ETH:攻擊者拼手速 詳解去中心化工具洗白Liquid被盜9000多萬美元_btc幣行情

2021年8月19日，日本交易所Liquid熱錢包中價值9,000多萬美元加密資產被盜，據PeckShield「派盾」統計包含：約480萬美元的BTC、3,250萬美元的ETH、4,490萬美元的ERC-20代幣、183萬美元的TRON、1,290萬美元的XRP。?

據PeckShield「派盾」旗下反洗錢態勢感知系統CoinHolmes顯示，截至目前ETH代幣暫未發生異動，仍鎖在攻擊者的地址里。

攻擊者得手后，首先將ERC-20代幣快速轉入UniSwap、SushiSwap、1inch等DEXs中，通過DEXs將所獲近百種代幣兌換為ETH或通過Ren跨鏈橋兌換為BTC，再將所兌換的ETH通過跨鏈橋轉至以太坊，最后從鏈上混幣器Tornado.cash流出，整個流程十分嫻熟，這一點也可以從攻擊者首先從處置ERC-20代幣看出。

BNB Chain攻擊者成為rETH第四大巨鯨，持有超5670枚rETH:2月3日消息，據派盾監測數據顯示，BNB Chain 攻擊者將約 620 萬枚 USDC 以及 402 枚 ETH 兌換為為 rETH（Rocket Pool）后，目前該地址共持有約 5670.46 枚 rETH（約合 1000 萬美元），成為 rETH 第四大巨鯨。

在此之前，BNB Chain 攻擊者向 0x531 開頭地址轉移了價值約 7400 萬美元的資產，其中包括 43,228 枚 stETH（約合 7000 萬美元）、771 枚以太坊（約合 127 萬美元）和 1679 枚 rETH（約合 290 萬美元）。[2023/2/4 11:46:38]

由于所盜的ERC-20代幣中有些代幣流動性較差，容易遭到發行商凍結、交易回滾或者硬分叉等方式阻礙代幣轉出，攻擊者首先依次將這些代幣轉入不需要KYC、無需注冊登錄、即用即走的DEXs，然后將大部分代幣轉換為主流代幣ETH，并匯集到新地址，再從隱私協議Tornado.cash流出。

安全團隊：ShadowFi未定義合理訪問控制，遭攻擊者利用:據官方消息，9月2日，HyperLab安全團隊在BSC鏈上檢測到ShadowFi Token貶值事件。攻擊者將10,354,936.721195451 SDF token銷毀，隨后將 8.461538282 SDF換成約合$30萬BNB資產。

團隊分析稱，從交易細節可得，攻擊者在交易中調用burnTokens()函數燒掉了SDF，而ShadowFi合約沒有實現權限驗證函數onlyOwner，設置burnTokens為public，導致被攻擊者利用，將代幣全部銷毀。項目方對于burn()這類函數, 沒有定義合理的訪問控制, 導致任意用戶都能調用這個合約, 從而造成不必要的損失。

據悉，Hyperlab圍繞數字錢包這一核心產品及其周邊服務，針對熱錢包安全、冷錢包安全、錢包服務器安全，以及錢包使用者安全等議題開展研究工作，為用戶和企業提供安全解決方案和服務。[2022/9/2 13:05:12]

從Etherscan上可以看出，自8月19日上午4時19分開始，攻擊者開啟「價值優先」的掃蕩式兌換，首先從USDT、USDC、DAI等穩定幣開始清空，然后趕在代幣被凍結前將它們轉入DEXs。

安全團隊：Grim Finance攻擊者中間地址向Tornado Cash轉入1800枚ETH:金色財經報道，據派盾（PeckShield）監測，Grim Finance攻擊者的中間地址（0x9882238）向Tornado Cash轉入1800枚ETH（約330萬美元）。2021年12月，Grim Finance遭到重入攻擊，該攻擊竊取了價值約3000萬美元的加密資產。[2022/8/19 12:36:08]

這是迄今為止，第二起中心化機構被盜通過去中心化機構洗錢的安全事件。據PeckShield「派盾」統計，目前中心化機構被盜后，通過去中心化服務進行洗錢的案例還屈指可數，但類似的洗錢手段已經在DeFiProtocols攻擊、跑路中呈現出增長的趨勢。

Paid Network因漏洞導致攻擊者鑄造了6000萬枚PAID:據CoinDesk消息，去中心化金融（DeFi）應用程序Paid Network的合約代幣鑄造功能因漏洞被利用，已錯誤鑄造了6000萬枚PAID代幣。非小號數據顯示，PAID代幣價格已下跌超87％。[2021/3/6 18:20:09]

新興洗錢三部曲

攻擊者在得手后，大致將洗錢的流程分為三步：

1.批量轉移：將所盜ERC-20資產轉入DEXs，避免被凍結、回滾，同時將所盜資產進行整合，為下一步實施清洗做準備工作；

動態 | 發現有攻擊者惡意構建合約對多個Dapp發起攻擊:據IMEOS消息，EOS區塊時間11.27 17：23：58 17：26：04，有攻擊者惡意構造合約，對whaleextrust合約發起多次攻擊，第一次攻擊是綁定（bind），第二次是空投（verifyad）。由于WhaleEx的智能合約whaleextrust進行了嚴格的權限判定，這兩次攻擊均失敗。WhaleEx第一時間啟動了對系統與合約狀態的全面排查，目前在交易所的所有交易都不受影響，用戶資產也是安全的。這次攻擊并非單獨事件，而是一次泛化攻擊，多個Dapp均受影響，請項目方加強防范。[2018/11/28]

2.批量兌換：通過DEXs或跨鏈橋將ERC-20代幣兌換為ETH或BTC，通過跨鏈橋將加密資產歸置，為批量轉移到隱私協議做準備；

3.隱蔽階段：將歸置后的ETH或BTC轉移到TornadoCash、Typhoon、WasabiWallet等混幣工具中，混淆資產來源和最終收益者，抹除非法資產的痕跡，混淆資產源頭逃離追蹤。

TornadoCash是基于零知識證明在以太坊上實現的隱私交易中間件。它使用zk-SNARK，能夠以不可追溯的方式將ETH以及ERC20代幣發送到任何地址。

在實際應用中，當用戶將加密貨幣存入隱私池后即可獲得一筆存款憑證，此后用戶可以通過存款憑證向任何地址中提取先前存入的加密貨幣。由于在存款憑證的生成和使用時轉賬的數據都不包含憑證本身，因此可以保證存取款兩筆轉賬完全獨立。另外，由于中繼服務的存在，取款時的以太坊地址甚至不需要擁有支付轉賬費用的ETH，即可以提款至完全空白的地址。

事實上，TornadoCash并非無法破解的隱私協議。前段時間英國破獲的DeFi協議StableMagnetFinance跑路案反映出，在安全公司、交易所、社區和的聯動下，通過CoinHolmes反洗錢態勢感知系統對攻擊者資產進行持續追蹤，在社區持續收集項目方信息，并積極與合作的情況下，可通過分析追蹤社區反饋的線索鎖定涉案相關成員，并在物證人證的幫助下，迫使涉案相關成員歸還存放在TornadoCash中的ETH。

據CoinHolmes追蹤顯示，攻擊者將逾千萬枚XRP分四次轉入其地址后，分三批分別轉入Binance、Huobi、Poloniex等交易所。

Liquid通過反洗錢態勢系統追蹤到此信息后，緊急聯系這幾家中心化機構將攻擊者地址設置黑名單，旨在緊急凍結被盜的XRP資產。

但在此之前攻擊者已經通過交易所將部分XRP轉換為BTC，據CoinHolmes反洗錢態勢系統顯示，這些XRP已經被轉換為192枚BTC，并經通過去中心化的混幣器Wasabi錢包流出。

Wasabi錢包采用「CoinJoin」的方法，將多個用戶的交易匯總成一筆大額交易，其中包含多個輸入和輸出。隨著參與用戶的增長，私密性與可靠性就越強。此外，Wasabi錢包還采用「區塊過濾器」，通過下載整個數據塊進一步打亂交易信息，來增強隱私性和抗審查性，這給相關執法機構追蹤此類資金的流轉帶來挑戰性。

隨著監管部門對中心化機構洗錢情況的嚴厲監管，中心化機構不斷提高KYC需求，使得中心化洗錢渠道遭到沉重打擊，去中心化工具越來越受到犯罪分?的青睞，越來越多的?法資?開始轉向去中心化渠道洗錢。PeckShield「派盾」建議相關執法部門引?新的監管?具和技術，為進一步有效遏制利?虛擬貨幣的洗錢做準備。

截至9月6日，CoinHolmes監控到攻擊者的BTC地址發生異動，共轉出90BTC，CoinHolmes將持續監控被盜加密資產的轉移。

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