比特幣:超過一半的加密貨幣交易所缺乏身份認證_加密貨幣

暴走時評：區塊鏈分析公司CipherTrace的一項新研究顯示，全球所有交易所中有超過一半的KYC識別協議薄弱。歐洲，美國和英國的交易所最嚴重。CipherTrace分析了800多個分散，集中和自動化的做市商交易所，發現盡管有反洗錢（AML）法規，其中56％的交易所完全不遵守KYC準則。

調查：印度、巴西和中國香港超過一半的受訪者去年首次購買加密貨幣:4月4日消息，Gemini的最新報告《2022年全球加密狀況》（2022 Global State of Crypto）顯示，去年加密貨幣持有者數量大幅增加，全球近一半的（受訪）持有者在2021年首次購買加密貨幣。

Gemini在2021年11月至2022年2月期間對20個國家/地區的約3萬名受訪者進行調查。調查結果顯示，隨著超過一半的受訪者在2021年開始投資加密貨幣，印度、巴西和中國香港等地區的加密貨幣采用率飆升。此類受訪者在印度達到54%，在巴西和中國香港各占51%。

在其他地方，拉丁美洲（LATAM）和亞太地區（APAC）的受訪者也在2021年積極購買加密貨幣，46%的拉丁美洲受訪者和45%亞太地區受訪者首次購買加密貨幣。44%的美國受訪者和40%的歐洲投資者在2021年開始投資加密貨幣。

此外，巴西和印度尼西亞41%的受訪者表示擁有加密貨幣，而美國僅為20%，澳大利亞為18%，歐洲為17%。35%的阿聯酋受訪者、30%的新加坡受訪者和28%的以色列受訪者表示持有加密貨幣。（Cointelegraph）[2022/4/4 14:03:36]

CipherTrace分析了800多個分散，集中和自動化的做市商交易所，發現盡管有反洗錢（AML）法規，其中56％的交易所完全不遵守KYC準則。此類交易所數量最多的是歐洲，該地區以更嚴格的法規而聞名。但是，歐洲虛擬資產服務提供商中有60％的KYC做法不完善。

數據：逾60%的比特幣供應超過一年未發生轉移，或預示牛市到來:監控平臺Look Into Bitcoin的創建者Phillip Swift指出，數據顯示，比特幣供應量的60%在一年多的時間里沒有離開過自己的錢包，這顯示比特幣可能處于新一輪牛市的開端。上一次出現這種情況是在2016年初，牛市剛開始的時候。（Cointelegraph）[2020/5/27]

英國和俄羅斯是KYC弱的交易所數量最多的三個國家。就軟弱和多孔VASP的組合而言，新加坡也位居榜首。

聲音 | Skew Markets：比特幣9月份超過一萬美元的可能性不足5%:據CCN報道，加密貨幣分析公司Skew Markets也測，比特幣到9月份超過10000美元的可能性目前只有4.6％。此外，比特幣在9月份達到8000美元的可能性略低于10％。[2019/3/19]

研究發現，許多交易所沒有在其網站或條款和條件上提及來源國。這似乎是有意的。在這些交易所中，有85％的KYC框架脆弱。這意味著某些交易所隱藏了其管轄范圍，以避免必須注冊或遵守反洗錢法規。

該報告指出，塞舌爾注冊的交易所中有70％的KYC規范較差，這使得該小島國成為潛在洗錢者的溫床。

該研究還檢查了21個DEX，發現高達81％的了解客戶的習慣（KYC）很差，甚至沒有。但是，DEX不一定是洗錢的好地方。CipherTrace指出，即使在KuCoin黑客中被盜的790萬美元加密貨幣在去中心化交易所Uniswap上出售，也沒有在那兒洗錢。

Elliptic聯合創始人Tom Robinson說：“黑客沒有使用DEX來隱藏他們的蹤跡，而是這樣做了，以便出售被盜的代幣。

DeFi項目提供傳統的金融活動，例如放貸，借貸和賺取利息，這意味著它們可能與銀行和其他受管制的金融機構屬于同一監管框架。

SEC Crypto Czar Valerie Szczepanik在本月初表示：

“這些都是金融活動，它們可能已經受制于各種法律，包括證券法，潛在的銀行業和貸款法，這絕對是AML / CTF法。”

CipherTrace首席執行官Dave Jevans說，他不相信DeFi協議會輕易接受法規。

Jevans說：“根據過去幾個月的經驗，他們不想與KYC有任何關系。”

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