HOL:對“韭”當“割” 2021年加密貨幣騙局知幾何？_加密貨幣

2021年是加密貨幣主流化的重要一年，流行的加密貨幣，如比特幣、以太坊和Dogecoin等，在1月份發生的memestock熱潮之后，迎來了輝煌的一年。這些加密貨幣飆升至新高，吸引了大量之前可能不熟悉該行業的人關注。

不過，加密貨幣是不可預測的，它仍然是一個令人難以置信的波動性市場，并且它幾乎完全沒有保護虛擬貨幣投資者的法律法規。但是在過去的一年里，還是有這么多的加密貨幣新手跳入這個“一半天堂、一半地獄”的市場中打算碰碰運氣，而他們與一些騙子則組成了2021年虛擬貨幣市場最獨特、最無恥的騙局。

SquidGame

把今年最大的最火爆的電視劇《魷魚游戲》變成一種加密貨幣，你會得到什么？

答案是你將成為本年度最“社死”的騙局之一——SquidGame的主角。

據報道，魷魚幣是一款與魷魚游戲同名的游戲平臺的獨家代幣。該平臺模仿了電視劇中的六輪比賽，最終贏家獲得的獎金將以魷魚幣的形式發放。不過玩家必須先支付預設價格的魷魚幣才能參與每場游戲，有些回合還需要用戶購買在平臺上出售的定制NFT。

就是這樣一個聽著都是鐮刀割韭菜聲音的項目卻獲得了巨大的成功。據悉，魷魚幣在10月20日的預售中不到1秒就售罄了，而在10月29日正式發行時，1美分一個的魷魚幣在24小時內被炒到2.22美元，暴漲2400%，并且在接下來的幾周，魷魚幣幣價達到驚人的2861.8美元，這引得CNBC、《福布斯》、《商業內幕》和其他一系列媒體對魷魚幣的爭相報道。

Palantir囤積金條以應對“黑天鵝”事件:8月18日消息，Palantir(PLTR.N)表示，其正在準備應對另一場“黑天鵝事件”從而囤積金條，并邀請客戶以黃金購買其數據分析軟件。該公司8月份購買了價值5070萬美元的金條，并接受黃金支付方式。根據一項非同尋常的投資戰略，該公司還投資初創公司和空白支票公司/SPAC、甚至可能投資比特幣。Palantir發言人說，目前還沒有人用比特幣或黃金付款。該公司COO表示，“你必須為未來出現更多黑天鵝事件做好準備。”該公司擁有約23億美元現金，正在探索如何創造性地利用這些現金。 （金十）[2021/8/18 22:20:49]

<p';margin-top:0.0pt;margin-bottom:0.0pt;text-justify:inter-ideograph;margin-left:0.0pt;text-indent:0.0pt;line-height:normal;font-size:10.5pt;font-weight:normal;text-align:center;">圖片來源：《半月談》<p';margin-top:0.0pt;margin-bottom:0.0pt;text-justify:inter-ideograph;margin-left:0.0pt;text-indent:0.0pt;line-height:normal;font-size:10.5pt;font-weight:normal;text-align:left;">

云南省市場監管局：加強對“區塊鏈”等新技術的監控預警:云南省市場監管局將加強對重點行業、重點領域特別是“社交電商”“區塊鏈”等新技術、新業態的監控預警。多渠道、多層面、多角度、多形式組織開展防止傳銷進校園、進重點場所、進社區、進單位、進企業、進村寨“六進”宣傳警示活動，提高廣大群眾防范、拒絕、抵制、遠離傳銷的意識，努力營造打擊防范傳銷良好宣傳氛圍。（中國質量新聞網）[2020/4/3]

不過與多數龐氏騙局一樣，魷魚游戲虛擬貨幣項目體量到了一定階段后也會很快裝不下去。在幣價炒到高峰時，曾有投資者抱怨，他們無法在唯一可交易該幣種的虛擬貨幣平臺Pancakeswap上出售持有的魷魚幣，這本應給大家敲響警鐘，但大家還是被高漲的魷魚幣給沖昏了頭腦，選擇相信魷魚幣創始人LinkedIn的解釋，即該項目部署了一種創新的“反傾銷技術”，暫時會限制人們在需求下降時出售魷魚幣。

然而事實證明這是又一個“拉地毯”騙局。美東時間11月1日，魷魚幣突然閃崩，5分鐘內從每個幣2861美元跌到了0.0007美元，跌幅為99.999976%。而此時，魷魚幣創始人LinkedIn已兌現了等值的幣安幣，將資金轉移。

SaveTheKids

2021年，美國社交媒體上的KOL推銷加密貨幣是今年的一大特色。

例如近期拋售大量特斯拉股票，打算辭職的做“網紅”的馬斯克，他就多次在社交媒體上推銷狗狗幣，而今天所說的這個騙局也是由KOL在社交媒體平臺上給加密貨幣宣傳與站臺所引起的。

聲音 | 鄧建鵬：FATF指引是對“虛擬資產”的明確判定 中國監管當局應參考其財產性質的認定:就反洗錢金融行動特別工作組（FATF）發布的新指南中央財經大學法學教授鄧建鵬談到以下四點：

1. 這一指導性文件的發布說明在全球范圍內，越來越傾向于把以比特幣為代表的虛擬貨幣看作是有典型金融屬性的虛擬資產，認為其在恐怖主義融資和洗錢方面有相應應用，未來甚至可能擴大；

2. 這份文件以及國際范圍內的明確認定，對中國監管當局提供了很強的建議：承認它具有典型的金融屬性和金融風險，以及未來在相應立法和司法解釋中，正面承認它具有典型的財產性質。以此為基礎，在立法和司法解釋里面，應該考慮承認，在實踐中它部分具有私人貨幣、或近似國外貨幣的實質與功能。

3. 基于上述的認可或者承認，國內立法和司法解釋應及時回應，考慮做出相應修訂，一是在反恐融資和反洗錢方面將虛擬貨幣納入其中，同時對虛擬資產合法持有人的正當權益，在法律和司法上給予明確保護。

4. 這個指導性文件對于虛擬資產的正常發展和健康使用有積極作用，為各國的立法提供指南，為各國如何有效打擊相關的違法犯罪提供參考建議。[2019/6/22]

2021年6月初，洛杉磯電子競技組織FaZeClan的4位成員Kay、Teeqo、Jarvis、Nikan和YouTuberRiceGum開始推廣一種名為“SaveTheKids”的加密貨幣，該項目宣稱將會為兒童慈善機構籌集資金，這對于項目與KOL來說本應是一個雙贏的結果，但這又是一個“拉地毯”騙局。

動態 | Bybit開啟針對“只減倉”及““觸發后平倉”功能內測:據新加坡永續合約交易平臺Bybit官方消息，平臺“只減倉（Reduce only）”及“觸發后平倉（Close on Trigger）”兩項新功能已完成開發，目前已針對小范圍用戶內測。據介紹，以上兩項功能旨在確保用戶的平倉單不會造成反向持倉，且止損單在觸發后優先執行，保障用戶出場時的倉位處于最優狀態。[2019/4/29]

當一個開發者創建一個加密貨幣，意圖帶著投資者的資金逃跑時，就會出現這種情況。在SaveTheKids代幣正式推出后不久，由于那些持有大部分代幣的初始投資者的大規模拋售，該加密貨幣下跌，SaveTheKids一上市，就變得毫無價值。

從這里看也許并不是一個騙局，但是，有人注意到，FaZe的Kay特別喜歡推廣加密貨幣，而這些加密貨幣都以這種方式結束，像Coffeezilla、SomeOrdinaryGamers和BarelySociable這樣的，FaZe的Kay都在推廣。

最終在7月初，洛杉磯電子競技組織FaZeClan宣布自查結果，4位成員因涉嫌加密詐騙，一位成員被開除，另外三位成員直接進行停賽處理。

MILF代幣

如果不對AdinRoss推廣MILF幣的行為進行處罰，那就是失職。

Ross是一個受歡迎的Twitch媒體人，在該平臺上有數百萬的追隨者，但他本人卻是一個不折不扣的騙子。

動態 | 美國紐約聯邦法官將針對“加密貨幣是否為現金”做出裁決:據CCN消息，事件起因是摩根大通的商業和零售子公司大通銀行（Chase Bank）主張稱，加密貨幣就像現金一樣，因為它是一種交換媒介，唯一的區別是像比特幣這樣的加密貨幣是數字化的。但與此同時，一群客戶正在起訴大通銀行對加密交易收取的費用，他們認為加密貨幣是商品，而不是現金。大通銀行對加密貨幣購買收取了驚人的費用。據Westlaw Practitioner Insights稱，美國大通銀行在一項動議中提出了“加密貨幣就是現金”的觀點，該動議旨在駁回去年針對其提起的一項集體訴訟。[2019/4/26]

在社交媒體上不經意曬出自己在什么項目中賺了多少錢是Ross的慣用伎倆。在以前，Ross是通過這種方式推廣線上賭場，也正因如此在過去的一年里，他備受批評；而在今年5月份，Ross也緊跟時代潮流，殺入了加密貨幣世界，開始推廣一種名為MILF幣的虛擬貨幣。

Ross照常在社交媒體上曬出自己通過MILF幣所獲得的幾十萬美元報酬，以展現自己購買該加密貨幣的繁瑣過程。然而，僅僅三周之后，當談到這個投資機會時，Ross口子的信息傳遞發生了鮮明的變化。

"順便說一下，我前段時間做的那個MILFToken，簡直就是狗屎！我已經告訴過你們不要買那玩意。"羅斯在一次直播中笑著說。"

截至發稿時，MILF幣已經比Ross推廣時損失了約98%的價值。

Meme?Coin

去年，如果沒有假的埃隆·馬斯克推特賬戶的回復，你不可能遇到一條關于新的MemeCoin計劃的推文。

今年，假新聞稿將這種騙局提升到了新的水平。

<p';margin-top:0.0pt;margin-bottom:0.0pt;text-justify:inter-ideograph;margin-left:0.0pt;text-indent:0.0pt;line-height:normal;font-size:10.5pt;font-weight:normal;text-align:left;">

在2021年的兩個不同場合，全球零售企業的假新聞稿欺騙了媒體，讓他們發布了公司將開始接受加密貨幣的假消息。9月，一份假的新聞稿宣布，沃爾瑪將開始接受萊特幣。就在幾個月后，一份假新聞稿聲稱克羅格公司將接受比特幣現金作為付款。

然而，兩則新聞都不是真的。這些虛假文件背后的欺詐者能夠成功地通過大的新聞發布公司發布這一假消息，在那里他們被傳播給主流新聞機構并被報道。隨著加密貨幣倡導者繼續為他們年輕的行業尋求驗證和合法性，聲稱提供這種驗證和合法性的騙局將繼續增長。

這些行為引起了前股票經紀人喬丹貝爾福特的批評，他在接受《太陽報》采訪中警告投資者，不要將資金投入加密貨幣MemeCoin，如狗狗幣(DOGE)和柴犬(SHIB)，因為柴犬和狗狗幣是毫無價值的笑話。

PolyNetwork

2021年的虛擬貨幣騙局中，PolyNetwork的這場世紀大劫案必須留下姓名。

今年夏天，一名黑客發現了去中心化金融平臺PolyNetwork的一個漏洞，能夠使得他們將6億多美元的虛擬貨幣轉移到他們的賬戶。

然而，這么大的一筆錢很難無罪地消失。在隨后的幾周里，黑客向PolyNetwork伸出援手，并聲稱他們一直打算歸還這筆錢。PolyNetwork也很配合，甚至把黑客稱為"白帽子先生"，試圖通過他們查找到平臺的安全缺陷，以便在邪惡的行為者出現之前將其修復。

最后，好在黑客履行承諾將大部分加密貨幣資金轉回了平臺，這才使得PolyNetwork及其平臺用戶未產生更大的損失。

黑客從中得到了什么好處？首先，他們逃脫了任何可能的不利影響，因為他們進行了歷史上最大的加密貨幣搶劫案，其次PolyNetwork還向歸還資金的黑客提供了50萬美元的獎勵，可謂是名利雙收。

06

Africrypt

據外海媒體報道，今年年中，南非加密貨幣投資平臺Africrypt的創始人AmeerCajee和RaeesCajee已確定失聯，與其一同消失的還有6.9萬枚BTC，該起事件或成史上最大一起加密貨幣騙局。

據悉，Africrypt是由南非兩兄弟，現年21歲的RaeesCajee和17歲的AmeerCajee創立于2019年的加密貨幣投資平臺，其目標受眾為高凈值個人和名人。

與任何其他騙局一樣，Africrypt也承諾為投資者提供難以置信的高額回報，甚至曾聲稱可以提供10%的每日回報。該公司非常擅長瞄準受害者，以至于大多數投資者都將其視為通往財富自由的秘密鑰匙。正是這個目標市場，讓Africrypt在過去有機會接觸其他富有的投資者圈子，其客戶平均的投資額達到10.5萬美元，有些甚至高達140萬美元。

其實，在2021年4月Africrypt便已在謀劃跑路了，Cajee兄弟聲稱他們的投資公司被黑客攻擊，他們所有客戶的賬戶都被泄露了，并懇請他們不要采取法律行動，因為這會影響他們對加密貨幣的追回，而在跑路前七天，Africrypt公司員工已經無法訪問系統后臺，此時大家逐漸變得焦慮了起來。事后證明大家的擔心并不多余，Cajee兄弟最終與6.9萬枚BTC一起消失在大眾的視野中了。

代表投資者的律師聲稱，有多達6.9萬枚BTC被Cajee兄弟盜走。如果這是真的，Africrypt將是迄今為止最大的加密貨幣詐騙案。然而南非金融部門行為監管局相關負責人BrandonTopham表示，在法律上，加密資產并不屬于金融產品，因此目前該機構被禁止啟動正式調查。

ThestolenNFT

與通過本名單上的其他騙局被盜的金額相比，JeffNicholas的故事是小巫見大巫，但它仍然值得一提。

Nicholas是三個NFT的所有者，他購買這些不可偽造的代幣，以證明它們所連接的物品的所有權。

Nicholas說，騙子以提供技術支持為幌子，在接下來的一個小時里，騙子從Nicholas的錢包里清除了NFT猿、貓和狗。據Nicholas透露，本次詐騙損失總計約150ETH，約合48萬美元。

當NFT第一次被盜時，Nicholas試圖傳播消息，通知其他人不要購買他的被盜NF，而且平臺OpenSea第一時間也鎖定了Nicholas的資產，但騙子已經搶先將其賣給出價最高的人，雖然Nicholas理論上仍然有機會將其拿回來，但是得通過真金白銀買回來。

事后，雖然區塊鏈顯示他不再擁有它們，但Nicholas聲稱，區塊鏈上這些無可爭議的記錄是不相關的，他才是真正的所有者，Nicholas最后還是否定了了NFT倡導者聲稱賦予任何這種價值的基礎，即信任。

也許這使得這些被盜的NFT終究成為今年最大的騙局。

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