穩定幣TerraUSD的崩潰抹去了超過400億美元的市值,從此引發了加密行業的一連串破產沖擊波。美國證券交易委員會發布了一份長達55頁的文件,詳細說明了針對DoKwon和他的公司TerraformLabs的各種欺詐指控。
文件中,SEC稱Kwon和其他利益相關方“參與了一項欺騙和誤導投資者的計劃……在美國和國外”,這些指控與31歲的Kwon及其合作伙伴向投資者和全球媒體塑造的人設截然不同。
以下是SEC文件中的一些投訴要點:
1、不穩定的“穩定幣”
Terraform和Kwon在TerraUSD的穩定性方面誤導了投資者。該代幣被定位為一種算法穩定幣,聲稱使用復雜的數學算法來確保與美元1:1錨定。?
WonderPlanet將成立子公司以開展區塊鏈游戲業務:4月13日消息,日本游戲公司WonderPlanet董事會宣布將在新加坡成立一家子公司WPBCPte.Ltd.,以從事區塊鏈游戲相關業務,包括NFT、GameFi和元宇宙領域。據維基百科資料顯示,WonderPlanet為一日本游戲公司,于2012年創立。(PRNewswire)[2022/4/13 14:22:09]
該代幣于2021年5月脫鉤,引發了用戶的恐慌。美SEC寫道,如果不迅速恢復錨定,它“將給整個Terraform生態系統帶來厄運”。?
此時,Kwon“秘密地”向第三方尋求幫助,該第三方在文件中未被指明,但據TheBlock報道為JumpTrading。Jump購買了“大量”的UST以幫助其恢復錨定,這一努力被公開宣傳為UST去中心化、自發的、自我修正能力的勝利,導致投資者繼續向該產品投入了數十億美元。
聲音 | 浙江富潤:2020年三大業務布局為數字營銷、區塊鏈和金融科技:1月10日,富潤數鏈盤卡產品發布會在杭州舉行。浙江富潤(600070.SH)相關負責人在會上表示,富潤控股集團確定2020年三大業務布局為數字營銷、區塊鏈和金融科技,并表示以子公司富潤數鏈為主體,在區塊鏈生態領域進行業務布局。(浙江新聞)[2020/1/12]
美國證券交易委員會的備案文件顯示,Jump最終從與Terraform的合作協議中獲利約13億美元。
2.DoKwon和他的同伙正在大規模套現
在Terra系統崩潰后,已經有各種鏈上工具嘗試追蹤從TerraformLabs和附屬實體流出的資金,尤其是比特幣。最近,一家韓國新聞網站聲稱發現DoKwon在塞爾維亞兌現了價值約100,000美元的比特幣。
公告 | 火幣全球站暫停IOTA充提業務:據官方公告,由于錢包維護,火幣全球站現已暫停IOTA的充幣和提幣業務。待維護完成后將第一時間恢復,具體時間將以公告另行通知。[2019/11/8]
但SEC的文件中披露了更為具體和廣泛的指控。他們聲稱Kwon和同伙“將超過10,000個比特幣從Terraform和LunaFoundationGuard賬戶轉移到一個非托管錢包中。”
SEC聲稱,自2022年6月以來,他們已經將超過1億美元的比特幣轉移到一家未具名的瑞士銀行并兌換成法定貨幣。
動態 | Zaif虛擬貨幣業務將于11月22日正式轉讓給FISCO:據crypto.watch消息,Techbureau旗下虛擬貨幣交易所Zaif的虛擬貨幣業務將于11月22日正式轉讓給FISCO。用戶需在10月22日至11月21日登錄Zaif,按照屏幕指示將財產和債務轉移到FISCO中。以確保延續Zaif帳戶中持有的虛擬貨幣的權利,并保留要求返還由于黑客攻擊而遭受盜竊的虛擬貨幣的權利。業務轉移完成后,Techbureau將取消虛擬貨幣交易業務的注冊并繼續解散Zaif公司。[2018/10/22]
將Kwon繩之以法可能是一個棘手的過程,因為他的確切位置仍然未知,彭博社上周報道稱,有人在塞爾維亞發現了他,韓國檢察官最近訪問了該國,與當地官員討論他的案件。Kwon的韓國護照已被吊銷,他的名字被列入國際刑警通緝名單。
3、比想象中更虛假的業務關系
為了讓人們對Terraform區塊鏈感到信任,Kwon和他的團隊聲稱一家名為Chai的韓國支付公司正在使用它來結算數百萬筆交易。SEC稱,這完全是捏造的。?
ChaiCorporation由DanielShinHyun-seung創立,他也是Terraform的創始人。Kwon是Chai的董事會成員,兩家公司共享辦公空間和人員。據ForkastNews11月報道,韓國當局正在對Chai和Shin進行調查,并援引Chai發言人的話說,“Daniel將全力配合正在進行的調查,以澄清誤解并解決此類猜測。”
SEC表示,Terraform和Kwon在公開采訪中就Chai的參與作為招商引資工作的一部分做出了“虛假和誤導性陳述”。這包括向一位美國機構投資者通過PPT展示Chai在使用Terraform區塊鏈方面的速度和效率。?
SEC在指控文件中寫道,為了欺騙追蹤Terraform區塊鏈的人以獲取Chai交易的證據,Kwon團隊對服務器進行了編程以接收和處理有關Chai與韓國商家的真實交易數據,然后向Terraform區塊鏈發出指令復制這些交易,實際上,根據指控,“區塊鏈上沒有發生Chai交易。”
換句話說,DoKwon不僅在自己的聲明中夸大了Chai-Terra的關系,還創建了一個完整的假服務器來轉移假資金來模擬假交易,其明確目的是欺騙投資者。
4、未注冊證券
SEC稱,UST和其他與Terraform相關的代幣是未注冊證券。其中包括在區塊鏈之間轉移時創建的所謂封裝版代幣,以及旨在復制上市股票價格變動的鏡像代幣。
SEC表示,Terraform未注冊這些不同的產品違反了美國證券規則。
具體來說,該機構表示五種資產是“加密資產證券”——LUNA代幣,Wrapped?LUNA,UST,MIR代幣,以及基于證券的掉期或在Terra的Mirror?協議下開發的mAssets。SEC審查了投訴中的資產,將其與Howey測試的不同組成部分相關聯,Howey測試源自1946年美國證監會SEC訴Howey公司案,該機構已多次使用該測試來確定加密貨幣是否是證券。
這一指控可能成為審判中最受關注的部分,因為加密行業對SEC關于代幣是證券的任何說法高度敏感。
金色周刊是金色財經推出的一檔每周區塊鏈行業總結欄目,內容涵蓋一周重點新聞、礦業信息、項目動態、技術進展等行業動態。本文是其中的新聞周刊,帶您一覽本周區塊鏈行業大事.
1900/1/1 0:00:00去年11月,OpenAI發布ChatGPT引爆全球對人工智能的廣泛關注,這一殺手級應用成為了眾人茶余飯后討論的話題,并在2個月內達到了1億月活用戶,成為了史上增長最快的消費者應用.
1900/1/1 0:00:00原文:《TheSynthesisofIdeologicalandMercenaryCrypto》bytiger尋找加密思想家和加密唯利是圖者結合的好處.
1900/1/1 0:00:00ETH鏈上數據繼續回暖 自以太坊大合并以來,ETH總量非但沒有增加,反而通過燃燒減少了23,700多枚,目前年通脹率為-0.053%.
1900/1/1 0:00:00“我的這些反思將更多關注生存問題,包括L1生態系統的健康、捕獲、卡特爾、第二層與以太坊的對齊等等.
1900/1/1 0:00:00從VC錢包中發現獲利的機會,排名前20的加密貨幣基金總共有1200多個錢包。整個一月/二月我一直在密切關注它們。在這里我將介紹8家最大的風險投資公司,他們最大的持股和近期投資.
1900/1/1 0:00:00