比特幣:FBI調查一起涉嫌加密貨幣投資的旁氏騙局，涉案金額達2800萬美元_加密貨幣走勢圖

據CryptoBriefing消息，美國聯邦調查局正在調查一起龐氏騙局，三名嫌疑人通過承諾加密貨幣和其他投資回報從投資者那里竊取了2800萬美元。根據2020年12月18日發布的一份文件，這些犯罪嫌疑人經營著一家名為SmartPartnersLLC的投資公司，其前身為“1stMillion”。據稱，這三個人分別是DennisJali、JohnFrimpong以及ArleyJohnson，他們假扮成牧師，在酒店和教堂活動期間尋求投資，承諾將通過投資加密貨幣市場和外匯來幫助教會和其成員實現財務自由。然而，FBI表示，該組織實際上是用所獲資金來償還早期投資者，并稱這種行為“與龐氏騙局相一致”，并正在尋求受害者的幫助。FBI和美國SEC分別于今年7月和8月對涉嫌作案者提出了指控。

FBI與花旗銀行、索尼和日本當局合作，沒收1.8億美元的比特幣:金色財經報道，美國聯邦調查局 (FBI) 與花旗銀行、索尼和日本執法部門合作，已采取行動“返還據稱從總部位于東京的索尼集團公司的一家子公司中竊取的超過 1.54 億美元的資金。目前價值約為1.8億美元，美國司法部說明，作為這項協調努力的結果，調查人員獲得了訪問比特幣地址所需的‘私鑰。[2021/12/24 8:00:30]

FBI對比特幣等加密貨幣發出了嚴重警告:金色財經報道，美國聯邦調查局 (FBI) 已經對比特幣等加密貨幣發出了嚴重警告，并告訴個人不要參與其中，聯邦調查局 (FBI) 表示，除非他們完全意識到風險。網絡犯罪分子以虛擬資產行業的加密貨幣用戶、交易所和第三方支付平臺為目標，給受害者造成大量經濟損失。

聯邦調查局還表示，一旦資金轉移到網絡竊賊持有或控制的賬戶，就很難取回。政府機構告訴美國的所有金融和加密公司在打開電子郵件源之前始終檢查它們。此外，它還告訴加密用戶在開設或創建帳戶時始終使用多因素身份驗證，并密切關注公司通信。（livebitcoinnews）[2021/7/19 1:01:35]

FBI：警惕詐騙分子冒充加密貨幣交易所支持人員:美國聯邦調查局(FBI)周三表示，消費者應警惕冒充加密貨幣交易所支持人員的潛在騙子。該機構的網絡犯罪投訴中心(IC3)在3月28日的通知發出了警告，表示現在有人以技術支持的名義進行詐騙，并已經構成了“一個具有廣泛危害的詐騙行為”。該中心在聲明中說，消費者已經提交了大約1.1萬份投訴，而在2017年由技術支持詐騙導致的損失達到1100萬美元以上。[2018/3/30]

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