Coindesk）[2021/5/28 22:52:41]

在媒體曝出相關消息后，趙長鵬在社交媒體上回應稱：我們的團隊隨時準備著，確保我們的系統穩定，包括提款和存款。一旦我們接到投訴我們將會做出回應。但是目前我們還沒有收到任何投訴。媒體比我們更早接到相關消息。趙長鵬在這條推特中先寫了“4”，這是幣安社區中的一個流行說法，敦促用戶不要恐懼、和懷疑該平臺。

動態 | Kleiman方律師指控CSW濫用特權扣留超1.1萬份公司文件:代表Ira Kleiman的律師指控CSW“濫用”客戶律師特權，扣留文件，并“混淆”審判程序。上周日，在佛羅里達南部地方法院提交的一份文件顯示，Ira Kleiman方律師駁斥了CSW方提出的“由于擁有律師-客戶特權，因此超過1.1萬份公司文件在法庭上是不能采信的”的說法。Kleiman的律師表示，“Craig（CSW）以不當特權為由扣留了這些文件。”并認為CSW向法庭“隱藏”了來自18家公司的文件，而其中大多數公司已經倒閉。法院文件指出，對于仍然存在的三家公司，“CSW的特權申請是無效的，因為他對這些公司沒有控制權，因此沒有資格保留這些文件。”Kleiman律師方聲稱，CSW不在這些公司的領導團隊中是“故意為之”，以便“在合適的時候”能夠索要特權。該文件要求法院命令CSW出示所有來自已解散公司和第三方的文件，并澄清日志中其他文件的特權要求。（CoinDesk）[2020/2/5]

聲音 | 清華大學教授孟慶國：區塊鏈技術可解決企業數據濫用問題:據新華網報道，更快、更多地歸集數據和共享數據，讓群眾少“跑腿”已成共識，當企業要求政府部門把數據“共享”出來，有人會問，這有沒有規章可依？怎么能確保共享的數據不被企業濫用？針對以上問題，清華大學公共管理學院教授孟慶國說，智能合約技術、區塊鏈技術或許是一個解決方案，通過智能合約明晰數據的歸屬方、使用方和共享交換部門的數據權責，用區塊鏈技術記錄和存儲數據交換過程，其中政務服務數據管理部門充當審批、調度、協調、仲裁的角色，對不按照規則存儲、維護和使用數據的部門進行責任追溯。[2019/7/27]

上述消息公布后，比特幣短線下挫超1000美元，跌破26000美元關口，跌幅一度擴大至7%以上，截至5日收盤，仍大跌近6%。6月6日開盤，仍下跌2%，暫報25755.99美元；幣安幣則大跌超7%。

學生濫用高等教育資源進行加密貨幣挖礦:根據該報告，在高等教育機構有高達60%的加密貨幣挖礦被發現。緊隨其后的是醫療保健(3%)和金融服務(3%)。這是一個真正令人吃驚的比例，這是對高等教育資源的濫用。正如在Reddit網站上看到的，許多學生甚至沒有意識到濫用大學資源是有問題的。[2018/4/2]

據公開數據顯示，包括比特幣在內的數字貨幣24小時爆倉高達4.48億美元，共有118029人爆倉。

SEC都有哪些指控？

比特幣社區尋求新方案防止核心代碼被濫用:近日，在Linux基金會維護的比特幣開發者社區的郵件列表中，提出了新的方案以防止比特幣核心開發代碼的濫用現象，其中包括在麻省理工學院的授權許可證中加入一項條款，讓頻繁的分叉行為變得困難。特別是，在任何新項目中不得使用與比特幣相關的名稱（例如之前的比特幣黃金、比特幣現金、比特幣鉆石），除非它與比特幣的核心區塊鏈兼容。不過，社區對新提案的看法不一。支持者同意利用比特幣授權許可進行分叉的行為是對比特幣攻擊的觀點；反對者認為，比特幣核心軟件的所有權尚不清晰，一個人很難斷言其占有所有權，并起訴另一個人使用該授權許可軟件。并且，這樣也會阻礙比特幣區塊鏈的進一步創新。[2018/2/23]

在周一提交給美國聯邦法院的一份文件中，SEC指控幣安通過經營未注冊的交易所、歪曲交易控制和出售未注冊的證券等違規行為來藐視投資者保護規則。SEC稱，起訴幣安的原因之一是其未經登記便發售幣安幣和穩定幣BUSD。

SEC認為，幣安秘密操控了幣安美國平臺的運行，幣安曾允許美國客戶在其Binance.com網站上進行交易。SEC稱，盡管聯邦法律禁止未經注冊的證券發售和銷售，且幣安知道有數萬名美國客戶，但幣安選擇不采取行動。SEC的起訴稱，幣安2019年向市場展現的合規性在很大程度上是一場公開表演。

SEC稱，幣安及其CEO將客戶資產與該公司自由資產混合，在風險控制問題上誤導了其投資者。

SEC認為，趙長鵬和幣安試圖顛覆“監管機構的控制”，以允許美國高凈值投資者和客戶繼續在幣安不受監管的國際交易所進行交易。

SEC的起訴書稱，從2018年6月到2021年7月，幣安的收入為116億美元，其中大部分來自交易費。SEC認為，自成立以來，該交易所一直在其創始人趙長鵬的指導和控制下，“起初是公開的，后來是偷偷摸摸的”，以吸引美國客戶。

SEC稱，趙長鵬下令為高凈值客戶制定規避監管的計劃，使用VPN服務隱藏他們在美國的位置，并提交合規文件以掩蓋他們的原籍國。

SEC還指控幣安和趙長鵬使用他們控制的做市商公司來抬高交易價格并從客戶身上獲利。據稱，MeritPeak和SigmaChain充當了幣安兩個平臺的“做市商”，這意味著它們始終可以滿足客戶購買或出售加密資產的訂單。但SEC的起訴書中提出了這兩家公司角色的多個問題：它們都是趙長鵬實際所有，并收取了“數百億美元”的客戶資金。這些公司還將客戶資金與幣安的資金混合在一起，情形和去年底加密貨幣交易所FTX面臨的情況類似。

對投資者來說最糟糕的是，他們涉嫌參與“虛假交易”，即與自己進行交易，以此人為地支撐加密資產的價格。

SEC在過去幾個月中一直在調查幣安是否在2017年該交易所起步時非法出售虛擬貨幣。這種被稱為幣安幣的代幣現在是世界上最大的代幣之一。如果投資者購買虛擬貨幣為公司或項目提供資金，并打算從中獲利，那么這種和虛擬貨幣相關的交易可能屬于SEC的管轄范圍。

3月被美國監管機構起訴

據每日經濟新聞3月28日消息，美東時間3月27日，美國商品期貨交易委員會又起訴全球最大加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬涉嫌違反監管措施。

圖片來源：視覺中國

據悉，CFTC于美東時間3月27日在芝加哥聯邦法院提起了上述訴訟。CFTC表示，幣安沒有在其注冊，從而逃避了一系列其應盡的義務。

彭博社報道中稱，至少自2021年以來，CFTC一直都在調查幣安是否未能阻止美國民眾買賣加密貨幣及其衍生品。根據CFTC的規則，如果某一平臺允許美國民眾交易某種衍生品，那么就必須在該機構注冊。

被美CFTC起訴后，趙長鵬在其個人社交平臺發布一字推文：“4”，疑似引用其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：IgnoreFUD，fakenews，attacks，etc.，即忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊等。

公開資料顯示，幣安是一家全球性的加密貨幣交易所，為超過100種加密貨幣提供交易平臺。2018年4月，幣安每秒140萬次的交易能力吸引了600萬用戶，使其成為全球最大的加密貨幣交易所。

幣安英文“Binance”的名字基于單字binary和finance的組合，提供150多種加密貨幣的交易，包括比特幣，以太坊，萊特幣以及其BNB代幣。

而幣安的創始人趙長鵬，也早已成為“幣圈”人盡皆知的大人物。趙長鵬出生于江蘇連云港，是一名華裔加拿大企業家。2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬當時曾憑借941億美元身家榮登華人首富，同時也躋身世界十大富豪，揚名全球。

《每日經濟新聞》記者注意到，其實這并不是幣安首次遭到美國監管機構的調查——據彭博社，2022年6月，SEC就曾調查幣安在2017年的首次代幣發行是否涉及違反證券法。

另外，這也不是CFTC首次拿加密貨幣交易所“開刀”——路透社報道中稱，去年，CFTC也向全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一BitMEX提起訴訟，要求其停止美國大宗商品衍生品業務。

每日經濟新聞綜合美國證券交易委員會、每日經濟新聞

每日經濟新聞

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