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NCE:路透社:Binance對洗錢活動的檢查力度較弱_binance

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1月21日消息,據路透社報道,Binance向監管機構隱瞞了有關其財務和公司結構的信息,其中至少有八家監管機構警告消費者使用該交易平臺的風險。盡管公司高層人士提出了擔憂,但Binance對客戶的檢查和洗錢活動的檢查力度也很薄弱。而在公開場合,Binance表示歡迎政府監督。Binance發言人在給路透社的一份聲明中表示:作為領先的加密貨幣和區塊鏈生態系統,我們都在引領和投資未來的技術和立法,這些技術和立法將使加密貨幣行業走上成為監管良好、安全的行業的道路。該公司沒有回應詳細問題發表評論。路透社對Binance的前高級員工、顧問和業務合作伙伴進行了數十次采訪,并審查了數百份文件,包括Binance與國家監管機構之間的機密通信以及公司內部消息。報告顯示,Binance在管理傳統金融公司和許多加密貨幣競爭對手的規則之外運作。不透明的公司結構使Binance能夠提供許多國家監管機構不允許本地注冊公司銷售的產品。Binance一再拒絕具體說明其主要在線交易平臺位于哪個司法管轄區,這使監管機構對其活動的監督工作變得復雜。它還最大限度地減少了昂貴的客戶背景調查。

SBF用三個問號回應路透社針對丟失用戶資金的評論請求:金色財經報道,外媒路透社針對 FTX 丟失用戶資金一事請求 SBF 評論,據稱 SBF 的回應是三個問號“???”,FTX公司發言人目前沒有對此事回復置評請求。據路透社披露,此前 FTX 幾個高管在巴哈馬首都拿騷舉行的會議上,SBF 披露了一張電子表格,其中顯示 FTX 大約將100 億美元的客戶資金轉移到了姊妹公司 Alameda Research,現在這些資金中可能有高達 20 億美元的用戶資金已經“消失”了。(blockworks)[2022/11/15 13:05:03]

路透社:馬斯克對推特的反訴細節或將于周五公開:8月4日消息,據主審法官、特拉華州衡平法院院長凱瑟琳·麥考密克(Kathleen McCormick)周三裁定,馬斯克的反訴應在當地時間 8 月 5 日下午公布。

此前報道,特拉華州衡平法院法官 Kathaleen McCormick 在威爾明頓聽證會上將推特(Twitter)訴馬斯克(Elon Musk)案定于 10 月進行審判。(路透社)[2022/8/4 3:42:43]

路透社:馬斯克就440億美元的交易反訴Twitter:金色財經消息,據路透社報道,埃隆·馬斯克在放棄以440億美元收購推特的法律戰中反訴推特,并補充說該訴訟是秘密提出的。雖然這份文件是密封的,但修訂后的版本可能很快就會公布。

報道稱,該訴訟是在周五提起的,而就在幾小時前,法院下令于10月17日開始為期五天的庭審,以決定馬斯克是否可以退出該交易。

7月8日,馬斯克在與Twitter就虛假賬戶的比例發生分歧后,申請退出收購該公司的交易。在5月份的一份文件中,推特估計其5%的賬戶是虛假的。隨后,在4月底接受馬斯克的收購要約后,Twitter于7月12日起訴馬斯克,迫使他以約440億美元的價格收購該平臺。(theblock)[2022/7/30 2:48:16]

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