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TTE:挪用用戶資金涉嫌違法 SBF可能被起訴_gowithmi

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Time:1900/1/1 0:00:00

在最近的FTX崩盤事件當中,整個幣圈都因為FTX的死亡螺旋和擠兌而震蕩。在關注FTX及其相關方的財務狀況的同時,部分律師正在關注FTX崩盤的法律影響。他們指出,根據FTX的客戶服務協議,FTX可能違反了該條款且挪用客戶資金,可能進一步導致被起訴。

律師:FTX挪用資金,違反用戶服務協議

FTX的服務條款規定,客戶賬戶中的任何加密貨幣“都不是FTXTrading的財產,也不應該且不可能借給FTXTrading”,并且該平臺“不將用戶賬戶中的數字資產視為屬于FTXTrading。”換句話說,FTX不能將資金用于代表客戶持有以外的其他目的,挪用屬于違背協議,極有可能導致被用戶團體起訴。

FTX前律師事務所被指控成立影子實體挪用FTX客戶資金:金色財經報道,一群FTX客戶向加州地方法院提交的一份文件稱,FTX的前律師事務所Fenwick & West LLP設立了多個“影子實體”,允許FTX聯合創始SBF和其他高管采取創造性但非法的策略來延續欺詐行為。

該訴訟稱,該律師事務所向 FTX 提供的服務“遠遠超出了律師事務所應提供且通常確實提供的服務”,例如以規避監管審查的方式安排 FTX US 的收購結構,以及提供員工執行律師事務所提出的戰略。

這些“影子實體”被命名為North Dimension 和 North Wireless Dimension,訴訟稱它們挪用了 FTX 客戶資金。[2023/8/9 21:34:08]

《華爾街日報》周四援引知情人士的話報道稱,FTX已將價值數十億美元的客戶資金投入風險押注,一些用戶懷疑資金被用于幫助支持Alameda,即構成了資金挪用。

Arbitrum生態鏈游MetaLine指控iZUMi Finance挪用挖礦獎勵并拋售其Token:6月13日消息,Arbitrum 生態鏈游 MetaLine 發文指控多鏈 DeFi 協議 iZUMi Finance 挪用挖礦獎勵并拋售其 Token。文中稱,MetaLine 5 月下旬同意與 iZUMi Finance 正式合作并參與其雙倍獎勵挖礦活動。作為本次活動的一部分,MetaLine 承諾創建一個價值 6 萬美元的 MTG 流動性資金池,并提供價值 2 萬美元的 MTG 作為挖礦獎勵。同時,iZUMi Finance 將提供價值 5000 美元的 IZI 作為挖礦獎勵。

MetaLine 隨后向 iZUMi Finance 提供的地址發送價值 2 萬美元的 MTG,并啟動挖礦獎勵活動。但 MetaLine 通過鏈上跟蹤和監控 iZUMi Finance 地址(0x00097ed1dAcdbAB9141835852f8de20D690B6f94)發現,iZUMi Finance 挪用價值 1 萬美元的 MTG,僅將 MetaLine 發送的一半 MTG 納入流動性挖礦獎勵池。除此之外,iZUMi Finance 還拋售一部分未被納入流動性挖礦獎勵池的 MTG(價值超過 2640 美元),并將這部分資金納入到挖礦獎勵池,繼續進行挖礦。MetaLine 表示試圖向 iZUMi 尋求澄清,但尚未收到回復。[2023/6/13 21:33:58]

“利用客戶的投資來支持AlamedaResearch是一個嚴重的問題,可能構成欺詐性背信索賠,”英國KeystoneLaw處理加密貨幣和資產追回事務的律師LouiseAbbott說。

MiningMax前代表因挪用加密貨幣投資資金被判處三年有期徒刑:韓國仁川支法刑事15部在今日(5月30日)對于MiningMax系列社的前代表,以特別經濟犯罪加重處罰法進行起訴,并宣告其將獲得3年有期徒刑。其原因是挪用公司資金46億7千萬韓元(約人民幣270萬元)。[2018/5/30]

Twitter用戶@wassielawyer指出了FTX的用戶協議與Celsius和Voyager等的不同之處。Celsius和Voyager的用戶協議允許平臺臨時借用用戶資金,而FTX明確寫明資金歸屬權一直屬于客戶。

“也就是說,FTX就是在偷客戶的錢。這絕對構成犯罪。”@wassielawyer說。

美國商品期貨交易委員會指控兩人及其公司 挪用客戶600多萬美元并虛假宣傳:美國商品期貨交易委員會(CFTC)已經指控Randall Crater,Mark Gillespie及他們位于拉斯維加斯的公司My Big Coin Pay,Inc.與一個加密貨幣騙局有關。他們被指控2014至2018年間將600多萬美元的客戶資金轉入其個人賬戶。被告還被稱將這些資金“用于個人開支和購買奢侈品”。被告還被指控歪曲了項目真實的性質,包括他們聲稱有持有黃金并與萬事達卡有合作關系。[2018/1/24]

Wassielawyer的Twitter。來源:Twitter

SBF刪除曾承諾資金安全的Twitter

11月7日,SBF曾經發推表示“FTX目前沒有問題,資產也沒有問題。”隨后,又緊接著在同一條TwitterThread里面表示FTX可以完全覆蓋用戶資金,且不會用用戶的錢投資。

“我們一直在正常處理提款,未來也會一直正常處理。”

11月8日,在FTX崩盤當晚,SBF在宣布與幣安達成非強制性收購協議以“克服嚴重的流動性緊縮”后,刪除了該Twitter。FTX當晚就暫停了除法幣外的全部提款。

Twitter上的用戶對SBF選擇刪除這些推文感到非常憤怒,許多人指責FTX創始人對交易所的資產狀況公然撒謊。不少人甚至在周四SBF關于事件的最新說明下的回復中刷屏這條被刪除的Twitter。

據相關法律人士分析,SBF刪除該Twitter可能是為了避免法律訴訟。

來源:Twitter

監管機構開始調查,SBF或遭起訴

不少金融監管機構都已經開始了對于FTX的調查。

加州金融保護與創新部周四晚間宣布正在調查FTX,說它正在“調查加密資產平臺FTX的明顯失敗”。

“金融保護與創新部是負責管理該州的貸款和銀行法、最近的加州消費者金融保護法和該州的證券法的機構,這些法律管轄經紀商、投資顧問和商品,”該新聞稿稱。該監管機構要求受影響的人與其聯系提出投訴。

在本周早些時候,FTX崩盤發生之前,加州成為第一個宣布正在調查該交易所的州。在崩潰之前,其他州已經在調查FTX,包括德克薩斯州,而且他們的調查范圍很可能會擴大。

美國司法部和證券交易委員會等聯邦實體也在FTX倒閉后對其進行調查,并與Binance等公司聯系以獲取有關交易所的信息。FTXUS的總法律顧問RyneMiller已經告訴員工保存與工作相關的文件,這一舉措通常發生在公司預期訴訟或回應傳票或其他正在進行的調查工具時。

巴哈馬監管機構已凍結FTXDigitalMarkets和相關方的資產,稱其為“保護資產和穩定公司”的“謹慎行動”。巴哈馬證券委員會也暫停了FTX的注冊,并任命了一名律師——LennoxPaton的高級合伙人BrianSims——作為資產的臨時清算人。

白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾在周四的新聞發布會上告訴記者,拜登政府“了解的最新發展,并將繼續監測局勢。”

Tags:FTXTERWITTTEPASTA Vault (NFTX)Master CEOgowithmiGlitter Finance

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