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DOGE/US-0.39%近日，中證君接到投資者爆料，由于自己賬戶被某虛擬貨幣交易平臺所凍結，名下超過400萬元的虛擬貨幣無法提取。
該投資者的資金還包括購房款和借款，這幾個月以來可謂心急如焚。
400多萬元資產被凍結
該投資者向中證君介紹，自己為某知名虛擬貨幣交易平臺的老用戶，出于對該平臺的信任，平時基本上把所有資金都放在該平臺，這些資金包括準備買房的資金，以及從朋友那里借來的資金。
然而，2020年10月起，該平臺突然凍結了該用戶的帳戶，導致該用戶無法提現。截圖顯示，其名下共有17.6個比特幣資產，若以截圖中比特幣價格計算，資產合計超過400萬元。
OPNX：7月18日按1:100的比率將所有用戶的FLEX兌換為OX:金色財經報道，加密索賠和交易平臺Open Exchange（OPNX）在社交媒體上稱，作為從FLEX過渡到OX的一部分，將在7月18日按照1:100的轉化率將所有FLEX置換為OX。此外，若用戶選擇置換為質押3個月的OX，轉化率為1:125。[2023/7/16 10:58:09]
來源：圖片由受訪者提供
幣安：幣安及附屬平臺上的所有用戶資產都是安全和可靠的，將盡全力捍衛平臺:6月6日消息，幣安針對此前SEC的起訴發表官方聲明表示，幣安一直積極回應、配合SEC調查，但SEC放棄、拒絕溝通，而是選擇單方面采取行動提起訴訟。SEC單方面將某些代幣和服務標記為證券，只會使這些問題更加復雜，幣安將盡全力捍衛平臺。
此外，幣安還表示，任何關于Binance.US平臺上用戶資產曾經面臨風險的指控都是錯誤的，幣安和幣安附屬平臺（包括Binance.US）上的所有用戶資產都是安全的，幣安將積極抗辯任何不實指控。相反，SEC的行動似乎是為了急于從其他監管機構那里獲得管轄權，而保護投資者似乎并不是SEC的首要任務。[2023/6/6 21:17:37]
據該投資者介紹，當自己每次點擊提現時，該交易平臺會出現“由于觸發風控，您的提現操作被暫時禁止”的提示，從而導致名下資產無法提現。
Deribit將要求所有用戶在年底之前進行驗證:金色財經報道，加密衍生品交易所Deribit的首席執行官John Jansen表示，Deribit將要求所有用戶在年底之前進行驗證。該增強型KYC計劃意味著所有Deribit交易者都必須提供政府身份證明（例如護照）以及居住證明。據悉，按交易量計算，Deribit是世界上最大的加密貨幣期權交易所[2020/10/22]
來源：圖片由受訪者提供
中證君聯系到該平臺內部工作人員，工作人員表示，在無合理原因的情況下，該平臺不會凍結用戶賬號。
另一家虛擬貨幣交易平臺人士告訴記者，用戶賬戶被凍結一般有以下兩種情況：一是賬戶涉及洗錢、區塊鏈犯罪等違法行為，被各類執法部門發函凍結；二是賬號涉及安全問題，如賬戶被盜等。不過，由于賬戶凍結均由系統判定，不排除出現判定錯誤的可能。
為何被凍結
北京尚光律師事務所刑事部主任丁飛鵬表示，最近網絡上有部分用戶反應虛擬貨幣賬戶無法提幣，除一些小交易所跑路等情況外，原因還可能在于平臺配合調查，追蹤犯罪資金(虛擬貨幣)的來源。
“很多電信詐騙組織現在以虛擬貨幣為交易方式，破案也需要追蹤虛擬貨幣的去向，所以都在做鏈上的分析，而鏈上追蹤最核心的就是標簽，尤其是幾家頭部比特幣交易所，幣安、火幣、Okex等，掌握了大量用戶的標簽，所以用戶的平臺數字資產被凍結也有可能是交易所在配合的司法凍結。”
丁飛鵬律師介紹，在平臺數字資產被凍結后，用戶應及時聯系平臺，問清楚是平臺風控，還是司法凍結，及時提交相關資料，配合調查。例如，破獲一個網絡賭博的平臺，追蹤資產發現最終流向某交易所，可能在第一時間通知交易所凍結相關的平臺賬號。同時，平臺的可疑地址庫里也有大量的高風險地址，一旦平臺的大數據識別為高風險轉賬，也可能觸發平臺的風控，臨時限制可疑賬號的提幣功能。
虛擬貨幣交易監管收緊
值得注意的是，由于虛擬貨幣具有匿名性、去中心化等特征，極易被走私、販等違法犯罪分子利用，成為違法交易和洗錢的庇護場所。
我國對虛擬貨幣的監管逐步收緊。近日，北京市地方金融監督管理局、央行營業管理部聯合發布《關于防范虛擬貨幣交易活動的風險提示》(下稱《風險提示》)，鄭重警告轄內相關機構，不得為虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務。轄內金融機構、支付機構不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關服務。
同時，《風險提示》提醒，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，不盲目跟風虛擬貨幣相關投機行為。此外，要珍惜個人銀行賬戶，不用于虛擬貨幣賬戶充值和提現、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動，防止違法使用和個人信息泄露。
原文題目《揭穿常見的比特幣神話》注：本文最初發表時間為6月28日,譯者認為文章是對前段時間TheBWorld線上峰會的造勢。比特幣誕生12多年后,仍在努力獲得廣泛的機構認可.
1900/1/1 0:00:00閃電網絡可能是比特幣區塊鏈上最受期待的創新。這種支付方案最早由JosephPoon和TadgeDryja在一年多以前提出,號稱能支持用戶之間在鏈下發送無限次的交易,而且成本極低——還能借用比特幣.
1900/1/1 0:00:00注：原文作者是以太坊聯合創始人VitalikButerin,在這篇文章中,他描述了一種新型的M-of-N密鑰分享方案,并提出了腦錢包和社交恢復設計的兩種應用案例.
1900/1/1 0:00:00試點場景超過132萬個、個人錢包超過2087萬個、累計交易筆數7075萬余筆……近日,中國人民銀行發布的《中國數字人民幣的研發進展白皮書》顯示,目前.
1900/1/1 0:00:00CelercBridge提供高速低成本跨鏈服務,不僅連通多個Layer1區塊鏈,還支持所有兼容EVM的二層網絡和側鏈等。比特幣誕生十余載,區塊鏈行業獲得了長足的發展.
1900/1/1 0:00:00預言機是加密經濟的一個重要基礎設施。沒有預言機,區塊鏈就像沒有互聯網連接的計算機。它們與外部世界隔絕,只能參考區塊鏈內部分類帳的本地信息。這限制了加密的用例。Oracles解決了這個問題.
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