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DAO:透過30+鏈上巨鯨數據 翻看以太坊“歷史”_The Swappery

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作者|0x6617

數據作為21世紀的線上“原油”,只有不斷的挖掘才能享受其伴隨而來的價值。

近期加密市場市值不斷回落,讓與之對應的鏈上數據也迎來了一波又一波“地震”。

鏈上數據,可以說是反映行業繁榮、產業生態優劣的“照妖鏡”。據歐科云鏈鏈上大師數據顯示,伴隨加密資產市值的不斷縮水,不管是鏈上Defi鎖倉量、還是鏈上清算數據,兩者均已創下2022年開年以來的新紀錄。

在此次鏈上數據不斷刷新認知的同時,有這樣一群地址,他們的異動往往會牽連著整個加密圈的心弦。它就是鏈上巨鯨,由于它們的行為會對加密市場產生重要影響,通常會被當作主要對象進行觀察和追蹤。?

今天,本文以加密資產以太坊為例,對當前以太坊鏈上Top100的巨鯨地址進行整理,篩選出其中30+持倉均在15萬ETH的巨鯨們,試圖通過分析它們的關系,揭開以太坊那段對新人似乎略帶陌生的歷史:

1)揭秘持倉15萬ETH的神秘地址們

2)讓以太坊硬分叉的「始作俑者」——TheDAO

3)什么是RSS?

揭秘持倉在15w的神秘巨鯨們

CoinShares:上周數字資產投資產品流出7200萬美元:金色財經報道,CoinShares 表示,隨著投資者從比特幣和以太坊撤資,Solana、Algorand 和 Polygon 上周出現少量資金流入。截至 4 月 28 日的一周,數字資產投資產品流出 7200 萬美元,這是對進一步加息可能性的反應,這也是連續第二周下降。比特幣是市場份額最大的加密貨幣,流出量最多,總計 4600 萬美元。以太坊經歷了自 9 月 The Merge 以來最大的一周資金流出,投資者撤出 1900 萬美元。?[2023/5/3 14:39:13]

在以太坊巨鯨地址Top100頁面,剔除掉交易所和合約地址,會發現一件神奇的事:居然有32個地址的余額都在15萬,難道這些就是傳說中的信仰者嗎?

另外,又為什么恰好是「15萬」這個數字,這些地址之間又有著什么樣的關系?

經分析發現,這些地址不約而同地在2018年收到了4筆,每筆37,500ETH的轉賬,其中絕大部分地址在此之后沒有任何轉出行為,但也有個別存在交易行為。

比如我們在4月21日統計這批地址時,總數還在35個,2個月后就減少了3個,可見這批神秘地址的所有者不全都「消失」了,而這些ETH也不僅是掛在富豪榜上的數字。

Celsius債權人:法院判決客戶并不對每個債務人實體都有索賠權:3月10日消息,Celsius官方無擔保債權人委員會 (UCC) 發推文稱:“美國聯邦法官Martin Glenn不同意UCC和Celsius的觀點,他同意優先股持有人的觀點,認為客戶并不對每個債務人實體都有索賠權。UCC不同意這一判決,并對判決結果感到失望。UCC正在考慮其選擇,以確保客戶從Celsius中獲得最大的價值。”[2023/3/10 12:54:18]

圖片:富豪排行榜Top100

以「0x0e86」為例,該地址在2018年12月1日分別從「0xe903」、「0x113d」、「0xf149」和「0x3b1a」收到各37,500ETH。

ApeCoin DAO計劃發起新提案AIP-155投票,擬設立100萬美元Bug賞金:金色財經報道,ApeCoin DAO已發起新提案AIP-155投票,投票將于美國東部時間1月13日晚9點開啟,并于1月18日結束。發起方為BAYC成員及 Snag Solution 創始人 Zheerwagen。

據悉,新提案擬設立100萬美元(或450萬枚APE)Bug賞金計劃,以支持并推動社區范圍內尋找漏洞,提升生態和APE持有者安全。[2023/1/13 11:10:11]

略微遺憾的是,「0x0e86」持有差不多一年半后,也就是在2022年5月16日,該地址的所有人就清空了其賬戶內的全部資產,15萬ETH被一筆轉至Coinbase交易所,當時總價值逾3億美元。

通過數據回溯,我們發現該筆資產于2018年12月1日轉入「0x0e86」算其持倉初始值,此番操作讓該巨鯨地址獲利2.82億美元。

再回到「0x0e86」的資金來源,其中「0x113d」、「0xf149」和「0x3b1a」是3個過橋地址,其資金源自「0x2de9」。

PeckShield:FriesDAO攻擊者將237萬美元被盜資金轉換ETH:11月8日消息,安全公司PeckShield監測發現,FriesDAO Profanity漏洞攻擊者已通過混幣器Tornado Cash將237萬美元被盜資金轉換ETH。

此前消息,FriesDAO遭到攻擊損失約230萬美元,起因是攻擊者獲得該協議操作者錢包的控制權,似乎是由于Profanity錢包生成器漏洞導致,這一漏洞會讓通過該工具生成地址的私鑰被強制使用。[2022/11/8 12:32:34]

圖片:鏈上天眼地址分析

而「0x2de9」又在同一天從「0xf27d」收到672,784ETH,總價值超800萬美元。

之后「0x2de9」轉出了17筆37,500ETH,經過不同的過橋地址,匯集成了上文提到的幾個余額為15萬ETH的巨鯨地址。

圖片:「0x2de9」交易列表

需要一提的是,672,784ETH只是「0xf27d」兩筆收入的其中一筆,是在2016年10月15日通過一個被標記為ReplaySafeSplit的合約接收到的,發送方地址是「0x8bf6」。

尼日利亞SEC官員:尼日利亞在非洲監管數字資產方面處于領先地位:金色財經消息,尼日利亞證券交易委員會(SEC)執行委員Dayo Obisan表示,尼日利亞在非洲制定規則和監管數字資產方面處于領先地位,并且是熱衷于管理數字資產領域的國家之一。[2022/7/21 2:28:21]

插播一句:這兩筆交易被歸屬于「內部交易」。

這里簡單解釋一下何為內部交易,內部交易就是用戶在與智能合約發生交互時,該合約調用其他合約,產生的一些不會被打包在區塊中的交易。

回溯地址「0x8bf6」的過往交易歷史,發現該地址接收到的672,684ETH是歷時一個多月匯集而成,在2個月后才轉出至地址「0xf27d」。

而這筆800逾萬美元的ETH又在「0xf27d」上沉淀了2年多的時間才被轉出。

圖片:「0x8bf6」交易記錄

「0x8bf6」的資金來源比較繁多,其中最大單筆轉賬為1萬ETH,共計19筆。這19筆中的一筆,即1萬ETH的轉賬,經過多層反溯,由「0x977a」發送。

而「0x977a」的資金來自「0x8a9e」,「0x8a9e」的資金來源又是「0xbc46」通過RSS合約轉賬。

「0xbc46」這個地址比較有意思,它接收過以太坊公募時的2萬ETH,并且給「0x8a9e」轉過首次ETH手續費,所以這兩個地址的相關性比較大。

從上述一系列轉賬動作中,會牽扯出兩大問題:

1)這個RSS合約到底是什么?起著什么作用?

2)這些持倉在15萬ETH的巨鯨與以太坊公募時的「古早地址」又有什么關系?

在講述這兩個問題前,我們需要引入以太坊著名的被盜案——TheDAO事件,而這也是導致以太坊分叉成ETH和ETC兩條鏈的「罪魁禍首」。

以太坊硬分叉的「始作俑者」—TheDAO

2016年6月17日,黑客利用TheDAO項目的「遞歸調用」和「調用轉移避免銷毀」兩個漏洞,進行了兩百多次攻擊,總共盜走了360萬ETH,接近該項目籌集的以太坊總數目的三分之一。

如果按照ETH歷史最高價計算,360萬ETH價值超過175億美金。也是此次黑客攻擊,最終導致了以太坊硬分叉為ETH和ETC兩條公鏈。

攻擊發生后,Vitalik發布了文章,還原了TheDAO被攻擊的細節,同時也給出了解決方案。他提議社區對以太坊進行一次軟分叉,把之后與之相關的資產提取交易認做無效交易,避免攻擊者提走被盜的ETH。然后再發起一場硬分叉投票,將這些ETH找回來。

很快,以太坊社區發起了一項是否支持硬分叉的投票,近97%的ETH的持有者投出了贊成票,只有少數人不同意分叉,最終硬分叉方案一致通過。

2016年7月15日,具體硬分叉方案公布,退幣合約withdrawDAO合約建立。7月20日晚,備受矚目的硬分叉成功實施,社區松了一口氣。分叉之后,形成了兩條鏈,一條為原鏈,一條為新的分叉鏈,各自代表不同的社區共識以及價值觀。DAO合約里的所有資產都在withdrawDAO合約,用戶可以自行取回。

什么是RSS

RSS合約有兩個版本,v1版本有32萬余條交易,v2版本有71萬余條交易,上述提到的交易使用的都是v1版本的地址。

圖片:RSS合約v1

RSS合約的作用就是在ETH硬分叉時,幫助用戶拆分自己的ETH和ETC到不同鏈。在當時還有帖子詳細描述如何使用ReplaySafesplit合約來安全地拆分資產。

在硬分叉之前,這兩條鏈的代碼是相同的,歷史賬本也是相同的,而分叉前持有ETH的用戶,在分叉后會同時擁有等量的ETH和ETC資產,在分叉前的轉賬記錄會同時存在于ETH和ETC,包括哈希、from地址、to地址、金額、交易費等。

圖片:ETH交易截圖

圖片:ETC交易截圖

安全面前無小事

現如今我們已經很少提起TheDAO的這段過往,而RSS也逐漸成為了歷史的一部分,但曾經發生的攻擊事件,以及因一件被盜案而改變所謂「流水前進」的方向,都是需要我們思考和警惕的。

畢竟安全無小事,而區塊鏈項目和相關產業的安全問題是這個行業會面臨的永恒問題。

Tags:ETH以太坊DAOTHEEther-1以太坊最新價格分析The DAOX IndexThe Swappery

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