買比特幣 買比特幣
Ctrl+D 買比特幣
ads
首頁 > 屎幣 > Info

BRO:利用虛擬幣進行外匯兌換屬于非法買賣外匯行為_Ammbr

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

日前,上海市人民檢察院第二分院依法提起公訴的一起利用虛擬貨幣非法買賣外匯案件獲得判決支持,法院以被告人王某構成非法經營罪判處其有期徒刑3年3個月,并處罰金人民幣3萬元。該案系以虛擬貨幣為媒介非法買賣外匯的新型犯罪案件。

上海市檢察二分院:利用虛擬幣進行外匯兌換屬于非法買賣外匯行為:金色財經報道,上海市檢察二分院發文稱,日前,上海市人民檢察院第二分院依法提起公訴的一起利用虛擬貨幣非法買賣外匯案件獲得判決支持,法院以被告人王某構成非法經營罪判處其有期徒刑3年3個月,并處罰金人民幣3萬元。該案系以虛擬貨幣為媒介非法買賣外匯的新型犯罪案件。

檢察官提醒,本案中,因為摻雜了虛擬貨幣買賣、網絡代付、代充值等所謂跨境電商業務元素而具有極強的迷惑性。與早期的在銀行等金融機構門前從事“站樁黃牛”非法換匯,以及后來的通過地下錢莊實現人民幣與外匯的對敲交易不同,本案被告人所實施的是以虛擬商品交換為媒介的非法買賣外匯行為。以虛擬幣為交易媒介,實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換,包括以人民幣兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為外匯,或以外匯兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為人民幣的行為,其均屬于非法買賣外匯行為。網絡不是法外之地,虛擬貨幣也不能成為犯罪的障眼法。任何以合法形式掩蓋非法目的的行為終將受到法律的嚴懲。[2023/5/10 14:54:29]

案情簡介

人民日報:利用虛擬經濟進行新型金融集資的非法集資案件增多:《人民日報》今日發文表示,隨著移動互聯網的快速發展,非法集資犯罪套路也在不斷更新。與早期“發傳單—投資—高息—六月付本”的傳統集資不同,新型金融集資披著虛擬經濟、金融創新的外衣,利用“虛擬貨幣”“電子商務”“微信營銷”等名目,組織集資活動,活動范圍突破了地域限制,下線發展也超越了熟人圈子,呈現出蔓延廣、迷惑強、誘惑大等新特征。集資標的也呈現虛擬化,集資的產品由傳統的化妝品、資源開發等“實體經濟”向資本運作、虛擬貨幣等虛擬產品進化。[2018/5/29]

2020年起,被告人王某與其同伙通過在境內搭建所謂“跨境電商網站”從事非法買賣外匯活動。換匯客戶通過上述網站儲值、代付等業務板塊下單后向網站支付外匯,網站按照約定匯率向客戶指定的賬戶支付相應數量的人民幣,并通過虛擬幣買賣實現人民幣與外匯的總量平衡。被告人王某明知網站從事上述非法買賣外匯活動而提供本人的銀行卡、虛擬幣賬戶供網站使用,并與虛擬幣承兌商對接,幫助網站實現人民幣與外匯的總量平衡。經查,上述網站非法經營額達人民幣2億余元,被告人王某提供的銀行賬戶涉案金額達人民幣3,000余萬元。

歐盟執行委員會副主席強調需要制定規則來防止惡意利用虛擬貨幣:根據24號日本経済新聞的報道,歐盟執行委員會副主席Valdis Dombrobskis最近在一次歐洲聯盟財務長官理事會之后的發布會上表示“我們需要確保虛擬貨幣不被用作非法活動。”并且Valdis Dombrobskis副主席關于虛擬貨幣的分布式賬本技術強調到“歐洲希望能夠接受使用這個區塊鏈的機會,但是另一方面,有必要防止犯罪和恐怖主義的濫用。”[2018/1/24]

檢察官提醒

本案中,因為摻雜了虛擬貨幣買賣、網絡代付、代充值等所謂跨境電商業務元素而具有極強的迷惑性。與早期的在銀行等金融機構門前從事“站樁黃牛”非法換匯,以及后來的通過地下錢莊實現人民幣與外匯的對敲交易不同,本案被告人所實施的是以虛擬商品交換為媒介的非法買賣外匯行為。以虛擬幣為交易媒介,實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換,包括以人民幣兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為外匯,或以外匯兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為人民幣的行為,其均屬于非法買賣外匯行為。網絡不是法外之地,虛擬貨幣也不能成為犯罪的障眼法。任何以合法形式掩蓋非法目的的行為終將受到法律的嚴懲。

Tags:虛擬幣ROBBROMBR虛擬幣排行RobinHoodSwapCrypto BrosAmmbr

屎幣
DEPI:探索去中心化物理基礎設施網絡 DePIN_PIN幣

作者:Eclipse? 什么是?DePIN? 去中心化物理基礎設施網絡或DePINs,是一種分散化網絡,將通常資本密集型的硬件基礎設施進行分數化,使任何人都可以成為基礎設施提供者.

1900/1/1 0:00:00
以太坊:晚間必讀 | 一文了解ZKWasm及其最新進展_usdk幣怎么變成usdt

1.再質押協議EigenLayer測試網交互指南以太坊質押的下一個重頭戲是EigenLayer,這是一種新的“再質押”協議,有望為以太坊質押者帶來大量新的盈利機會.

1900/1/1 0:00:00
SQUA:隨著牛市的持續,比特幣在富人中越來越受歡迎_6月10日為啥比特幣暴跌原因

更多有錢的主流投資者被吸引到了加密貨幣領域,對于排名第一的加密貨幣BTC尤其如此。目前,自今年三月以來,比特幣已經上漲了270%.

1900/1/1 0:00:00
比特幣:比特幣一度跌破1.8萬美元,年底前突破2萬美元希望渺茫?_HNS

據比推數據,市值最大的加密貨幣比特幣周五迎來小幅下挫,一度跌破1.8萬美元,目前距離年底只有不到三周的時間,比特幣在年內突破2萬美元的可能性正在降低.

1900/1/1 0:00:00
DCO:EDCON 2023即將開幕,嘉賓和完整議程揭曉_datashieldcoinbank

今年全球最大的以太坊開發者大會之一的完整嘉賓名單和議程安排現已公布。EDCON2023將于5月19日在黑山共和國首都波德戈里察舉行.

1900/1/1 0:00:00
GMT:行情分析 | 大盤止跌反彈,散戶開始進場了_BitVenus里的usdt能用

作者|哈希派分析團隊 金色財經合約行情分析 | BTC窄幅盤整,市場其他幣種各有表現:據火幣BTC永續合約行情顯示,截至今日16:00(GMT+8),BTC價格暫報9280美元(+0.59%).

1900/1/1 0:00:00
ads