NTO:虛擬貨幣案件 證據如何收集_SOF

在虛擬貨幣相關的刑事案件中，由于被告人的經營主體多設立于海外，而經營行為多發生于線上，相較于書證、物證等傳統證據，跨境電子證據成為該類案件的主要證據組成。通過撰寫本文，颯姐團隊希望向各位讀者介紹關于電子證據的基礎規定以及跨境收集電子證據的實務情況。

電子證據是什么？

在中國法中，電子證據又被稱作“電子數據”，是刑事訴訟法規定的八大法定證據種類之一。

“電子證據”與“電子數據”的說法沒有本質區別，只是概念的出發點不一樣。電子證據側重于從該類證據的載體進行定義，即“由電子信息技術應用而出現的各種能夠證明案件真實情況的材料及其派生物”。電子數據側重于從該類證據的本質屬性進行定義，即“案件發生過程中形成的，以數字化形式存儲、處理、傳輸的，能夠證明案件事實的數據。”

國家發改委：虛擬貨幣不能作為貨幣在市場上流通使用:11月16日，國家發改委在北京召開例行新聞發布會，新聞發言人孟瑋指出，虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。（新浪財經）[2021/11/16 21:54:41]

需要注意的是，以數字化形式記載的證人證言、被害人陳述以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解等證據，不屬于電子證據。確有必要的，對相關證據的收集、提取、移送、審查，可以參照適用電子證據的有關規定。

在種類上，電子證據的種類包括但不限于下列信息、電子文件：網頁、博客、微博客、朋友圈、貼吧、網盤等網絡平臺發布的信息；手機短信、電子郵件、即時通信、通訊群組等網絡應用服務的通信信息；用戶注冊信息、身份認證信息、電子交易記錄、通信記錄、登錄日志等信息；文檔、圖片、音視頻、數字證書、計算機程序等電子文件。

濟南地方金融監管局副局長：各區縣除非辦要重點聚焦虛擬貨幣交易平臺等非法集資高發領域:濟南市地方金融監管局副局長張新波在濟南市“無非法集資社區”創建活動現場推進會上指出，隨著新型金融機構和金融業態的發展以及實體經濟對金融服務的多樣化需求，對金融風險防控工作提出了新的更高要求。各區縣除非辦要重點聚焦民間投融資中介機構、虛擬貨幣交易平臺、債權轉讓、養老服務、房地產等非法集資的高發領域。下一步要做到專項排查常態化，監管打擊高壓化。[2020/7/3]

跨境電子證據取證的渠道

1、固定境外公開數據

第一種是瀏覽服務器連接的境外公開網頁，通過截圖、錄像、拍照等方式固定網頁數據作為電子證據，這是“境外服務器”案件中最常被采用的一類取證方式，常與其他跨境電子證據取證措施同時適用。

動態 | 俄羅斯“離岸地區”的免稅對象包括虛擬貨幣:據tass.ru消息，俄羅斯經濟開發部正在進行離岸地帶的開發工作，在這一地區，企業可以合法地免除稅收，該規定的對象包括加密資產和海運。經濟發展部副部長在接受采訪時表示。“我們正在考慮數字資產監管的細節，數字資產的監管意味著使用加密貨幣的可能性。[2019/3/5]

取證過程通常由機關網安部門工作人員在線提取而后出具網絡在線提取筆錄作為法庭證據。如“國某、羅某提供侵入、非法控制計算機信息系統的程序、工具罪”一案中，西寧市局網安民警通過在瀏覽器中輸入國某等人宣傳的境內網址轉入購買網絡攻擊軟件神盾DDOS的境外網址“youka．la”，最終查詢到網站服務地址注冊人為國某，從而證明了國某的犯罪行為。參見青海省西寧市城西區人民法院刑事判決書青0104刑初41號2、登入涉案服務器并提取數據

Intowinsoft推出新型P2P虛擬貨幣交易所解決方案Pro:韓國P2P金融平臺解決方案的專業公司的Intowinsoft推出“虛擬貨幣交易所平臺”專業版。此交易所是把中心化交易所方式和P2P方式的混合形態。[2018/5/30]

第二種是通過輸入用戶名和密碼的方式進行遠程勘驗提取境外服務器數據。機關在前期偵查中獲取嫌疑人管理涉案平臺的賬戶和密碼，而后由機關網安部門工作人員輸入用戶名和密碼登錄平臺，獲取境外服務器數據。

這種跨境電子證據取證方式常常適用于為他人提供互聯網犯罪平臺的“幫助犯”案件取證中，通過輸入賬戶名、密碼進入平臺能夠準確獲取平臺注冊會員數量、平臺被使用次數等影響定罪、量刑的重要證據。

如“方某某等詐騙罪、非法獲取公民個人信息罪”一案中，如東縣局對境外VOS平臺數據進行遠程勘驗，發現詐騙分子通過方某某提供的198平臺撥打詐騙電話的次數。參見江蘇省如東縣人民法院刑事判決書蘇0623刑初368號。

3、利用技術偵查手段獲取數據

第三種是技術偵查，由專業人員采用技術手段獲取境外服務器內存儲的電子證據，而后形成電子證據檢驗報告或電子證據司法鑒定報告作為案件定罪量刑的證據。從裁判文書來看，這里的“專業人員”一般是機關網安或技偵人員，如“滕某輝、滕某萍組織、領導傳銷活動案”中常德市局網安部門從滕某輝、滕某萍租用的境外服務器中提取到滕某萍在傳銷網站注冊的三個會員號，以及各會員號發展的下線人員共14729人次，并出具“常德市局常公網檢［2015］第409號電子證據檢驗分析報告”作為法庭證據。參見湖南省津市市人民法院刑事判決書湘0781刑初70號。

也可能是專業電子證據鑒定機關的技術人員，如“李俊、余某、左某等非法經營案”中，上海弘連網絡科技有限公司對涉案的境外服務器185．9716161中涉及MetaTrader4軟件的數據進行固定，提取到1110條用戶信息，153384條交易記錄，并出具“上海弘連網絡科技有限公司計算機司法鑒定所物檢字第36號司法鑒定”作為法庭關鍵證據。參見河北省承德市中級人民法院刑事判決書冀08刑初11號。

寫在最后

颯姐團隊認為，對于辯護人來說，知曉證據的獲取方式與思路是有效質證前提。在分析電子證據的內容之前，其形成時間、形成渠道、形成方法等情況均是我們做出合理懷疑的重要途徑。因此，了解偵查機關調取境外電子數據的方法與渠道亦是必要的學習。

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