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ETH:疑與龐氏騙局One Coin有關 DWF Labs大起底_THS

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Time:1900/1/1 0:00:00

文/@nay?gmy,譯/金色財經xiaozou

DWF?Labs究竟是何方神圣?

過去的幾個月里,他們的身影無處不在,向所有人拋灑支票,從合法項目到死亡項目。

我研究了一些鏈上數據和其他資源,看起來不太樂觀。

1、下圖是我發現的一些鏈上交易。實際上遠不止這些。

幾乎所有情況下,流入代幣和流出穩定幣數量都在時間和金額上相匹配,這意味著這些并不是貸款,因此不是標準的MM交易。

已有6500萬美元的印證。

a16z前高管正創辦加密托管公司 并得到a16z的支持:4月27日消息,據知情人士透露,a16z 前首席技術官 (CTO) Riyaz Faizullabhoy 和前首席信息安全官 (CISO) Nassim Eddequiouaq 正在創辦一家以機構為中心的加密貨幣托管公司,該舉動已得到來自 a16z 的支持。

據悉,二人此前于今年 2 月從 a16z 離職,根據 a16z 的一篇博客文章顯示,在加入 a16z 之前,兩人共同為 Facebook 的 Novi(以前稱為 Calibra)錢包創建了加密貨幣托管基礎設施。( Coindesk )[2023/4/27 14:30:12]

2、他們所有交易的模式是:要么單日多筆買入約5-10萬個穩定幣,要么大規模買入,單筆交易可高達500萬美元。

數據:今年NFT商標申請量已超2021年的三倍:金色財經報道,美國與NFT相關的商標申請數量已超2021年的三倍。NFT商標申請在3月份達到頂峰,但此后每個月都在下降。與2021年全年相比,與NFT和其他區塊鏈產品相關的美國商標申請數量在2022年已經增加了近兩倍。去年共有2,142個與NFT相關的商標被提交。根據商標律師Mike Kondoudis匯編的美國專利商標局數據,截至2022年9月,共有6,366個此類商標被提交。今年申請商標的公司包括麥當勞、Crocs、CVS,甚至電視名人Dr.Oz。(The block)[2022/10/6 18:40:33]

但下一步操作總是一致的——他們把全部穩定幣都存入了CEX。

美議員擬立法限制國會議員等高級官員的股票、加密貨幣等投資交易:9月27日消息,美國國會議員擬提出立法,以限制國會議員,高級官員和最高法院大法官的股票持有和交易,該法案也將適用于這些官員的配偶、受撫養的子女等直系親屬,限制還包括“大宗商品、期貨、加密貨幣和其他類似投資”。

據悉,該擬議立法將要求官員剝離現有資產或將其置于保密信托之中,或者投資共同基金或其他廣泛持有的投資基金和債券。(彭博社)[2022/9/27 22:31:55]

3、DWF在韓國市場非常活躍。一些韓國項目主動在Xangle上公開宣布獲得DWF投資。

自去年11月以來公開的11個項目中,大多數都沒有披露具體投資額。DWF向市值600萬美元的mcapAPM投資500萬美元。BIOT的披露與鏈上數據不符。

Poloniex已支持用戶充提基于波場的分叉幣期貨ETHS和ETHW:8月9日消息,據官方消息,加密交易平臺 Poloniex 現已支持用戶充提基于波場網絡的以太坊分叉幣期貨 ETHS (ETH2, Ethereum PoS) 和 ETHW (ETH1, Ethereum PoW)。

目前開放的交易對包括:ETHS/ETH、ETHS/ USDT 、ETHS/USDD,以及 ETHW/ETH、ETHW/ USDT 、ETHW/USDD。[2022/8/9 12:13:30]

4、報告中的交易有一些我在鏈上找不到。其中不乏備受矚目的交易。

奇怪的是,在許多情況下,鏈上活動從來不會與報告的規模相對應,這與其他情況是不同的。

5、在鏈上確認了6500萬美元交易,而報告規模超過1.5億美元,還有很多信息沒有顯示在報告中。

一旦你深入研究,就會看到一堆其他行為模式相同的代幣穿梭于他們的錢包。我們談的可是數億美元。大部分交易發生在過去六個月里。

這到底是怎么回事?

6、6個月前,這家幾乎無人知曉的公司向流動性代幣投資了2億多美元,并將大部分資金存入交易所。Coindesk寫了很多宣傳文章。

7、我猜一種解釋是,他們代表團隊以不低于某個價格出售代幣,并預付資金,將delta收入囊中。許多交易有10-20%的折扣,但有些沒有。

但為什么要以“戰略合作伙伴關系”和投資的名義出售呢?

8、關于投資后的價格走勢,這些代幣普遍表現不佳。

排名最靠后的4種代幣是SSV、SNX、TIME和FLOKI,自交易所的第一筆DWF交易以來,已貶值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。

9、現在,誰是DWF的官方代言人,AndreiGrachev嗎?他說DWF自2016年起就是一個TradFi做市商,他們這樣做已經賺了上億美元。

自2018年以來,他被公開指控操作各種加密騙局。其中包括很多籌集了資金但從未發行的ICO……

10、……投資組合管理導致100%損失,再加上他與OneCoin的關系,OneCoin是一個40億美元的加密龐氏騙局。

他曾被拍到在他們的莫斯科聚會上的講話,當時作為火幣俄羅斯首席執行官的他希望“在火幣網獨家上市OneCoin、”。

?https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890

11、這些已被公之于眾多年,最大的俄語加密媒體ForkLog甚至在2019年發表了一些文章揭露這一切。如果你不會俄語,請使用谷歌翻譯。

12、當前來看,這一切看起來非常粗糙。

他們在鏈上持有的代幣主要集中在這個錢包上,總共1200萬美元:https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B

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