BitMEX:金色觀察丨3.2萬BTC已撤走 BitMEX能撐得住嗎？_totmefi

金色財經 區塊鏈10月2日訊? 根據區塊鏈分析公司Chainalysis首席經濟學家菲利普·格雷德威爾（Philip Gradwell）在美國東部時間上午4：30披露的數據顯示，就在美國司法部和美國商品期貨交易委員會向加密貨幣衍生品交易所BitMEX運營商HDR Global Trading Limited提出指控后不到24小時內，已經有3.2萬比特幣從BitMEX中被提取，當前價值約合3.35億美元。

按照菲利普·格雷德威爾的說法，加密衍生品交易所BitMEX短時間內出現大額取款已經為比特幣市場增加了約四分之一的流動性，部分已提取的比特幣已經轉入到雙子星交易所和業內其他加密貨幣交易所，還有一部分則轉入到了個人錢包，他預計之后還會有更多比特幣從BitMEX中被提取。

金色晨訊 | 8月30日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：COMP、DeFi、USDC、數字人民幣

1. Compound關于將COMP的發行速度降低20%的提案已通過。

2. Chainlink創始人：DeFi只占數字加密貨幣市場總值的2.5%。

3. USDC Treasury在以太坊鏈上增發共3000萬枚USDC。

4. 建行回應上線數字貨幣：為測試內容，不意味數字人民幣正式落地發行。

5. 建行數字人民幣錢包已充值者8月末前將收到退回款項。

6. Ripple公司高管：希望將Ripple跨境匯款模式擴展到全球其它司法管轄區。

7. ETC再遭大規模51%攻擊 7000多區塊發生重組。[2020/8/30]

不過加密數據和分析公司CoinMetrics的分析數據似乎有些不一樣，他們表示從BitMEX取出的比特幣數量超過3.7萬枚，目前價值約3.87億美元。業內人士表示由于不同平臺具有不同的數據源，因此（通過Chainalysis和CoinMetrics）獲取的兩個數字之間存在差異很常見。

金色實力派 | 四川省人大代表段江：只有應用場景落地大眾才能理解這項技術:金色財經報道，在今日舉行的金色實力派直播中，針對“在這輪新基建浪潮中，區塊鏈的產業格局將走向何方”的問題，四川省人大代表、西南財經大學中國區塊鏈研究中心主任段江表示，在這一輪新基建浪潮中，區塊鏈技術已經被明確提出了，對于我們區塊鏈從業者來講，我們更應該抓住機遇，去挖掘區塊鏈的應用場景。只有應用場景落地，才能真正被大眾理解這項技術。就像當年的人工智能一樣，如果沒有刷臉場景的應用，我相信大家也不會對人工智能有這樣深刻的認識。因此，推出大眾能使用的區塊鏈產品，才是重中之重。[2020/5/19]

金色財經現場報道 PeckShield創始人兼CEO蔣旭憲 ：如果漏洞存在會讓代幣極其危險 :金色財經6月3日現場報道，在今天的以太坊技術及應用大會上， PeckShield創始人兼CEO蔣旭做了題為“Code Is Law的主題演講：以太坊智能合約面臨的威脅與挑戰”。蔣旭憲說，目前加密市場規模已經超萬億人民幣，目前有1640個虛擬貨幣，市值3300億美元，相當于全球GDP排名28位的國家，生態安全不容忽視。當前，交易所，錢包，智能合約，交易所等各個生態環節，安全事件頻發。蔣旭憲介紹了以9個已公開的漏洞和諸多未公開的漏洞，指出如果漏洞存在，即使是冷錢包，代幣也有可能被轉走。[2018/6/3]

根據此前披露的消息顯示，BitMEX三位聯合創始人亞瑟·海耶斯、本·德洛和塞繆爾·里德被指控經營未注冊的交易平臺，還違反了美國商品期貨交易委員會的反洗錢和KYC（了解你的客戶）監管規則。美國商品期貨交易委員會詳細解釋了對BitMEX的指控：

金色財經現場報道，萬向區塊鏈首席技術官：完全沒有中心是沒有效率的:在新金融100人主題論壇上，金色財經現場報道，在新金融100人主題論壇上，萬向區塊鏈首席技術官羅榮閣表示，完全沒有中心是沒有效率的，而中心化卻存在壟斷，通過點對點加共識算法的多中心化才能符合解決博弈主體之間所存在的問題。[2018/4/27]

“BitMEX在沒有獲得美國商品期貨交易委員會批準的情況下將其交易平臺和處理掉期交易的設施指定為合約市場或掉期執行設施，而且還接受比特幣作為保證金來進行數字資產衍生品交易。此外，BitMEX因未能執行KYC、客戶信息程序和反洗錢程序而違反了美國商品期貨交易委員會的監管規則。”

除了美國商品期貨交易委員會的指控之外，美國司法部也起訴亞瑟·海耶斯、本·德洛、塞繆爾·里德和格雷格·德威爾違反《美國銀行保密法》，這項刑事訴訟顯然要嚴重的多。另據美國商品期貨交易委員會披露的訴訟書顯示，本案被告還包括BitMEX母公司HDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited、HDR Global Services（Bermuda）Limited。

美國聯邦調查局（FBI）助理董事威廉·斯威尼（William Sweeney）在一份聲明中表示：

“正如我們今天在這里所說的那樣，四名被告通過BitMEX加密貨幣交易平臺故意逃避了美國的反洗錢要求，從而違反了《銀行保密法》。被告們很快就會知道，他們被指控的罪行不是拿一些‘熱帶水果’就能支付得起的，他們將面臨的懲罰包括但不限于罰款、賠償和聯邦監獄服刑。”

（金色財經注：威廉·斯威尼之所以要提到“熱帶水果”，是因為亞瑟·海耶斯曾吹噓將BitMEX注冊地搬到監管松散的塞舌爾是因為要躲避美國監管機構，甚至叫囂用買“椰子”的價錢就能行賄塞舌爾監管機構，比賄賂美國官員要少得多）

如果亞瑟·海耶斯、本·德洛、塞繆爾·里德和格雷格·德威爾的刑事罪名成立，最高可判5年監禁。

截至本文撰寫時，BitMEX仍持有135,000至170,000枚比特幣，這意味著仍有大量客戶愿意維持現狀，沒有收到監管機構起訴BitMEX的影響而選擇擠兌——至少目前看起來是這樣。根據The Block Research的數據，該交易所的未平倉合約（OI）、以及尚未結算的未償還衍生品合約價值也沒有下降太多，當前BitMEX比特幣永續合約的未平倉合約總額只下降了16%，減少規模約合1.19億美元，總量維持在6.27億美元。另一方面，BitMEX交易所的以太坊永續合約的未平倉合約總額卻下降了37%，減少規模約合6000萬美元，總量維持在1.03億美元。

據最新消息顯示，BitMEX母公司HDR Global Trading Limited已經就遭到美國商品期貨交易委員會和美國司法部起訴表態，該公司發言人聲稱堅決不同意美國政府提出的這些指控，并打算大力抗擊這些指控。BitMEX從成立之初就一直在努力遵守適用的美國法律。目前，BitMEX正在正常工作時間以外處理提款請求，包括對未決請求執行“周期外”提款流程。該交易所聲稱平臺完全正常運行，所有資金都是安全的。

或許是為了安撫投資者和交易者，BitMEX官方消息稱將按照標準程序在香港時間今日下午4點和晚上9點處理兩次非常規提現交易，此前該交易所已經于香港時間10月2日凌晨1:45完成了一次用戶提現。然后就目前狀況來看，許多人還是在上述時間段內提取了大量比特幣，畢竟BitMEX所面臨的監管風險依然讓大量投資者感到不安。

如今3.2萬BTC已撤走，BitMEX還能撐得住嗎？就讓我們拭目以待吧。

本文部分內容編譯自The Block

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