BIT:金色觀察｜長達千頁的文件中透露了3AC哪些信息？_ESI

三箭資本是最大的加密貨幣對沖基金之一，曾經管理著超過100億美元的資本——直到創始人消失。近日，一份長達1000頁的法律文件公布，使案件變得清晰。該文件要求新加坡政府承認清算程序并與清算人合作。

CryptoPragmatist的創始人杰克·尼沃爾德分析了其中的幾項重要內容：

1，債權人。3AC欠債超過35億美元。最大的債權人是Genesis，借了23.6億美元。DCG已經承擔了Genesis的部分債務，但目前尚不清楚有多少債務仍由Genesis承擔。

SuZhu和KellyChen自稱同樣是3AC的債權人之一。SuZhu稱欠他500萬美元，而KellyChen說欠她6570萬美元。

金色晨訊 | 1月30日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：灰度、CBDC、Ripple

1.Ninepoint加密貨幣基金完成1.8億美元IPO

2.灰度已恢復ETHE份額的私募

3.美聯儲為數字創新政策計劃招聘經理 將關注CBDC等領域

4.Evolve向加拿大證券監管機構提交比特幣ETF初步招股說明書

5.印度或將根據擬議立法禁止私人加密貨幣

6.Ripple：SEC無權將XRP作為證券進行監管

7.美國證交會聲明：將對限制交易能力的實體行為進行審查[2021/1/30 14:23:57]

此外，ThreeArrowsCapitalgroup成員ThreeACLimited也提出2500萬美元索賠，其他債權人包括DCG、Voyager、Algorand、DeFianceCapital、CelsiusNetwork、CoinList、Galaxy、SBICrypto、BlockFi、Moonbeam和BitGo。所有索賠的總價值為28億美元，未來可能還會增加，一些索賠人只申請了1美元，并有權增加。

金色午報 | 6月29日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Beam、Balancer、BitMEX、BSN、寶山鋼鐵

1. 人民法院報：比特幣被用作交易等價物值得警惕。

2. Beam已完成Eager Electron 5.0網絡硬分叉升級。

3. Balancer上兩個流動性池遭閃電貸攻擊，損失50萬美金。

4. 區塊鏈服務網絡BSN將集成以太坊和Nervos區塊鏈。

5. BitMEX推出面向企業客戶的新服務BitMEX Corporate。

6. 必和必拓與寶山鋼鐵完成首筆區塊鏈鐵礦石交易。

7. 數據：交易所持有的比特幣總額已創下13個月以來的新低點。

8. Tezos或將選擇支付2500萬美元以終結對該項目的集體訴訟。

9. 日本金融廳警告多家未經注冊的交易服務商，其中兩家提供加密貨幣交易服務。[2020/6/29]

債務違約導致Celsius和VoyagerDigital破產。

金色晚報 | 12月15日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：外匯管理局、國家治理周刊、萊特幣、印度、中裝建設

1.國家外匯管理局會議要求：擴大跨境金融區塊鏈服務平臺試點范圍；

2.國家治理周刊：基于區塊鏈技術加大黨風廉政建設力度；

3.南京市南京軟件園：重點發展區塊鏈應用等產業集群；

4.中裝建設：致力將區塊鏈等技術應用于建筑裝飾；

5.萊特幣基金會董事推測LTC近四個月來一直在遭受粉塵攻擊；

6.中關村區塊鏈聯盟理事長：區塊鏈是未來網絡空間基礎設施的新高地；

7.文化和旅游部黨組書記：要積極推進區塊鏈等高新技術與旅游產業融合發展；

8.印度國會議員：印度應接受向加密貨幣的過渡；

9.比特幣日內小幅震蕩，最高漲至7200美元，最低跌至7011美元。[2019/12/15]

2，時間線：雖然Luna自5月崩盤以來關于大爆炸的傳言四起，但似乎大多數債權人認為直到6月初一切照舊。

金色財經現場報道，Demian：區塊鏈會改變傳統企業的商業模式:在2018年世界數字資產峰會（WDAS）暨FBG年會上，來自ZeppelinSolutions公司的Demian表示，傳統企業想要進入區塊鏈行業，需要改變他們的商業模式，這種改變是傳統企業所擔憂的，也導致他們猶豫不決不敢進入區塊鏈行業，但是也有很多傳統企業打著區塊鏈的名號來借此融資，這也是投資者所需要甄別的。[2018/5/3]

5月11日，Luna崩盤后，幾家貸方立即詢問Luna的情況，3AC表示沒什么可擔心的；

5月18日，KyleDavies試圖阻止貸款被催繳；

6月3日，由于市場狀況，貸款利率上調；

6月7日，3AC團隊向投資者宣傳拯救公司的新機會；

6月10日，加密期權公司Deribit追加保證金3AC的賬戶“mobyDck”；

6月13日，KyleDavies試圖從Genesis安排新貸款以支付追加保證金；

6月16日/17日：3AC破產被廣泛報道

3，游艇/房屋/犯罪

在2021年9月20日至今年6月22日期間，SuZhu購買了兩處新加坡“優質房產”和一艘尚未交付的游艇。借來的錢很可能用來支付這些資產。

看起來在3AC被廣泛稱為資不抵債之前，ETH和穩定幣出現了一些非常可疑的動向。有一次，他們為游艇支付了首付，而忽略了未償還的貸款。

其他潛在犯罪：?謊報貸款人的損失程度?謊報杠桿和定向市場風險?資金流動?不向股東/債權人披露清算情況。

4.業務結構。

最近有一些報道圍繞TPS/TaiPingShanLTD進行，它是與3AC相關的法人實體，由SuZhu和KyleDavies的妻子KellyChen所有。它最近通過3AC賬戶轉移了3100萬美元的穩定幣。

最近，在在線清算程序中，KyleDavies和SuZhu都在關閉攝像頭并靜音的情況下進行通話。

5，崩盤的蔓延結束了嗎？

很難說，但看起來3AC的大部分鏈上資產已經被清算。

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6，還剩下什么？3AC流動性投資中的權益和代幣協議，其中一些肯定已被拋售，包括“CryptoDickbutt?#1462”。

一些人預計這些NFT將被大規模拋售，另一些人則認為該交易公司的GrayscaleBTC股票可能會被清算，可能已經被出售。3AC的風險投資可能會對項目產生負面影響，因為代幣解鎖會被清算人拋售。

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