ALA:金色觀察丨FTX/Alameda是怎么損失80億美元？Genesis又如何牽涉其中？_MEDA價格

文/MartinLee，Nansen；文/金色財經xiazozu

我仔細研究了nansen的FTX報告，有了如下發現：

1、FTX和Alameda密切合作鑄造FTT–>?FTX和Alameda僅在市場上流通FTT總供應量的一小部分–>?低流通FTT供應量可“輕松”通過市場買/賣調整FTT價格和估值–>?FTX/Alameda在市場上買入更多代幣抬高FTT價格–>?更高的FTT價格可以讓Alameda使用FTT抵押品借入更多貸款–>?FTX和Alameda資產負債表價值也因更高的FTT價格而提升

金色晨訊 | 10月15日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：CFTC主席、加拿大央行、以太坊2.0、灰度

1.CFTC主席：DeFi理念是革命性的 或降低系統性風險。

2.加拿大央行副行長：加拿大央行一直在探索CBDC。

3.V神呼吁以太坊用戶轉向第二層擴容解決方案。

4.以太坊2.0項目負責人：以太坊2.0有望在2020年如期啟動。

5.第三季度灰度產品共獲投資10.5億美元。

6.CME比特幣期貨10月合約收報11410美元。

7.美股三大股指收盤均下跌 區塊鏈概念股普遍收跌。

8.IOTA3.0將致力于分片且在此之前將部署L2方案。

9.比特幣持續震蕩，日內最低報11290.47美元，最高報11408.88美元。[2020/10/15]

2、從2019年FTX上線以來，Alameda就開始大力參與進來：

分析 | 金色盤面：BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析：據OKEX數據顯示， OKEx的BTC期貨合約做多賬戶54%，做空賬戶44%；主力多頭平均持倉比例為26.67%，主力空頭平均持倉比例為18.32%，做多賬戶比例降至過去24小時最低，做多意愿明顯下降，而主力多空的平均持倉比也越來越接近，市場偏淡，短線應該控制倉位頭寸。截至發稿，OKEx現貨價格為6337，期貨合約當周BTC0824價格為6306，貼水30點左右。[2018/8/18]

在發布前與FTX錢包互動的主要非CEX實體。

在正式上市前收到500萬FTT，而且能夠轉移代幣。

金色財經現場報道 德鼎創新基金合伙人王岳華：接地氣可落地的區塊鏈項目更容易存活:金色財經現場報道，在GMIC全球區塊鏈峰會圓桌論壇，德鼎創新基金合伙人王岳華表示，區塊鏈應用在很多場景是必然，但市場上有很多項目是不實在的，一窩蜂涌會導致不健康不成熟的東西，我們VC在區塊鏈領域也有很多投資，我們認為能夠生存下來的，是接地氣可落地的區塊鏈項目。但也有一些項目雖然不是那么靠譜，但拿到了投資，說不定也能發展起來了，這與傳統燒錢的商業模式是類似的。[2018/4/27]

3、幾乎所有的FTT代幣都會流經Alameda。

Alameda和FTX占據大部分FTT供應量，導致流動性相對較低。

微小的價格變動=?巨大的資產負債表變動，這兩個實體的命運都與FTT價值息息相關。

金色財經獨家消息：HSR預計今年年底前登錄韓國交易所coinnest:今天上午11點左右，微博消息稱HSR即將登錄韓國交易所coinnest，之后金色財經與韓國交易所coinnest負責人確認，預計會在今年年底之前上線HSR（紅燒肉），后續消息金色財經會持續報道。根據OKex數據顯示，HSR現價報236.48元，跌幅達3.63%。[2017/12/21]

4、使用FTT作為抵押品：

Alameda的大部分價值與低流動性的FTT掛鉤，將FTT用作抵押品是流動性的一個重要來源

通過其與SushiSwap之間的交互，我們可以在鏈上清楚地看到相關例子。

存入FTT，提取MIM。

5、從Genesis借貸的潛在證明如下：

11月–12月21日：Alameda發送價值17億美元的FTT給Genesis。

6月–7月22日：Genesis返還14億美元的FTT。

雖然很難確定這些資金轉移的用途，但從規模上看，Genesis很可能是Alameda的主要貸方。

6、從FTX借貸的潛在證明如下：

6月–7月22日：Alameda向FTX發送共計40億美元的FTT。

3AC暴雷當周轉移量達到峰值。

這些代幣可能是Alameda從FTX獲得的40億美元貸款的抵押品。

7、Alameda和FTX、Genesis之間還有一些有趣的交易：

22年5月12日：FTX向Alameda發送了7.58億美元ETH和FTT，Alameda隨后又將之發送給Genesis。

22年5月26日：FTX發送1.03億美元FTT給Alameda，Alameda再次將之發送給Genesis。

8、最后幾天：

22年9月28日：Alameda從FTTICO合約接收41億美元FTT，并將其發送給FTT部署者。

22年10月31日–11月1日：FTX和FTXUS向Circle和幣安發送價值3.88億美元的穩定幣。

22年11月2日：CoinDesk公布Alameda資產負產表報告。

9、22年11月6日：CZ在推特上發布拋售FTT的消息，隨后我們看到了@SBF_FTX@carolinecapital的一連串謊言。

?22年11月7日：FTX發生大額取款，隨后是兩者更多的謊言。

后來的事情大家都知道了。

10、我們很難確定FTX、Alameda和Genesis之間的交易到底是什么意圖，因為中心化實體就像黑盒一樣不透明。

然而，可以明顯看出FTX和Alameda是緊密聯系在一起的，Genesis與Alameda之間有過大量交易。

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