DAI:奇妙的化學反應：Euler Finance 被黑分析_ETHE

By:?九九&Zero

據慢霧安全團隊情報，2023年3月13日，Ethereum鏈上的借貸項目EulerFinance遭到攻擊，攻擊者獲利約2億美元。慢霧安全團隊第一時間介入分析，并將結果分享如下：

相關信息

EulerFinance是以太坊上的一個非托管的無許可借貸協議，幫助用戶為他們的加密貨幣資產賺取利息或對沖波動的市場。

當用戶在EulerFinance上進行存款抵押時會收到對應的EToken作為憑證，后續贖回抵押品和進行借貸時都是通過EToken。EToken的設計使用戶可以通過鑄造EToken并直接使用新的EToken作為抵押品來借出更多的資產并增加債務，即以疊加杠桿的方式進行自我借貸(selfborrow)。

Euler的軟清算機制是允許清算人靈活的幫被清算人償還其債務，而不是只能按照固定的系數進行清算。

以下是本次攻擊涉及的相關地址：

攻擊者EOA地址：

0x5f259d0b76665c337c6104145894f4d1d2758b8c

0xb2698c2d99ad2c302a95a8db26b08d17a77cedd4

攻擊合約地址：

https://etherscan.io/address/0xeBC29199C817Dc47BA12E3F86102564D640CBf99

六月份加密貨幣交易量出現三個月來首次月度增長:金色財經報道，根據CCData的一份報告，六月份中心化交易所的現貨和衍生品交易量合計增長了14%，達到2.71萬億美元。報告稱，這是自三月份以來的首次月度增長。即便如此，現貨交易量仍處于歷史低位。上個月，幾家知名美國機構向美國證券交易委員會（SEC）提交或重新提交了現貨比特幣ETF申請，其中包括景順(Invesco)、WisdomTree以及富達(Fidelity)。

CCData表示，“美國證券交易委員會對幣安美國和Coinbase提起訴訟后波動性增加，以及貝萊德和富達等公司提交現貨比特幣ETF后市場前景樂觀，導致上個月交易活動增加。”[2023/7/5 22:19:20]

https://etherscan.io/address/0x036cec1a199234fC02f72d29e596a09440825f1C

https://etherscan.io/address/0x036cec1a199234fC02f72d29e596a09440825f1C

攻擊交易：

https://etherscan.io/tx/0xc310a0affe2169d1f6feec1c63dbc7f7c62a887fa48795d327d4d2da2d6b111d

https://etherscan.io/tx/0x71a908be0bef6174bccc3d493becdfd28395d78898e355d451cb52f7bac38617

Blackhawk將整合比特幣的閃電網絡:金色財經報道，據Bitcoin Magazine發文表示，Blackhawk是世界上最大的支付提供商之一，將整合比特幣的閃電網絡。[2023/1/2 22:20:04]

https://etherscan.io/tx/0x62bd3d31a7b75c098ccf28bc4d4af8c4a191b4b9e451fab4232258079e8b18c4

https://etherscan.io/tx/0x465a6780145f1efe3ab52f94c006065575712d2003d83d85481f3d110ed131d9

https://etherscan.io/tx/0x3097830e9921e4063d334acb82f6a79374f76f0b1a8f857e89b89bc58df1f311

https://etherscan.io/tx/0x47ac3527d02e6b9631c77fad1cdee7bfa77a8a7bfd4880dccbda5146ace4088f

攻擊核心點

此次攻擊的主要原因有兩點：

1.將資金捐贈給儲備地址后沒有檢查自身是否處于爆倉狀態，導致能直接觸發軟清算的機制。

2.由于高倍杠桿觸發軟清算邏輯時，被清算者的健康系數會降低到1以下，導致清算者的清算獲利可以完全覆蓋其負債。因此由于清算后獲得的抵押資金的價值是大于負債的價值，所以清算者無需進行額外的超額抵押即可成功通過自身的健康系數檢查(checkLiquidity)而提取獲得的資金。

Upbit：Waves生態算穩USDN已脫錨，WAVES被標記為風險幣種:12月8日消息，韓國加密貨幣交易平臺Upbit發布公告，由于Waves生態算穩Neutrino USD(USDN)已脫錨，其抵押品 WAVES(Waves)已經被數字資產交易平臺協會(DAXA)標記為“投資警告”（Investment Warning），即風險幣種。

截至發稿時，行情顯示，Waves現報2.148 USDT，24H跌幅為7.48%。[2022/12/8 21:31:28]

具體細節分析

這里以攻擊交易0xc310a0af進行分析，其他攻擊的手法均一致：

1.攻擊者首先從Aave中閃電貸出30,000,000枚DAI，并創建了兩個子攻擊合約(0x583c21)和(0xA0b3ee)，為后續攻擊做準備。

2.其次將20,000,000枚DAI通過deposit函數存入Euler中，獲得了19,568,124.3枚抵押物憑證代幣eDAI。

3.之后調用mint函數(selfborrow)進行借款，借出了195,681,243枚eDAI和200,000,000枚債務代幣dDAI。

DeFi借貸平臺Avax Fi從Zen Capital獲得風險投資資金:金色財經消息，DeFi借貸平臺Avax Fi從專注于Web3的風險投資基金Zen Capital獲得風險投資。AvaxFi團隊開發了一個用戶友好、可擴展且完全去中心化的平臺，用于即時貸款審批、自動抵押品、去信任托管和增強貸款流動性。AvaxFi建立在Avalanche之上，旨在釋放下一代無縫、快速和安全的加密借貸。

Zen Capital此前投資了數個以太坊和Solana生態項目，包括SolChicks、Mars4、SpellFire、Ertha和Soldex。（Bitcoinist）[2022/6/9 23:02:59]

4.緊接著調用repay函數用剩余的10,000,000枚DAI進行還款，其目的是為了減輕債務并增加抵押物價值，以便再次進行借貸。

5.再次調用mint函數(selfborrow)進行第二次借款，借出了195,681,243枚eDAI和200,000,000枚dDAI，此時該賬戶中大約410,930,612枚eDAI與390,000,000枚dDAI。

美國加州監管機構命令Celcius停止在該州出售證券:8月10日消息，據Cointelegraph報道，美國加州金融保護與創新部（DFPI）已下令加密貨幣借貸平臺 Celcius 停止在加州銷售證券、營銷等。DFPI 認為 Celcius 和 CEO Alex Mashinsky 在提供加密利息賬戶時做出了重大失實陳述和遺漏，沒有向消費者正確解釋購入數字資產的風險。

上個月，DFPI 曾下令 BlockFi 和 Voyager 停止在該州提供服務。[2022/8/10 12:15:47]

6.然后調用donateToReserves函數將100,000,000枚eDAI捐贈給儲備地址，此時賬戶中的eDAI剩下310,930,612枚，而債務代幣dDAI有390,000,000枚，此刻賬戶處于爆倉狀態，但donateToReserves函數并沒有檢查賬戶的健康系數。

7.通過另一個子攻擊合約0xA0b3ee調用清算函數去清算上一步中處于可被清算狀態下的賬戶0x583c21。

清算過程中將0x583c21賬戶的259,319,058枚dDAI的負債轉移到0xA0b3ee上，并獲取了該賬戶的310,930,612枚eDAI。

可以看出清算人僅承擔較少的債務卻可以獲得絕大部分的抵押品，這是因為Euler的軟清算機制：當清算人開始進行清算時，將會根據債務人的健康系數計算折扣。根據這個特性當健康系數越低時，折扣越大，所能轉移抵押品越多，最終只要能覆蓋本身的債務既可完成獲利。

由于清算后0xA0b3ee賬戶獲得的抵押品是超過債務數量的，所以能成功通過清算檢查。

8.最后通過調用withdraw函數進行提款上一步清算中得到的資金，并歸還閃電貸獲利。

MistTrack鏈上追蹤

截止發文時間，100ETH已經被黑客轉移到TornadoCash。

剩余資金作為余額保留在黑客地址，以下為詳情：

值得注意的是，此次攻擊事件共有6筆攻擊交易，除了第一筆攻擊交易為攻擊者EOA地址1發起的外，其他的攻擊交易發起人均為攻擊者EOA地址2。

以下是6筆攻擊交易的時間線：

2023-03-1311:38:11UTC，攻擊者EOA地址1將獲利的8,877,507.34DAI提款到攻擊者EOA地址2的獲利地址。

2023-03-1312:08:35UTC，攻擊者EOA地址1發起鏈上喊話交易，喊話內容為：攻擊者EOA地址1自稱為MEV機器人，搶跑了攻擊者EOA地址2的第一筆攻擊交易，嘗試搶跑其他的攻擊交易但失敗。更不幸的是，它創建的攻擊合約只能提款到攻擊者EOA地址2的獲利地址。

根據MistTrack鏈上分析團隊分析，攻擊者EOA地址1的手續費來源地址是30天前在BSC鏈采用閃電貸攻擊手法攻擊EPMAX項目的黑客地址，攻擊獲利346,399.28USDT。

攻擊獲利后，EPMAX黑客地址通過cBridge跨鏈到ETH鏈后將獲利資金轉移到TornadoCash。EPMAX黑客使用到的平臺工具有Multichain,FixedFloat,cBridge,1inch和KyberSwap。

攻擊者EOA地址2的手續費來源是TornadoCash。

總結

綜上所述，我們可以發現其實單獨看donate操作，不檢查捐贈用戶的流動性是沒有問題的。當用戶捐贈后處于爆倉狀態時，自然會有套利機器人進行清算。而單獨看軟清算的特性反而可以減輕過度清算以及清算不足的情況，正常清算的情況下是要求清算者需要有一定的抵押物，以避免完成清算后無法通過流動性檢查。

但當捐贈操作與軟清算相結合時就發生了奇妙的化學反應，攻擊者通過杠桿(selfborrow)與捐贈特性將本身的健康系數降低到1以下，這就直接導致了清算者在完成清算后的獲利可以覆蓋其負債。

此次攻擊事件的根本原因在于涉及用戶資金的關鍵函數缺少流動性檢查，并與動態更新折扣的清算機制構成了套利空間，導致攻擊者無需抵押或償還債務即可套取大量的抵押品。慢霧安全團隊建議借貸類型的協議在涉及用戶資金的函數需要做好必要的健康檢查，并且需要考慮到不同模塊組合后會形成的安全風險，設計安全的經濟模型與業務模型。

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