SILO:FTX破產文件十大重點_SIL

當地時間11月17日，FTX新任首席執行官JohnRayIII向美國特拉華州破產法院提交了一份文件，披露了FTX集團相關資產以及運營情況，同時也揭露了此前內部管理混亂、財務狀況紊亂等問題。

“在我的職業生涯中，我從未見過像這里一樣的公司，內部管控徹底失敗、完全缺乏值得信賴的財務信息……控制權集中在一小撮沒有經驗、不成熟和可能受到損害的個人手中，這種情況是前所未有的。”JohnRayIII表示。

由于調查才剛剛開始，JohnRayIII所領導的團隊掌握信息有限。但其表示，根據目前獲得的信息，相信FTX集團的許多員工有可能是被人利用。“包括一些高管在內的FTX集團的許多員工并不知道資金短缺。事實上，他們的個人投資和聲譽也受到了影響。”

在文件最后，JohnRayIII再次強調，SBF不再受FTX集團雇傭，也不能代表集團發聲。“SBF先生目前在巴哈馬，繼續發表著不穩定和誤導性的公開聲明。”

FTX對FTX高管Daniel Friedberg提起訴訟:金色財經報道，FTX對擔任FTX首席監管官、FTX.US首席合規官和Alameda Research總法律顧問等多重職務的Daniel Friedberg提起訴訟。FTX在訴狀中聲稱Friedberg是該交易所聯合創始人SBF的“掮客”，他向兩名潛在舉報人支付了封口費，以阻止他們泄露有關監管問題以及所謂的密切關系的信息。 在這份長達40頁的文件中，FTX提出了11項民事指控，其中包括指控Friedberg違反了其法律職責，并批準向其他前FTX高管進行一系列欺詐性轉賬和貸款。

據稱，在Friedberg在該交易所工作的22個月期間，他還獲得了30萬美元的薪水、140萬美元的簽約獎金以及FTX.US 8%的股權，據投訴稱，FTX正在尋求收回所有這些股權。[2023/6/28 22:05:09]

在閱覽了破產文件全文后，Odaily星球日報總結了以下重點內容。

路透社：截至11月20日FTX現金余額總計為12.4億美元:11月22日消息，據外媒報道，根據周一提交給法院的文件，截至11月20日，已申請破產的加密交易所FTX的現金余額總計為12.4億美元。文件稱，到12月23日，FTX的現金流將從11月25日的4.79億美元減少2000萬美元，至4.59億美元。

此前11月20日消息，FTX欠前50名最大無擔保債權人共31億美元。（reuters）[2022/11/22 7:56:12]

一、在文件中，Ray將FTX集團按不同業務分為四種業務組，分別為：WRSSilo、AlamedaSilo、VenturesSilo、DoctomSilo，如下所示：

二、WRSSilo由債務人WestRealmShiresInc及其債務人和非債務人子公司組成，包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc以及其他業務子公司。上述公司全部都是由WestRealmShiresInc公司100%控股，并且全都在特拉華州組建——除了信托公司FTXVault，該公司在南達科他州成立。

Vitalik Buterin：FTX事件為加密貨幣提供了教訓:金色財經報道，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin在接受采訪時表示，FTX事件是一個\"巨大的悲劇\"，但區塊鏈技術很穩定，以太坊社區中的許多人也將其視為一直相信的事情的驗證，即中心化的任何東西都是可疑的，公開透明的代碼高于個人。此外，VitalikButerin還表示，加密貨幣要充分發揮其潛力還有很長的路要走。（彭博社）[2022/11/21 22:11:15]

在WestRealmShiresInc中，SBF占股52.99%，GrayWang占股16.93%，NishadSingh占股7.83%，另外22.25%來自第三方投資。

根據Ray的了解，WRSSilo所有公司都具有償付能力。截至今年9月30日，WRSSilo總資產為13.6億美元，總負債為3.16億美元。

FTX開啟ADA與ATOM上幣投票:據官方消息，FTX開啟ADA與ATOM上幣投票。競爭上線幣種：Cardano（ADA）與Cosmos （ATOM）。

用戶可以選擇自己希望FTX能即將上線的現貨，FTX將上線勝出方的現貨與主網。每個用戶的投票權重基于用戶所持有FTT余額和所質押FTT的余額。該投票將于2月18日14:00（UTC）關閉。[2022/2/11 9:46:13]

三、AlamedaSilo由債務人AlamedaResearchLLC及其債務人子公司組成，是一個「加密對沖基金」，包括場外交易、量化、管理其他債務和股權投資。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90%，GrayWang占股10%。

數據顯示，截至9月30日，AlamedaSilo總資產為134.6億美元，總負債為50.9億美元。比較有意思的是，AlamedaResearchLLC的關聯方應收貸款為41億美元，其中借給SBF10億美元，借給NishadSingh5.43億美元以及借給RyanSalame5500萬美元，這些借款至今都沒有還。

FTX CEO：近期沒有上市計劃:在被問及是否有近期的上市計劃時，FTX首席執行官Sam Bankman-Fried稱：“我們認真考慮過。但我們最終決定現在不是時候，尤其是隨著公開股票市場的變化。但是如果這對企業來說是正確的事情，我們希望做好準備。值得一提的另一點是，我們也不打算兌現或做類似的事情。”（福布斯）[2021/8/31 22:47:58]

除了AlamedaResearchLLC，AlamedaSilo的債務人主要分布在美國、韓國、日本、英屬維爾京群島、安提瓜島、香港、新加坡、塞舌爾、開曼群島、巴哈馬、澳大利亞、巴拿馬、土耳其和尼日利亞。

四、VenturesSilo主要由債務人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.以及可能的關聯公司持有。其中SBF直接持有CliftonBayInvestmentsLLC約67%的股權，GrayWang占股23%，NishadSingh占股10%。

根據文件，截至9月30日，CliftonBayInvestmentsLLC總資產為15.2億美元，總負債為15.19億美元；FTXVenturesLtd總資產為4.93億美元，總負債為4.92億美元。

五、DotcomSilo由債務人FTXTradingLtd及其它債務人和非債務人子公司組成，包括以“FTX.com”名義在全球各地開展業務的交易所，這些交易所在一起被稱為"FTX集團”。SBF間接持有FTXTradingLtd約75%的股權，另外25%的股權由600名第三方股權投資者擁有。

數據顯示，截至2022年9月30日，DotcomSilo總資產為22.5億美元，總負債為4.65億美元。DotcomSilo中的債務人分散在世界各地的司法管轄區，母公司FTXTradingLtd位于安提瓜。

六、FTX集團沒有保持對其現金的集中控制。現金管理程序上存在失誤，缺乏準確的銀行賬戶和賬戶簽字人名單。由于歷史上現金管理的失敗，現在還不知道FTX集團所持有的現金的確切數額。新任CEO正在與Alvarez&Marsal公司合作，核實所有的現金狀況。到目前為止，根據現有的賬簿和記錄，可以大致推算出截至申請日，FTX總計持有5.64億美元現金。并且債務人已與銀行機構聯系凍結提款，并提醒銀行不要接受SBF或其他簽字人的指示。

七、此前FTX沒有專門的支出控制。FTX集團的員工主要通過在線"聊天“平臺提交付款請求，并由不同的主管通過個性化的表情包回復，以批準支付。Ray表示，在巴哈馬，FTX集團的公司資金被用來為員工和顧問購買房屋和其他個人物品，并且一些房地產被記錄在FTX員工和顧問的個人名義下。“債務人現在正在實施一個集中的付款審批程序，向我這個首席執行官報告。”

八、數字資產托管方面，FTX集團沒有對其數字資產進行適當的記錄或安全控制。SBF和GaryWang控制了對FTX集團主要業務的數字資產訪問權，其失當的管理行為包括：使用沒有安全保障的集團電子郵件賬戶訪問全球FTX集團公司的密鑰和極其敏感的數據；在區塊鏈上不進行每日對帳；使用軟件掩蓋濫用客戶資金行為；秘密豁免Alameda不受FTX.com自動清算協議方面的約束；Alameda和DotcomSilo之間缺乏獨立管理。

目前，債務人已經在新的冷錢包中獲得了約7.4億美元的加密貨幣，但尚不確定具體每個Silo如何分配。另外，Ray表示在請愿日發起時有3.72億美元的資產未經授權進行轉移；申請破產后，有未經授權的來源制造了大約3億美元的FTX平臺原生代幣FTT。

九、FTX業務最普遍的失敗之一是缺乏長久的決策記錄。SBF經常通過使用一些可以在短時間內自動刪除的應用程序進行溝通，并鼓勵員工也這樣做。FTX集團在加密貨幣之外還有數十億美元的投資。然而，AlamedaSilo和VenturesSilo中的主要公司并沒有完整保存這些投資活動的賬簿和記錄。債務人正在利用此前的現金交易記錄，同時也在審查各種第三方來源以確定投資情況。

十、FTX集團的許多公司，特別是那些在安提瓜和巴哈馬成立的公司，沒有適當的公司治理，許多實體從未召開過董事會會議。

FTX集團在各地有很多受監管或被許可的子公司，這些子公司可能有、也可能沒有持續經營價值。債權人正在聘請投資銀行來協助債務人對這些業務進行估值，可能對外出售。

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