比特幣:危機來襲 七招教你選對數字貨幣交易所_數字貨幣交易所騙局

近期，數字貨幣交易所動蕩不安，先有國際老牌交易所因違規被起訴，后有國內著名交易所創始人被帶走調查并暫停提幣。作為投資者如何選擇一個靠譜的交易平臺呢？作為平臺，如何完善自己的風控體系呢？上周四（10月22日），鏈想家的聯合創始人王楠做客58學院直播間，與廣大投資者就“如何選對交易所”進行討論。

完善的風控體系保證用戶資金安全

數字貨幣在全球刮起了一陣熱風，就連市場大媽都可能會持有虛擬貨幣。巨大的財富誘惑，讓這些網絡黑客們開始瘋狂攻擊各大交易所。細數從前，不乏大型交易所被攻擊。交易所安全事件頻發的背后，不僅反映出數字貨幣交易所草莽生長的叢林環境現狀，也暴露出了去中心化架構下的區塊鏈資產生態的硬傷。

王楠指出，作為食物頂端的交易所來說，滿足監管合規要求是交易所安全建設的必由之路。

對沖基金經理Jim Cramer：第一共和銀行的倒閉可能標志著銀行業危機的結束:金色財經報道，對沖基金經理Jim Cramer表示，第一共和銀行的倒閉可能標志著銀行業危機的結束。[2023/4/29 14:34:35]

那么如何判斷一個交易所是否具備完善的風控體系？

首先，交易所要對系統安全體系有足夠的重視，不僅要有合理的安全架構，更要對系統進行整體的安全測試，對于安全公司已經報出來的安全漏洞要及時自查，避免遭到同樣攻擊。

其次，交易所要建立完善的風控應急預案。交易所無論技術多么成熟也可能百密一疏被黑客找到可以利用的漏洞，因此在交易所系統中，突發事件引起交易異常和資金被盜時，完善的應急處理機制和補償機制就顯得尤為重要，例如采取風險基金來應對出現的安全事故，或者為用戶資金投保，來對沖數據泄露或盜幣事件對用戶資金帶來的影響。

Jump總裁：Jump Crypto沒有陷入流動性危機，將繼續招聘和投資:6月18日消息，Jump總裁Kanav Kariya在接受采訪時表示，Jump Crypto沒有陷入流動性危機，且正在繼續招聘，并沒有裁員計劃。目前Jump Crypto 擁有大約150名員工。Kariya表示：“未來幾年，我們將繼續在加密領域大舉投資。”他說，他和他的團隊沒有被嚇倒。“總的來說，我感覺積極多了。如果我們失去信念，就會逐漸停滯。”

Jump Crypto此前也曾卷入Terra崩盤危機之中，因為該公司自2019年以來一直支持Terra。今年2月，LFG宣布完成10億美元融資，本輪融資通過場外銷售LUNA代幣完成，由Jump Crypto和三箭資本領投，Republic Capital、GSR、Tribe Capital、DeFiance Capital等參投。（彭博社）[2022/6/18 4:37:23]

最后，交易所在難以對自身交易所系統進行全面的安全系統架構時，就需要考慮使用第三方的安全產品或與安全公司合作，來共同打造交易所的安全交易環境和風控應急處理機制。

金色相對論 | William：BTC和原油有聯動性其實是系統性危機造成的:在今日舉行的《危機向左，信仰向右》的比特幣減半特輯之行情篇的直播中，針對“BTC和美股以及原油產生聯動的深層原因是什么”的問題，OKEx研究院首席研究員William表示，想真正衡量一項資產是否是避險資產，主要是看其波動率是否足夠小，目前主要的避險工具有黃金、國債。如果大家去仔細統計數據，會發現黃金和國債的波動率都比較小，而比特幣的波動率冠絕全球，這樣的高波動率資產，怎么能稱為避險資產？很多人把比特幣因通縮帶來的抗通脹屬性視為比特幣避險的證據。要理解3月全球流動性危機期間比特幣暴跌的原因，首先需要解釋一下流動性的相關問題，很多人都很簡單地把流動性不足歸結為貨幣性資產的量不足，實際上，流動性不足還與人們的風險偏好、預期收益有關。這也是為什么美聯儲在進行了長達近十年的量化寬松政策后，本輪危機一爆發，全球從流動性過剩迅速轉變為流動性不足的原因所在，這也是我們要理解為什么比特幣會發生暴跌的根本，比特幣并非避險資產，而是一種高風險的另類投資資產。當流動性異常緊缺時，比特幣作為高風險另類投資資產，資金自然會從中抽走以尋求更安全、流動性更好的資產，價格即出現暴跌。BTC和美股以及原油產生聯動的原因，兩者發生聯動，其實還是受系統性危機的影響，即我們前面所提到的3月爆發的流動性危機，目前比特幣還是一個比較小眾的市場，其市值甚至沒有美股Apple一家公司的市值高，更重要的是，目前加密數字貨幣并未納入全球主要機構投資者的資產配置池中，所以在正常情況下比特幣和美股、原油價格并不會產生聯動。所以兩者表面上看起來有聯動性，其實是系統性危機造成的。[2020/5/12]

選擇靠譜交易所的七要素

聲音 | Walter Komarek：STO更像是走出市場危機的一條出路:金色財經10月18日訊，Bitcoinclean.org聯合創始人及Forbesfone前創始人Walter Komarek在“499區塊鏈小姐姐第十三期“在線訪談接受訪問時表示：在市場波動的當下，STO更像是走出市場危機的一條出路。STO還處于早期階段，我們也許可以在兩年之內看到良好的STO發展，但讓目前依舊難以定論。我敢肯定，如果整個市場再次看漲，就沒有人會再談論STO了。因此，目前STO只是一個借口，STO的發展不會限制目前的市場，它只是作為一種選擇而存在。當然，它會讓項目和行業受到更好的管理，可是它也無法保證項目的成功。在一段時間之后，我們將會有觀察STO的更好的角度，但是他的發展一定是需要時間的，不能一蹴而就。[2018/10/18]

數字貨幣交易所有幾千家，對于普通用戶來說，怎樣才能選擇一個安全，靠譜的交易所？用戶需要著重注意哪些事項呢？

王楠指出，首先要看安全性。也就是資金安全。現在交易所都是中心化的，也就是說你的幣和錢都存在交易所里面。要想保證絕對的安全性，就是等待去中心化交易所技術的成熟。中心化交易所技術有所突破的時候，就是數字貨幣和區塊鏈會產生真正社會影響的時候。

第二要看成交量。投資者做交易要選擇成交量最大的交易所。成交量大，盤口深度才足夠，用戶才能夠最快的進行交易。成交量大的交易所被操控的概率也較低。并且成交量大的市場有定價權。

第三點要看交易所是否提供法幣為本幣的交易。由于受到監管的影響，越來越多的交易所把比特幣、以太坊、萊特幣等主流數字貨幣作為基礎貨幣，或者將USDT作為基礎貨幣，這給用戶交易增添了很多麻煩。所以最好還是使用提供法幣交易所。

第四要看交易品種的多少。目前數字貨幣的品種有成千上萬種，每家交易所上幣的策略不同。有的交易所就是所有幣都會上線。有的交易所就比較矜持，不是什么幣都上，只選一些有一定規模的幣上，而謀求將這些幣的交易量做大。

第五要看交易工具的多少。是否提供杠桿、做空等交易工具，這也是一個很重要的考慮。例如58COIN交易所除了提供業內主流交易所最高的150倍杠桿，同時也支持做空，并且提供止盈止損、預設止盈止損、浮盈開倉、一鍵平倉、全撤全平等等一系列的交易工具，讓投資者在合約交易中如魚得水，得心應手。

第六，充提幣的速度。充值時，遲遲不到賬，心里很著急的，特別是當你正在搬磚套利時。所以，充提幣的處理時速，也是選擇交易所的一個因素。

第七，要看量化接口及其穩定性。做量化交易需要交易所提供數據和交易。一般來說，交易所都是提供量化接口的。如果一個交易所不提供，那么基本上就不用考慮了。

此外，王楠還提醒廣大投資者，在選擇投資平臺或者投資標的時候，選擇不宜過于單一，數字貨幣市場是高風險的，不把雞蛋放到一個籃子以規避風險。投資者還應提高安全意識，保證私鑰的存儲，使用安全，避免在不安全的環境下使用秘鑰，謹防釣魚詐騙等。

加密貨幣未來不可限量

從2008年比特幣白皮書問世，緊接著創世區塊誕生，加密貨幣的大門從此被打開，到現在經過12年的發展，那么加密貨幣的未來會如何發展呢？

王楠認為加密貨幣未來發展不可限量，主要從以下幾方面進行判斷：

首先，加密資產的共識：當一個金融產品上升到國際層面金融體系的影響，這本身已是最大的前景。

其次，國家認同方面：從最初的不認同，到逐步開放，加密貨幣越來越多的得到各個國家政策的支持，在前十大經濟體國家中，加密貨幣已在7大國家取得被允許交易的狀態。

第三，市值方面：從維護全球金融穩定的角度來看，加密貨幣，成為合法的金融產品已成為既定事實。未來發展，不可限量。

第四，投資人類型轉變：投資機構大舉入場加密貨幣，這種投資人類型的轉變，已充分表明加密貨幣未來的前景有多大。而從5月份到現在，比特幣前100大地址增加持倉12萬枚以上，以增加持倉的成本來看，未來，加密貨幣上漲仍有很大空間。

第五，巨頭入局：巨頭入局，將更快推動區塊鏈項目及加密貨幣向全球化和包容性的金融體系邁出一大步。

而對于交易所未來的格局，王楠表示，交易所未來馬太效應會越來越明顯，安全記錄好，用戶認知高，使用體驗好的3-5家現貨/合約領域的交易所會主導市場，小的交易所生存空間會繼續受擠壓。

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