比特幣:金色觀察 | 捂好你的“錢袋子” 這些詐騙團伙又玩“新套路”_丘比特幣是什么意思

從區塊鏈火熱以來，借著區塊鏈、虛擬數字貨幣等概念進行詐騙的案件可謂“屢見不鮮”。但你可能不知道，除了假借虛擬數字貨幣、網站、APP等投資平臺以及高額的收益回報來吸引客戶的投資等傳統的騙局之外，最近又有詐騙團伙玩起了“新套路”，以下這些各種“騙你沒商量”的新套路或許你應該了解一下。

近日幣圈很多人因為參與加密貨幣 OTC 交易，銀行卡和支付寶被凍結引發社會關注。凍卡事件起源于破獲了一起利用加密貨幣在 OTC 進行洗錢，導致與洗錢賬戶有關聯的「收贓款」的多級相關聯的賬戶被凍結。

BTC減半倒計時 | 金色財經挖礦收益播報:金色財經報道，據OKEx礦池數據顯示，下一次BTC減半日期預計為2020年5月7日，今天距此還有75天。BTC當前塊高618283，下一次減半塊高630000。

今日全網算力約109.51 EH/s，全網難度約15.55T，BTC收益：0.00001617 BTC/T/天。[2020/2/21]

此事的熱議也引起了詐騙團伙的關注。不少詐騙團伙包裝成“警察”，稱用戶涉嫌“洗錢”，利用“凍卡”事件引發的用戶恐慌心理，對用戶進行資產的調查，謊稱是警察辦案，從而使得用戶在不明真相的情況下交出自己的財產。

分析 | 金色盤面：BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析： 據OKEX數據顯示，OKEX的BTC期貨合約持倉達到89069左右。做多賬戶60%，做空賬戶38%，短線看多頭倉位從高位64%減至61%；主力多頭平均持倉比例為23.34%，主力空頭平均持倉比例為19.15%，由于短線累計升幅較大，空頭主力開始試探性增倉，多頭主力依然占優。截止發稿，OKEX現貨價格為6555，期貨合約當周BTC0817價格為6514，貼水接近40點。[2018/8/18]

之前有媒體曝光過婚戀“殺豬盤”扎堆幣圈，有多地的女性被騙。而這種多地女性被騙的背后，一般是團隊在運營。這種團隊比較了解金融行業，比較了解幣圈，能抓住女性心理。一般是采用從感情出發到以騙錢結束的一整套運作體系。

金色財經現場報道 柏鏈道捷CEO孟巖：比特幣缺點非常突出:金色財經6月3日現場報道，在今天的以太坊技術及應用大會上，柏鏈道捷CEO孟巖做了題為《以太坊經濟系統模型及其未來發展方向》的主題演講。孟巖說，通證經濟系統設計是以鏈內的原生資產作為激勵手段，而區塊鏈經濟系統設計是可以以鏈外的資產（如美元）作為激勵手段。從這個視角看比特幣是截止目前為止最成功的一種數字加密貨幣 。它是一個全球賬本，鼓勵對你誠實記帳并對此激勵，另外，它鼓勵你長期持有。比特幣的缺點也非常突出，它沒有懲罰算力舞弊，沒有激勵交易者，沒有激勵開發者，也沒有建立治理機制。當它的系統出現問題之后，沒有任何協商或沖突的解決機制。[2018/6/3]

普遍的情況是以戀愛為理由，最開始很“暖男”，也會包裝自己的朋友圈。自此情況下，很多女孩認為對方是一位成功人士。接下來還會安排私下見面，讓受騙女性慢慢相信對方。之后就開始安排各種“洗腦”，讓受騙女性相信所謂的“成功人士”是怎樣通過“炒幣”進行賺錢，吸引女性投資，一開始會讓這些受騙的女性嘗到一部分“投資回報”的甜頭，之后便逐步加深，在最后一大筆資金投資進去后，就完全被“套”住了。

但大部分這樣會包裝的團隊都不在國內，一般選擇在邊境附近（東南亞）。進行投資一定要了解對方公司在哪里，如果對方鼓吹自己在馬來西亞、新加坡等還是要謹慎為主。投資有風險，任何讓你盲目投資、催促你緊急投資賺錢的都是騙子。

有在投資比特幣的受害者，接到了電話，騙子冒充、檢察院，說用戶涉嫌違法，卡里進了黑錢，需要交保證金或者需要上交黑錢。很多人接到這樣電話就怕了，然后就聽從騙子的操作。騙子謊稱疫情期間，選取遠程操控，用戶不明真相，告訴了騙子自己的卡號，騙子就輸入金額，受害人會收到一個驗證碼，一旦告知騙子自己的驗證碼，個人的財產就沒了。

要記住，公檢法是不會打電話讓你交錢的。只要是冒充公檢法打電話讓交錢的都是騙子。

山寨APP里玩杠桿也是一種新套路，鼓吹投資1萬變成500萬。但提現的時候告訴你，銀行卡賬號輸入錯誤，賬號被凍了，需要繳納提現的10%手續費進行解凍。很多人都轉了50W進去后就被騙了。其實銀行卡并沒有錯，只是操作后臺給參與者進行了篡改。其實，從源頭上就沒有“一夜暴富1萬變成500萬”的事情，只是虛擬造假給你看的數據。目的是吸引部分不明真相的人參與其中。

但事實上，這種山寨APP較多，很多團隊都不在國內，最重要的還是用戶不要輕易相信別人，也不要告知他人自己短信的所有驗證碼。

最后，希望大家加強防范，提高警惕，謹防受騙。

Tags：BTC比特幣KEXokexBTCC丘比特幣是什么意思KEX幣okex交易所幣價

ICP