區塊鏈:貴州經偵：警惕虛擬貨幣“挖礦”活動衍生刑事風險_虛擬幣現貨和合約區別

近年來，幣圈“造富神話”讓虛擬貨幣走進更多人視野，也讓眾多玩家對虛擬貨幣交易的前置環節“挖礦”趨之若騖。2021年9月24日，國家發改委、央行等11部門聯合發布《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》，通知明確虛擬貨幣“挖礦”屬于落后工藝，對產業發展、科技進步不具有積極的帶動作用，虛擬貨幣“挖礦”活動將受到全面監管和清理。“挖礦”活動本身存在較大的刑事風險，社會大眾需多加關注并加以防范。

動態 | 貴州2020年發展目標：充分運用區塊鏈等技術提升產業數字化水平:據中國發展網消息，貴州提出2020年經濟社會高質量發展目標稱，推動數字經濟與實體經濟深度融合。堅持“四個強化”“四個融合”，充分運用大數據、云計算、區塊鏈、人工智能、物聯網等新一代信息技術，提升產業數字化、網絡化、智能化水平。[2020/1/21]

聲音 | 央視財經：貴州區塊鏈誠信檔案解決農民貸款難題:據央視財經5月27日消息，記者在貴州的蘆荻哨村采訪時發現，那里的每個村民，都有一個基于區塊鏈技術的誠信檔案。系統開發人員表示，在原有的誠信信息系統之上，把身份鏈、區塊鏈技術應用進去了，誠信數據就更加不可篡改，銀行也更愿意用這個積分給老百姓放貸款。如今，貴州清鎮市181個村、38萬村民，每個人都有這樣一份電子誠信檔案。誠信積分已經滲透到村里人生活的方方面面。[2019/5/28]

“挖礦”的相關概念

動態 | 貴州區塊鏈公司投資返積分變現原是騙局 被騙資金至少上億:據印象貴州網報道，去年，有很多人投資了貴州貴陽市技術高新區一家叫“貴州肽完美區塊鏈投資有限公司”的企業，據說這家公司可以按投資比例積分進行返還變現，還承諾將不久后公司將上市。但這家公司始終沒有上市，并且人去樓空。據統計有2000多人投資了該公司，大部分的投資者是廣西、廣東和四川等地的人，被騙金額在1億元以上。[2018/11/19]

虛擬貨幣“挖礦”就是用計算機CPU和顯卡運行某種特別算法，計算出符合其特定規則的一個解，這個解就是一個虛擬數字貨幣。其本質就是生成一個新的區塊，然后將新生成的區塊和原本的區塊加密打包在一起，也就形成了所謂的加密數字貨幣，在這個過程中，維護虛擬貨幣平臺會給出一些獎勵

“挖礦”衍生的刑事風險

組織領導傳銷犯罪。比特幣等虛擬幣的熱度不斷升溫，價格也不斷上漲，許多人想要通過“挖礦”來實現發家致富，挖礦的人也越來越多，但大多數人對挖礦的了解并不多，許多不法分子就利用這種信息不對稱以“挖礦”或者“礦機”的概念來吸引一些人加入到他的組織，并發展一定層級，不斷發展下線，實施組織、領導傳銷活動犯罪。

非法集資類犯罪。一些不法分子在沒有任何資質的情況下，打著投資“挖礦”“虛擬貨幣”等旗號，以高額回報或保本付息為由，鼓動不具備專業知識的投資戶購買不等份額，實施非法集資犯罪活動。

破壞計算機信息系統類犯罪。以比特幣為例，比特幣核心在于密鑰，是區塊鏈中認定用戶持有比特幣的憑證，一旦丟失密鑰，虛擬幣即成為“死幣”，永遠丟失。犯罪分子在明知他人持有比特幣的情況下，往往會采取黑客手段遠程破解電腦，盜竊他人合法持有的比特幣密鑰，實施破壞計算機信息系統類犯罪。詐騙類犯罪。比特幣的暴富效應如同漩渦，不斷吸引不懂區塊鏈技術的投資客加入，犯罪分子利用投資客的信息盲點，搭建境外平臺承諾提供人民幣、虛擬幣互相兌換服務，收割一定“韭菜”后關停平臺，套現離場；或者提供虛假的區塊鏈虛擬貨幣與比特幣或者人民幣互相兌換，這種行為往往涉嫌詐騙。

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