ACH:深扒DWF：把二級市場行為包裝成投資 創始人備受質疑_LABS

金色財經記者?Jessy

DWFLabs又出手了。

近期，DWFLabs動作頻繁，就在昨天，其對外宣布又下大手筆6000萬美元與EOS的合作，表示將提供4500萬美元的EOS代幣購買協議和1500萬美元的承諾，用于基于EOS的項目以加速增長和采用。而今天，EOS宣布為Solidity開發人員推出以太坊虛擬機，以實現EOS區塊鏈和以太坊區塊鏈之間的互操作性。

據不完全統計，這是DWFLabs近兩個月來第十二次至少1000萬美元級別以上的“投資”。

近兩月投資“千萬級”項目名稱

對外宣稱的投資數額

YGG?

1380美元

Beldex

2500萬美元

Coinflux

1000萬美元

Circle正在依靠10億美元的現金儲備來應對穩定幣競爭:金色財經報道，據彭博社消息， Circle正在依靠 10 億美元的現金儲備來應對市場份額下降和來自其他穩定幣的新競爭。自今年年初以來，Circle 的穩定幣總供應量一直在萎縮，截至 8 月份，其USDC徘徊在 240 億美元左右。這比 1 月份 420 億美元的代幣供應量減少了約 43%。

首席執行官杰里米·阿萊爾 (Jeremy Allaire)表示：“不僅僅是互聯網支付公司，還有各種金融服務公司和其他公司開始更多地參與其中。我確實認為，有這種新的競爭真是太好了，它將推動越來越多的公司進入該領域。”[2023/8/11 16:18:56]

TON

1000萬美元

Synthetix

2000萬美元

Tomi

4000萬美元

Sui主網升級至V1.5.0版本，Gas費最低預算已更改為與最低收費相同:7月20日消息，Sui主網升級至V1.5.0版本，升級要點包括：Gas費的最低預算已更改為與最低收費相同、添加了對編寫linter的支持、編譯器將對未使用的私有函數和未使用（未實例化）的結構類型提供額外的警告以及一些性能提升和Bug修復。[2023/7/20 11:07:04]

?Fetch.ai?

1000萬美元

AlchemyPay

1000萬美元

CryptoGPT

1000萬美元

RSS3?

1000萬美元

EOS

6000萬美元

和傳統的幣圈投資機構最不同之處在于，DWFLabs的母公司是一個幣圈做市商。近日因DWFLabs在加密世界的高調出手，吸引了眾人目光，但其負面消息也被爆出，鏈上信息顯示，其投資數額存在水分。而深扒其創始人的履歷，也發現了不少劣跡，創始人AndreiGrachev曾涉案40億美元的加密旁氏OneCoin騙局，在其任職火幣俄羅斯期間曾做出過OneCoin的上幣承諾。據火幣內部人透露，因為能力和操守問題，火幣后不再將火幣俄羅斯授權給他。

坦桑尼亞央行在初步研究后對CBDC的采用“持謹慎態度”:1月16日消息，坦桑尼亞央行表示，它仍在考慮引入央行數字貨幣（CBDC），但在確定可能影響其實施的幾個挑戰后，將采取“分階段、謹慎和基于風險的方法”。在現階段，該銀行尚未就何時對坦桑尼亞的CBDC做出決定給出明確的時間表，但表示將“繼續監測、研究并與包括其他央行在內的利益相關者合作，以努力達成以數字形式發行坦桑尼亞先令的適當用途和技術。”

該銀行透露，其團隊已經對不同類型的CBDC、發行和管理模型以及它是基于代幣還是基于賬戶進行了研究。該銀行表示：“目前的研究結果表明，世界上有100多個國家處于CBDC采用過程的不同階段，其中88個處于研究階段，20個概念驗證階段，13個試點階段和3個處于啟動階段，”該央行指出，至少有四個國家（丹麥、日本、厄瓜多爾和芬蘭）已經公開取消了CBDC的采用計劃，而另外六個國家由于實施階段的結構和技術挑戰而放棄了CBDC，其中一些挑戰是實施成本高、現金占主導地位、支付系統效率低下以及破壞現有生態系統的風險。（Cointelegraph）[2023/1/16 11:14:19]

面對質疑，DWFLabs的執行創始人AndreiGrachev對外回應，“除了投資，我們投資會帶來額外的支持，如其還提供公關、營銷、幫著籌資等等。這也代表著DWFLabs承認了“做市商+VC”這種模式。

ETH礦工收入達到1個月高點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，ETH礦工收入剛剛達到1,891,688.09美元的1個月高點，2022年7月20日之前觀察到的1個月高點為1,621,802.88美元。[2022/8/11 12:17:09]

在傳統金融世界里，又做市又做投資的行為是不被允許的。但是對于項目方和DWFLabs來說，這樣的操作是雙贏。那在這場局中，誰會是輸家？

?做市？投資？還是和項目方合謀割韭菜？

?DWFLabs的“投資”很奇怪。

如果不深究，單看他在市場下跌時期的頻頻大手筆出手，以及會為所投機構提供多種服務的這種行為，是一種很傳統的風投行為。

3月11日，市場大跌。DWF的執行創始人AndreiGrachev連續發兩條Twitter表示歡迎需要投資的機構聯系他們，他們非常樂意在恐慌的時候投資，“血腥市場是入場的最佳時機，人們害怕并瘋狂出倉”

質押協議Figment表示將在以太坊2.0上支持MEV:7月20日消息，加密質押協議Figment周二宣布，當以太坊完全作為權益證明網絡運行時，它將支持MEV。

MEV是指礦工或驗證者根據其在以太坊區塊鏈上確定交易順序的能力從交易區塊中提取的最大價值。該價值超過了標準的區塊獎勵和Gas費用。

在解釋其MEV策略時，Figment表示將優先考慮公平MEV提取。該公司將公平MEV定義為確保增加網絡上的質押，并為客戶提供最大回報，同時防范中心化風險。（The Block）[2022/7/20 2:24:58]

市場環境不好時多投一些低估值的項目，然后壓中一兩個項目便可。深度參與前期項目的發展，也是一些成功的風投人和機構會做的事情，如紅杉資本的創始人唐·瓦倫布不僅會進入到其投資的公司的董事會，還會積極參與塑造公司。

但如果深究其投資的項目，其投資的邏輯卻讓人迷惑。比如昨日所投的EOS，這并不是一個新項目，而且是已經沒啥炒作價值的公鏈項目。在加密貨幣的周期敘事上，其和ETC一樣都有“末日戰車”之名——在每輪的上漲行情中，其暴漲一般也就預示著行情的結束。而6000萬美元，是DWFLabs所披露的投資數額中數額最大的一筆投資。這也是EOS所接受的最大的外部投資數額。

和傳統風投機構可能只是深入介入其投資的公司不同的是，DWFLabs的這種投資，包括做市。其執行創始人AndreiGrachev在推特上承認了他們和項目的合作包括做市行為。

國內某家知名區塊鏈領域投資機構負責人Nick告訴金色財經記者：“DWFLabs這種包裝成投資邏輯的二級做市行為本身就非常扭曲。二級交易和做市就是Trader，看漲跌，沒有價值基本面的邏輯。”他分析稱，在本質上DWFLabs是跟項目方簽訂了一些條款，比如做多期權，以及定期拿跟現價相比打折的代幣。

我們梳理DWFLabs所投資的項目，發現其投資了類似“CFX、ACH、MASK”等熱門項目，這都是在這輪上漲周期中漲幅靠前的項目，而這些項目的特點則更多地是靠著“消息和情緒”的助力推動上漲。在其投資中，也有代幣價格表現并不佳的項目，如“MXC、YGG”等，在今年的普漲行情中，要么就是下跌，要么就是一直保持著震蕩。

AndreiGrachev在領英上回應稱DWFLabs主要投資對象是Layer1/Layer2協議，投資目標的第二部分包括最有前途和最主流的利基市場，如GameFi、Guilds、DeFi、Web3衍生品、Web3社交平臺、AI、DAO，有時還包括meme幣，但出于風險考慮不投資NFT。

在具體的投資額上，DWFLabs很可能也存在著夸大和虛假宣傳的嫌疑。據推特網友@nay?gmy查詢鏈上數據發現，在其對外公布超過1.5億投資額時，其只查詢到了6500萬美元的鏈上金額數據信息。拿這次對EOS的投資來說，其對外宣稱的是提供4500萬美元的EOS代幣購買協議和1500萬美元的承諾。具體的投資數額或許會和對外宣布的打個折扣。

對此AndreiGrachev在領英上回應稱“如果項目方的代幣已經上線且可交易，我們會根據解鎖時間表和鎖定期或分批進行投資。”

?不受信任的團隊

?DWFLabs的執行創始人AndreiGrachev早年任職于有著俄羅斯京東之稱的電商平臺Ulmart，2017年投身加密市場，在莫斯科成立了一家名為CrypsisBlockchainHolding的機構，2018年5月加入俄羅斯加密經濟學、人工智能和區塊鏈協會并擔任交易副主管，2018年9月出任HuobiRussiaCEO，同年12月加入DWF。2019年，有俄羅斯媒體爆料其在涉案40億美元的加密貨幣龐氏騙局OneCoin有關聯。

而據火幣內部人士爆料，因為能力和操守問題，火幣后就不再將火幣俄羅斯授權給AndreiGrachev?。

離開火幣之后，其于2021年創辦了一家由做市商?VRM孵化的加密資產市場整體提供流動性的暗池平臺——BlackOcean，這是做市商?VRM孵化的項目。其項目一般，其代幣Fly從上線至今已暴跌99%。

而類似現在做市+VC的做法，早在“BlackOcean”階段就已經存在，根據公開報道顯示，在2021年，BlackOcean曾經投資了一個SlashWorld的加密社交平臺，而在該平臺上，將使用BlackOcean的流動暗池解決方案。

Nick表示，DWFLabs的這種行為在幣圈的機構中不算特別過分。對于項目方和做市方都算是雙贏，有人愿意提供資金抄底，項目方肯定愿意配合。但是可以預見的是其目的就是割韭菜。從完善區塊鏈建設的角度來說是非常負面的，如果在傳統金融領域這么做，是違法的。區塊鏈二級市場的如果一直這樣野路子操作則無法被主流所信任。

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