虛擬資產:虛擬資產成黑客洗錢途徑 G7呼吁更多國家實施虛擬資產保障措施_虛擬資產怎么關閉

近日七國集團（G7）周二發布了有關全球勒索軟件攻擊激增的警告，稱這種黑客技術對全球主要經濟體的關鍵基礎設施構成威脅。

加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國的官員表示，對學校，醫院和公司的勒索軟件攻擊“在過去兩年中加劇了”，并在冠狀病大流行期間構成了特別的威脅。聲明還指出，七國集團成員國將共享與此類威脅有關的信息，包括金融信、網絡戰術和程序等，以指導采取協調一致的行動。

Twitter將推出應用于打賞的虛擬資產Coins:金色財經報道，Bitcoin Magazine在社交媒體上稱，Twitter將推出應用于打賞的虛擬資產Coins。[2023/1/11 11:06:50]

聲明警告稱：“犯罪分子經常要求以虛擬資產支付贖金的事實尤其令人擔憂。”G7領導人表示，“虛擬資產”是黑客洗錢的途徑。

HashKey獲得香港證監會Type 7原則性批準，允許運營虛擬資產交易服務:4月28日消息，HashKey Group 宣布獲得香港證券及期貨事務監察委員會就旗下 Hash Blockchain Limited（HBL）提交的 Type 1（證券交易）和 Type 7（自動化交易服務ATS）牌照運營虛擬資產交易平臺的的原則性批準（AIP），在滿足所有條件并獲得最終批準后，HashKey 將為香港專業投資者（包括持牌金融機構）提供加密交易服務。HBL 運營的平臺上將提供虛擬資產交易服務，包括比特幣和以太坊等加密資產、穩定幣以及證券型代幣等。[2022/4/29 2:38:16]

該聲明呼吁更多國家實施金融行動特別工作組的虛擬資產保障措施，并稱贊了其信息共享“轉移規則”（Travel Rule）。

開曼群島推出新虛擬資產監管制度:2020年5月20日在開曼群島引入了新的監管虛擬資產業務的框架。開曼群島政府頒布了《2020年虛擬資產 (服務提供商) 法》，該法將在發布后生效。《虛擬資產法》是根據金融行動任務組的建議制定的，規定對虛擬資產業務進行監管，并對提供虛擬資產服務的人進行登記和發放許可證。

除了《虛擬資產法》外，政府還修訂了一些現行法律，以擴大到虛擬資產，其中包括《共同基金法》和《證券投資業務法》，這些修正案預計將與《虛擬資產法》同時生效。《虛擬資產法》將虛擬資產定義為可以進行數字化交易或轉讓并可用于支付或投資目的，但不包括法定貨幣。

《虛擬資產法》適用于任何提供虛擬資產服務的人。虛擬資產服務的定義是發行虛擬資產或為自然人、法人、法律提供下列一項或多項服務或業務:

1.虛擬資產與法定貨幣之間的兌換；2.一種或多種其他形式的可轉換虛擬資產之間的交換；3.轉讓虛擬資產；4.虛擬資產托管服務；5.參與及提供與發行虛擬資產或出售虛擬資產有關的金融服務。（finextra）[2020/6/12]

Travel Rule是美國監管機構在1996年提出的標準，要求金融機構在轉賬金額超過3,000美元時，必須將收受雙方的資訊通知給同業，以識別交易雙方的身份；不過，這并不能一下子就適用在加密貨幣領域上，因為在這圈子內部的用戶資訊多半都是匿名的。

而在2019年5月，國際政府間反洗錢金融行動特別工作組（FATF）向成員國發出指引要求數字貨幣交易所執行類似與銀行業的KYC數據遷徙規運行規則（TravelRule）。即數字貨幣交易所在相互轉賬時也必須相互通報客戶信息，該項規定10月將在日本生效，隨后在亞太區生效，明年將在歐美生效。（本文部分信息綜合自coindesk）

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