TRO:誘使被害人投資虛擬貨幣詐騙1.4億元 “509”專案一審審結_nhbtc幣發行總量

原標題：誘使被害人投資虛擬貨幣詐騙1.4億元

部掛牌督辦的特大電信網絡詐騙案件“509”專案一審審結

近日，部掛牌督辦、四川省廳提級偵辦的特大電信網絡詐騙案件“509”專案已一審審結。

據了解，該案是近年來四川法院系統審理的被告人人數最多、犯罪鏈條最為完整的投資理財類電信網絡詐騙案件。

2021年2月，根據四川省廳、四川省人民檢察院、四川省高級人民法院的統籌、協調，四川省達州、南充、廣安、巴中、內江5市的20個基層人民法院分別受理了49起“509”系列電信網絡詐騙專案。經過多次補訴、開庭審理，至2021年12月17日，20個基層法院已完成對49起案件、590名被告人的一審宣判工作。

RSS3宣布與Web3工具Dtools達成合作關系:金色財經消息，去中心化內容分發和社交協議RSS3宣布與Web3工具Dtools達成合作關系。據悉，Dtools是下一代Web3工具。[2022/7/12 2:07:34]

一審判決中，判處10年以上有期徒刑的被告人12人，判處5至10年有期徒刑的被告人229人，判處3至5年有期徒刑的被告人328人，判處3年以下有期徒刑的被告人21人，其中適用緩刑的被告人13人。對590名被告人共判處罰金6921.7萬元，追繳違法所得2820萬元。

孫宇晨：TRON DAO Reserve將購買價值1億美元的BTC和TRX作為儲備:6月7日消息，孫宇晨表示，TRON DAO Reserve向幣安轉賬1億USDT，用于購買更多BTC和TRX作為儲備。

據悉，TRON DAO Reserve是波場生態算法穩定幣USDD的托管機構，通過儲備資產的質押來穩定USDD價格及去中心化程度。[2022/6/7 4:08:15]

2018年以來，夏佳、孫榮光、夏濤等人通過招聘、介紹等方式招募人員組成跨國電信詐騙集團，實施詐騙行為。其中，夏佳利用其在廣州設立的廣告公司，邀請、招募被告人折剛等人到該公司從事“廣告推廣”，通過設計制作網頁，在網上推廣股票等宣傳方式吸納“股民”信息，誘使有投資意愿的被害人加入由夏佳詐騙集團業務部創建的QQ群、微信群。

Octagon Networks已將資產負債表轉換為比特幣，并接受BTC支付:6月6日消息。網絡安全公司Octagon Networks宣布已經完成了將其流動資產和整個資產負債表轉換為比特幣的過程，其所有服務也將開始接受比特幣支付，并可享受50%的折扣。[2022/6/6 4:04:51]

被告人劉付星航、曾偉偉、羅子航、宮雷等擔任業務部總監、管理經理、組長和業務員，組織業務部成員按照集團統一培訓的方法和制定的“話術”，在群里扮演“水軍”或投資經驗豐富的“老師”，由“老師”在群內講解、推薦股票。往往一個聊天群里只有一個是具有投資意愿的被害人，其他聲稱跟著“老師”投資能賺錢的人，均是由業務員扮演的“水軍”。

“水軍”鼓吹“老師”投資賺錢很厲害，從而使被害人相信。其后，“老師”假裝應“水軍”請求進行網絡直播，誘使被害人進入詐騙集團開立的網絡直播間。接著，由集團講師部的被告人李釗榮、唐玉林等人在直播間假扮“講師”，通過在直播過程故意露出賺取巨額利潤的虛擬幣賬戶等手段，誘使被害人投資虛擬貨幣。

在這一系列的誘導下，被害人開始信任“老師”，便按照“老師”的引導向集團控制的網站、平臺進行投資，并將資金打入集團提供的銀行賬戶。被害人“入金”后，該集團通過“老師”喊單的方式，讓被害人買進、賣出虛擬貨幣，其間有贏有虧。集團對于虧損的被害人，會進行安撫，讓其覺得是因為行情而虧損，對于“盈利”的被害人，又繼續引誘其大量追加投資。最后通過“老師”故意“反向喊單”等方式，造成被害人“投資虧損”，當被害人整體大量“虧損”后，詐騙集團開始“割盤”，拒絕被害人提取資金，關閉平臺，業務員全部交回工作手機，毀滅所有數據，最終侵吞被害人資金。整個詐騙流程結束后，該集團更換地點繼續實施詐騙。

該詐騙集團行政后勤部的被告人鄧麗、周林、陳粵嫻等人，全程參與集團的日常管理和服務，鄧麗幫助接機、安排食宿、考勤、采購日常物品、辦理護照、簽證等工作；周林負責與獲取客戶信息的人聯系，核對、統計拉入聊天群被害人的情況，監督業務員等工作；陳粵嫻負責培訓業務員，講授開戶的流程、介紹平臺的使用規則，出入金的相關流程等工作。

2018年5月至2019年12月，該詐騙集團先后在柬埔寨金邊、中國廣州、菲律賓等地，以上述手法實施詐騙，共計騙取500余名被害人的金額逾1.4億元。

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