虛擬幣:打著“一帶一路”名頭，男子伙同他人詐騙540余萬元，獲刑8年_虛擬幣交易是不是犯法的

“投資66天1倍收益，

87天2倍，100天3倍，

139天10倍……”

張某某伙同潘某

對外以“蒙中一帶一路貿易發展促進委員會”名義，

向投資人宣傳虛擬貨幣項目，

共騙取資金人民幣540余萬元。

近日，

經上海閔行區人民檢察院提起公訴，

被告人張某某

打著“5G區塊鏈”名義涉嫌傳銷：廈門觸信與三次方公司被凍結賬戶:近日，中國裁判文書網發布《蘭州新區市場監督管理局、觸信（廈門）智能科技有限公司行政監察(監察)其他行政裁定書》（簡稱裁定書）。據裁定書顯示，申請人蘭州新區市場監督管理局在查處被申請人觸信（廈門）智能科技有限公司、三次方（廈門）智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，申請人蘭州新區市場監督管理局于2020年8月18日向本院提出申請，請求對被申請人在第三方支付機構和銀行賬戶內的余額（涉嫌傳銷資金）予以凍結。此前據“信用中國”顯示，在今年（2020年）11月11日，蘭州新區市場監督管理局調查中發現，三次方公司與出資人觸信（廈門）智能科技有限公司（另案處理）利用“三次方Cubed”app，假借“區塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統”，并要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，以其直接或者間接滾動發展的人員數量和交納的激活費為依據計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益。（中新融媒）[2020/12/2 22:49:12]

因犯集資詐騙罪

動態 | 山西盈寶公司被指打著“區塊鏈旗號”非法集資傳銷:根據中國人民銀行等七部門發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》的規定，各類代幣發行（ICO）融資活動早被嚴格禁止。

然而，最近有群眾投訴，山西盈寶科技有限公司仍在打著區塊鏈存儲和售賣礦機的旗號，進行非法集資和傳銷。

截止發稿，山西盈寶公司的礦機售賣依然在進行中。（新浪）[2019/11/22]

被判處有期徒刑8年，

并處罰金。

聲音 | 北京金融監管局局長：對打著區塊鏈旗號的非法金融活動采取零容忍的態度:5月21日，在中國銀行業協會和北京市海淀區政府主辦的2019北京金融科技協同創新論壇上，北京市地方金融監管局黨組書記、局長霍學文提到，近期區塊鏈應用開始增強，一批企業蠢蠢欲動準備各種各樣的發幣模式。這些都是非法金融活動，北京市對此“零容忍”，要取締，嚴重的會配合機關。對于現金貸、校園貸從業機構，各種變臉方式都能監測到。霍學文稱：“建議你還是收手，不要再從事這個業務。從事了怎么辦？就是零容忍，取締！我管不了還有，大家沒必要走到這個地步。”[2019/5/22]

騙子和受害人之間的聊天記錄閔行檢察院供圖

2021年12月，王阿姨通過朋友介紹知道了“蒙中一帶一路投資項目”。禁不住業務員的“畫大餅”誘惑，王阿姨抱著試試看的心態下載了一個app并注冊了會員。

過了幾天，王阿姨受邀參加了在酒店舉辦的大型宣講會。宣講會上，幾名工作人員宣稱項目負責人認識蒙古國高層領導，并深度參與蒙古國礦業、房產投資。在工作人員一系列話術引導下，王阿姨和其他投資人紛紛相信投資項目受到“國家支持”，可以放心投資。

隨后，宣講會的“講師”們又介紹投資的方式和收益，聲稱投資人先在公司app注冊后購買礦機，每天挖礦獲得虛擬幣，可以用于在蒙古國旅游、投資房產和礦產等。這些“講師”口中的“一帶一路項目”，以“云礦機”賺錢，“每天回報0.5%、66天即可回本。”最終，王阿姨把10萬元養老錢都投進了項目里。

幾個月后，王阿姨發現app無法使用，隨即前往派出所報警。此時的王阿姨才發現所謂“一帶一路項目”是個徹頭徹尾的騙局。

張某某到案后，面對檢察官的訊問，供述自己是項目負責人，項目內部有一套會員等級制度，如果拉一個人入伙，那么上級可以得到新人投資收益的一定比例提成。

經查，2020年12月起，張某某伙同潘某對外以“蒙中一帶一路貿易發展促進委員會”名義向投資人宣傳虛擬貨幣項目，以高額收益為誘餌，并謊稱該虛擬幣后續可在蒙古國流通，可用于投資蒙古國礦業、房產等，以騙取被害人信任，向不特定人員非法募集資金。所募集資金未用于任何項目的經營。截至案發，張某某等人共計騙取資金人民幣540余萬元。

“一帶一路”是近年來國家大力推進的重點項目。有些犯罪分子以此為幌子，進行非法集資，目標群體主要是戒備心較低的中老年群體，有高額利益誘惑，又有熟人介紹入伙，因此很容易落入犯罪分子的圈套。檢察官提醒，面對親朋好友推薦的理財產品和投資項目一定要理性分析，可以向子女以及專業人士咨詢溝通，防止上當受騙。

新民晚報

記者：魯哲

通訊員：喬丹易培文

編輯：龔紫珺

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