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比特幣:FTX事件 給加密市場帶來了什么影響?_FTX

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原文標題:《透視FTX事件,加密市場現在有多脆弱》

原文作者:AsherZhang,比推

核心觀點:FTX會不會是下一個三箭資本,其可能性或許相對較小,但在糟糕的市場環境下,若遇上大空頭狙擊,市場在羊群效應下,恐慌加劇,數字資產預計將進一步大幅縮水;而FTX大概率又會因護盤以及資金周轉在短期內大量套現,這就造成短期買盤疲弱,數字資產拋盤巨大,市場脆弱性極巨攀升,幣價加速下跌風險增大。更需要警惕的是,如果出現這種螺旋下跌,FTX真正的擠兌風險將會來臨,FTX的資金鏈可能會因數字資產縮水而造成無法兌付。另外,從宏觀上看,美股和比特幣聯動緊密,美國中期大選,以及本周CPI數據也很可能進一步打擊市場信心,不排除成為壓死駱駝的最后一根稻草。下面本文就將圍繞上述觀點進行詳細探討。

FTX事件背后幾個不容忽視的事實

Opimas CEO:機構加密托管商將從FTX事件的影響中受益:金色財經報道,管理咨詢公司Opimas首席執行官Octavio Marenzi表示,在FTX倒閉后,機構加密貨幣托管商將出現新的機會,Octavio Marenzi說,“真正的受益者將是那些名氣很大,和擁有非常強壯資產負債表的公司,人們信任富達和紐約梅隆銀行。”

Marenzi表示,另一方面,像Coinbase這樣的小型加密原生托管服務提供商可能無法獲得機構的興趣,機構投資者可能也不愿將資金放在過度杠桿化的對沖基金手中。他說,“像Coinbase這樣的公司根本不夠大,無法獲得希望在該領域活躍的大型資產管理公司和交易員的信心和信任”。[2022/11/18 13:19:27]

關于FTX事件,媒體已經報道的都很詳細了,本文這里只簡單介紹梗概,目的在于梳理時間線,本文著重關注一些潛在的事實,并加以分析。

FTX事件,首先是CoinDesk曝出Alameda財務數據,市場一片嘩然,恐慌情緒開始蔓延。幣安聯合創始人何一對該事件發推暗諷,市場對FTX和Alameda財務狀況的猜度加劇。隨后,WhaleAlert監測到5.8億美元的FTT從未知錢包轉入幣安,CZ表示這是幣安正在清算FTT的事實,這一「蝴蝶效應」,使得市場恐慌程度開始達到高潮,拋壓開始產生。隨后,SBF與CZ等簡單表達想法后都表示無意開戰。對于Coindesk的報道,AlamedaCEOCaroline回應其并不屬實,表示其有超過100億美金的資產沒有反映在那里,隨后還表示愿意以22美元價格購入幣安的所有FTT。

Michael Novogratz:無法收回持有的約7700萬美元FTX敞口:金色財經報道,加密貨幣金融服務公司Galaxy Digital 的首席執行官 Michael Novogratz稱,他們無法收回與陷入困境的加密貨幣交易所FTX相關的7700萬美元風險敞口。此外,Novogratz表示,聽聞薩爾瓦多的加密貨幣資產存放在 FTX 上,但不確定是否屬實。

此前消息,Galaxy Digital在Q3收益報告中披露持有約7700萬美元FTX敞口。[2022/11/10 12:44:57]

那在這個事件背后,有哪些值得注意的風險和事實呢?

1.FTX和Alameda關系緊密,創始人都是SBF,FTX在LUNA暴跌之后,頻繁出手,參與無抵押貸款、購買破產清算公司、花錢贊助等,其中參與收購的企業中比較知名的包括Celsius、Blockfi、Voyager等。這也是某交易所知名人物暗諷的要點,大筆撒錢或已過度。

2.在9月22日,傳出消息稱,加密交易所FTX正與潛在投資者談判,以獲得最高達10億美元的新資金,Coindesk獲得的財報來源或許于此有關。另外,今年1月,FTXTradingLtd.宣布完成4億美元C輪融資,估值為320億美元,軟銀、Paradigm、TigerGlobal和安大略省教師養老金計劃委員會等參投。FTX頻繁融資,除拓展商業版圖外,或也意在彌補資金缺口。

SBF:關于FTX潛在融資和員工規模的報道不實:7月1日消息,針對Blockworks關于“FTX正進行新一輪數十億美元融資”的報道,FTX創始人兼CEO SBF發推文稱,文章陳述有諸多不正確和令人困惑的地方,例如FTX短期之內沒有計劃將FTX員工增加3倍,預計員工數量的年增長率約為50%到100%,另外關于潛在融資的報道也有不準確的地方。不過,Blockworks在更新的報道中稱,FTX否認了融資的規模,這或暗示該公司仍在考慮的其他潛在融資。此前消息,Blockworks報道稱FTX正進行新一輪數十億美元融資,估值或降至320億美元。[2022/7/1 1:43:36]

3.幣安何一稱,幣安清倉FTT的決策由風險監控體系決定。這意味著,就算FTX表示財務沒有問題,但幣安從風控的角度看,還是認為這中間有問題的,雖然市場也不知道風險點在哪兒,但考慮到LUNA暴雷事件,跟拋成為市場的恐慌傾向。

4.Alameda稱愿意22美元收FTT,現在FTT跌破22美元,市場心理防線跌破了,這個恐慌已經開始像多米諾骨牌開始蔓延。關于這種危機,徐明星似乎也嗅到了,出來勸架道:「FTX覆滅于整個行業無益,希望CZ與SBF達成新協議,幫助FTX從當前的謠言中恢復是CZ的最佳選擇。」

FTX 聯合 Coinbase 舉辦量化交易大賽,牛津大學和劍橋大學學生參與:據官方消息,FTX聯合APEX:E3和coinbase等數字資產頭部公司舉辦的“牛津大學 vs. 劍橋大學:數字資產量化交易大賽”已于11月16日開賽。本次大賽為世界頂尖學府牛津大學與劍橋大學學生間的比拼,共15只參賽團隊。比賽采用真實資產交易模式,初始資金由FTX等平臺提供,參賽團隊需使用FTX等平臺進行為期一個月的量化交易。冠軍團隊將能夠獲得包括其初始資金在內的所有收益獎勵。[2020/11/17 21:05:25]

5.面對大量用戶提現,Alameda和FTX開始大量調集資金應付擠兌,并且拋售持有的其他加密資產用于護盤,其中拋售資產或也包括BIT,FTX的風險已經實質上向整個市場蔓延,如果大空頭跟進,陷入死亡螺旋的可能性正在上升。Nansen數據顯示,過去24小時FTX上ERC20代幣總存款5.4億美元,總提現12億美元,凈流出6.53億美元。

6.鏈上數據顯示,FTX似乎已經停止處理客戶的提款請求。以太坊區塊鏈上FTX的最后一筆交易發生在北京時間11月8日18:37。但目前還有用戶在排隊等待他們的取款。FTX在Tron和Solana區塊鏈的地址也有類似的情況。

SBF:很多時候取款到合約地址將導致在FTX上取款失敗:9月24日,FTX創始人、Serum顧問Sam Bankman-Fried(SBF)發推表示,需要注意,很多時候若在FTX平臺上ERC20取款失敗,這是因為用戶試圖取款至一個合約地址,而這將導致代幣被銷毀。官方正在阻止這種情況發生。[2020/9/24]

FTX事件將如何影響加密市場走勢

通過上文分析可以看到,Alameda和FTX這一年來步子確實邁的很大,這也就導致其手頭資金開始變得不那么寬裕,所以頻頻通過融資來緩解壓力。從鏈上數據看,其資產大體相對較為分散,所以才會有源源不斷的資金抽撤回FTX,這也就導致加密生態開始出現流動性問題。從資金流出情況上看,市場恐慌情緒蔓延的很快,目前凈流出6.53億美元。從價格上看,FTX事件已經蔓延到加密市場,而加密市場走到了一個非常重要的關口。

之所以說這是很重要的關口,就需要進一步從價格上談起。截止北京時間11月8日17時,FTT跌破22美元,現報價18.36美元,22美元如果不能站回,很容易造成市場信心崩塌,AlamedaCEOCaroline曾表示要在這個價位接幣安的拋壓,若是遭遇空頭狙擊,FTX的擠兌無疑將加劇,即便傳統銀行遭遇瘋狂擠兌,也會很吃不消;而如果FTT繼續崩,就會把其他生態項目也進一步帶崩,比如SBF大力扶植的公鏈Solana、曾與FTX有過代幣互換協議的BitDAO、以及將FTT作為主要抵押資產之一的去中心化穩定幣項目AbracadabraFinance等。其中,SOL近期可謂利好不斷,其與GoogleCloud合作,NFT上線Instagram,手機下個月交付,EVM兼容網絡即將上線等等,但依然搖搖欲墜,由此可見市場恐慌情緒之重。FTX生態帝國的崩坍,必然進一步影響整個加密生態。目前,比特幣已經跌破2萬美元心理關口,以太坊跌破1500美元,其中比特幣兩萬美元也是非常重要的心理和支撐位置,如果FTX暴雷,比特幣暴跌并非不可能,因為FTX的體量恐怕還要大過三箭。

從宏觀上講,美股和比特幣的關聯度相對較高,隔夜美股收高,比特幣曾短暫企穩,這說明美股走強,對于比特幣短期會產生一定利好作用。華爾街知名大空頭摩根士丹利首席策略師威爾遜表示,在本周美國中期選舉之前,投資者應繼續看好股市,民調顯示共和黨人將至少贏得國會參眾兩院中的一院,這可能成為美債收益率下行趨勢和美股上漲的潛在催化劑,從而使讓美股的熊市反彈持續下去。在這段時間內,可能是FTX自救的最關緊窗口期。除了中期選舉影響,本周美股將迎關鍵的10月CPI通脹數據,如果數據太差,對于加密市場也是一種打擊。

凜冬已至,活下去才是最重要的

11月7日是立冬,加密市場的冬天似乎也如期而至。FTX會不會是下一個三箭資本,其可能性或許相對較小,但在糟糕的市場環境下,若遇上大空頭狙擊,市場在羊群效應下,恐慌加劇,數字資產預計將進一步大幅縮水;而FTX大概率又會因護盤以及資金周轉在短期內大量套現,這就造成短期買盤疲弱,數字資產拋盤巨大,市場脆弱性極巨攀升,幣價加速下跌風險增大。更需要警惕的是,如果出現這種螺旋下跌,FTX真正的擠兌風險將會來臨,FTX的資金鏈可能會因數字資產縮水而造成無法兌付,大盤的崩盤風險預計也會因此大大提升。另外,從宏觀上看,美股和比特幣聯動緊密,美國中期大選,以及本周CPI數據也很可能進一步打擊市場信心,不排除成為壓死駱駝的最后一根稻草。

不過,短期市場的漲跌,因為中心化交易所透明性缺乏,本文的一些判斷可能也會有所偏差。但是,從宏觀的角度看,比特幣從接近七萬美元附近下跌,目前盤整的時間還相對較短,市場上攻動能整體缺乏,恐慌情緒相對容易蔓延,總體上,趨勢性上漲言之尚早,下跌風險則相對較大。

律動BlockBeats提醒,根據銀保監會等五部門于2018年8月發布《關于防范以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》的文件,請廣大公眾理性看待區塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實提高風險意識;對發現的違法犯罪線索,可積極向有關部門舉報反映。

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